Affecto Oyj – Pörssitiedote, 25.1.2016 klo 17:45, Helsinki
Affecton osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
Affecto Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset 8.4.2016 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle:
Hallituksen jäsenten lukumäärä:
Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten lukumäärä säilytetään ennallaan kuudessa (6) jäsenessä.
Hallituksen palkkiot:
Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan seuraavasti:
Hallituksen puheenjohtaja: 3.500 euroa.
Hallituksen varapuheenjohtaja: 2.750 euroa
Hallituksen jäsen: 2.000 euroa
Lisäksi valiokuntatyöstä ehdotetaan maksettavaksi 300 euron kokouspalkkio per kokous.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % hallituksen palkkiosta maksetaan Affecton osakkeina.
Hallituksen jäsenet:
Nimitystoimikunta esittää, että hallitukseen valitaan uudelleen kaikki nykyiset hallituksen jäsenet: Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Nimitystoimikunta:
Yhtiö tiedotti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten nimityksestä 26.11.2015. Jäseninä toimivat Aaro Cantell, Affecton hallituksen puheenjohtaja, Tuomas Virtala, Head of Danske Capital Finland, sekä Petteri Vaarnanen, SP-Rahastoyhtiön varainhoidon johtaja.
AFFECTO OYJ
Sakari Knuutti
Johtaja, Legal & IR
Lisätietoja:
Aaro Cantell
Hallituksen puheenjohtaja
0400 706 072
chairman@affecto.com
Sakari Knuutti
Johtaja, Legal & IR
050 562 4077
sakari.knuutti@affecto.com