Årsstämma i NCC AB den 12 april 2016

Tisdagen den 12 april 2016 håller NCC AB årsstämma i Aula Medica, Solna.
Årsstämman börjar kl. 16.30 och inregistrering sker från 15.30.
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för verksamhetsåret 2015 lämnas dels
genom utdelning av samtliga aktier i HoldCo Residential 1 AB (publ), org. nr.
556928-0380 ("Housing") och dels genom utdelning av 3,00 kronor per aktie med
avstämningsdag den 7 november 2016.

Styrelsen föreslår att utdelningen av aktierna i Housing ska ske på följande
villkor: För varje aktie av serie A i NCC AB erhålls en aktie av serie A i
Housing och för varje aktie av serie B i NCC AB erhålls en aktie av serie B i
Housing. Styrelsen föreslår även att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att
fastställa avstämningsdag för utdelningen av aktierna i Housing.

En informationsbroschyr om förslaget att utdela samtliga aktier i Housing hålls
tillgänglig på NCC:s webbplats www.ncc.se/arsstamma2016 från och med den 18 mars
2016.

Valberedningen föreslår följande ledamöter till NCC:s styrelse; omval Tomas
Billing, Ulla Litzén, Christoph Vitzthum, Sven-Olof Johansson, Carina Edblad och
Viveca Ax:son Johnson. Tomas Billing föreslås som styrelsens ordförande. Olof
Johansson har avböjt omval.

Arvode till styrelsen föreslås utgå med totalt 3 600 000 SEK, fördelat med 1 100
000 SEK till styrelsens ordförande och 500 000 SEK till övriga stämmovalda
ledamöter. Arvodet har sänkts med 500 000 kronor då styrelsen föreslås minska
med en person. Inga utskottsarvoden utgår. Arvode till revisorn föreslås utgå
enligt godkänd räkning.

Till revisor i bolaget föreslås det registrerade revisionsbolaget EY, dvs Ernst
& Young AB, med huvudansvarig revisor Mikael Ikonen. Revisor väljs till och med
utgången av årsstämman 2017.

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2015, ska fortsätta att
tillämpas. Vidare föreslår styrelsen ett långsiktigt prestationsbaserat
incitamentsprogram (LTI 2016), som sätter ytterligare fokus på lönsamhet,
tillväxt och arbetsmiljö. LTI 2016 föreslås omfatta cirka 180 ledande
befattningshavare och nyckelpersoner. Motiv, omfattning och villkor framgår av
bifogad kallelse. Om LTI 2016 antas av årsstämman medför det att den kortsiktiga
maximala rörliga ersättningen reduceras för deltagarna. LTI 2016 är i allt
väsentligt överensstämmande med motsvarande program (LTI 2015) som antogs av
årsstämman 24 mars 2015.

För att säkerställa leverans av B-aktier enligt LTI 2016 samt för att täcka
kostnader, inklusive kostnader för sociala avgifter och betalningar enligt de
syntetiska aktierna, föreslås att styrelsen erhåller ett bemyndigande från
årsstämman att, intill nästa årsstämma, få återköpa sammanlagt högst 867 486 B
-aktier vid ett eller flera tillfällen samt att årsstämman beslutar att
överlåtelse av högst 300 000 B-aktier ska kunna ske till deltagarna i LTI 2016.
Överlåtelse ska även kunna ske av högst 500 000 B-aktier på Nasdaq Stockholm för
att täcka kostnader, i huvudsak för utdelningskompensation, sociala avgifter och
betalningar enligt de syntetiska aktierna, med anledning av utestående
långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI 2013, LTI 2014 och LTI
2015) samt LTI 2016.

Aktieägare representerande över 50 procent av totala antalet röster i bolaget
föreslår följande valberedning: omval av Viveca Ax:son Johnson och Johan
Strandberg, analytiker, SEB Fonder samt nyval av Anders Oscarsson, aktiechef
AMF/AMF Fonder. Viveca Ax:son Johnson föreslås som valberedningens ordförande.

Den fullständiga kallelsen finns att läsa i bifogat pdf-dokument.

Årsredovisningen, beslutsförslagen, yttrandet samt informationsbroschyren finns
tillgängliga hos bolaget från och med den 18 mars 2016 och på NCC:s webbplats
www.ncc.se/arsstamma2016.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

IR-ansvarig Johan Bergman Tel. +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se
Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
7 mars 2016, kl. 19.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade
år 2015 en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda.