Årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, BERTIL PERSSON, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN
Under årets första månader har faktureringen varit svagare än motsvarande period
föregående år. Efterfrågan i de områden som är beroende av den internationella
industrikonjunkturen är fortsatt dämpad. Vi ser också en försvagning inom
Lesjöfors chassifjäderverksamhet. Sammantaget är det därför rimligt att förvänta
sig ett lägre resultat första kvartalet i år jämfört med förra året.

BESLUT VID STÄMMAN

Vid årsstämman togs bland annat följande beslut:

  · Utdelningen för 2015 fastställdes till 9,50 kronor. Utdelningen kommer att
distribueras av Euroclear Sweden med början den 12 april 2016.

  · För var och en av styrelsens ordinarie ledamöter betalas ett fast
styrelsearvode om 300 000 kronor. För styrelsens ordförande beslöts ett fast
styrelsearvode om 900 000 kronor. Detta innebär oförändrade arvoden jämfört med
föregående. Revisorsarvode utgår enligt räkning.

  · Beträffande styrelse beslöts omval av Carina Andersson, Marianne Brismar,
Anders G. Carlberg, Peter Nilsson, Caroline af Ugglas, Anders Ullberg och Johan
Wall som ordinarie styrelseledamöter. Johan Wall valdes till styrelsens
ordförande. Anders Wall har avböjt omval.

  · Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som bolagets revisor med en
mandatperiod om ett år.

  · Inför årsstämman 2017 skall bolaget tillämpa en nomineringsprocedur som
innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och Johan Wall såsom styrelsens
ordförande jämte tre representanter för de därnäst största aktieägarna utsedda
av årsstämman skall utgöra valberedning. Valberedningen ska arbeta fram förslag
till styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsarvode och ordförande
vid årsstämman. Stämman beslöt därför att utöver ovanstående utse Mats
Gustafsson (Lannebo Fonder), Hans Ek (SEB Fonder) samt Henrik Didner (Didner &
Gerge AB) att ingå i valberedningen.

  · Styrelsen bemyndigas att för företagsförvärv fatta beslut om emission – med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av högst 3 000 000 nya B-aktier
eller konvertibla skuldebrev utbytbara till högst 3 000 000 nya B-aktier.

Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 28 april.
BEIJER ALMA AB (publ)
Styrelsen

Ytterligare upplysningar:
vd och koncernchef Bertil Persson, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427 50
Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på
komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en
av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största
tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom
industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap
-lista.