Täby, 12 april 2016 – Vid tiden för kallelsen den 31 mars 2016 var
valberedningens arbete inte klart. Valberedningen lämnar här kompletterande
förslag avseende följande ärenden:
Punkt 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
Punkt 12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
Punkt 13. Val av styrelse och styrelseordförande.
Punkt 11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma
skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat
revisionsbolag väljs som revisor.
Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Styrelsearvoden har varit oförändrade sedan 2012. Valberedningen föreslår
årsstämman 2016 en höjning av arvodena med 10 procent. Förslaget innebär ett
styrelsearvode om sammanlagt 1 705 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, varvid 550 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande, 220
000 kronor avser arvode till var och en av styrelsens övriga ledamöter samt
därutöver 55 000 kronor avser arvode till ordföranden i revisionsutskottet.
Styrelseledamöterna får fakturera styrelsearvodet från eget bolag om
skattemässiga förutsättningar finns och så länge detta kan ske kostnadsneutralt
för Mycronic. Om styrelsearvode faktureras via bolag ska arvodet ökas med ett
belopp som motsvarar sociala avgifter enligt lag.
Valberedningen föreslår att arvodet till bolagets revisorer, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, utgår enligt löpande räkning.
Punkt 13: Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen motiverar sitt förslag till styrelse enligt följande. För att
bedöma de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets nuläge
och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och
sammansättning. En viktig utgångspunkt har varit principen att styrelsens
sammansättning ska spegla och ge utrymme åt de olika kompetenser och
erfarenheter som krävs för bolagets verksamhet. Styrelsens arbete utvärderas
årligen, antingen genom extern utvärdering eller genom självutvärdering. Syftet
är dels att utveckla, sätta mål och mäta styrelsearbetet men också att ge
valberedningen ett underlag inför uppdraget att ta fram förslag till styrelse
till årsstämman. Under 2015 har utvärderingen gjorts av extern part. Resultatet
av utvärderingen har delgivits valberedningen.
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Katarina Bonde, Ulla-Britt
Fräjdin-Hellqvist, Magnus Lindquist och Patrik Tigerschiöld samt nyval av Per
Holmberg och Stefan Skarin. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Patrik
Tigerschiöld. Inför årsstämman 2016 har Anders Jonsson och Eva Lindqvist
undanbett sig omval.
Per Holmberg är en erfaren industrialist med mångårig internationell bakgrund
och med gedigen erfarenhet av förvärv och integration av verksamheter i Asien,
Europa och USA. Per har skaffat denna erfarenhet som mångårig ledande
befattningshavare i både Electrolux och Hexagon. Sedan 2004 är Per ansvarig för
ett av tre affärsområden i Hexagon EMEA, en ledande leverantör av
informationsteknologier för kvalitets- och produktivitetsutveckling.
Stefan Skarin har under 25 år varit verksam inom IT-industrin i Ericsson, Oracle
och Adobe och har långvarig erfarenhet av programvaruverksamhet samt
verksamhetsutveckling i stark tillväxt. Sedan 2001 är Stefan VD på IAR Systems,
som är världsledande leverantör av programvaror inom inbyggda system för bland
annat industriella tillämpningar. Genom att skapa nya allianser och kreativa
affärsmodeller har han säkrat företagets ledande ställning och samtidigt öppnat
för en utökad tillväxt i takt med framtida marknads-utvecklingar. Stefan har en
stor internationell erfarenhet och via sin roll i IAR Systems innehar han även
en förståelse för elektronikbranschens utmaningar och möjligheter.
Valberedningen har därutöver också beaktat frågan om könsfördelning i
styrelsesammansättningen. Styrelsen har sedan 2012 haft en jämn fördelning.
Enligt valberednings förslag kommer styrelsen till 33 procent att bestå av
kvinnor. Valberedningen anser att styrelsen är väl sammansatt med goda
förutsättningar att bedriva ett effektivt styrelsearbete.
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på
företagets hemsida.
Kontakt hos Mycronic:
Anna Ulinder
Investor Relations
Tel: 08 - 638 52 00
anna.ulinder@mycronic.com
Om Mycronic AB
Mycronic AB är ett högteknologiskt företag som utvecklar, tillverkar och
marknadsför produktionsutrustning till elektronikindustrin. Mycronics
huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm och koncernen har dotterbolag i
Frankrike, Japan, Kina, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydkorea,
Taiwan, Tyskland och USA. För mer information, besök hemsidan www.mycronic.com
Mycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap: MYCR.
Informationen lämnades den 12 april 2016.
