Årsstämma i Acando 2016

Vid årsstämman i Acando AB (publ) den 28 april 2016 fattades följande beslut:
Utdelning

Stämman beslutade att fastställa utdelning till 1,20 kronor per aktie samt att
avstämningsdag för utdelning skall vara den 2 maj 2016. Utbetalning genom
Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 6 maj 2016.

Fastställanden av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen för 2015. Årsstämman
beslutade även om disposition av vinsten enligt den fastställda balansräkningen.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens externa ledamöter fastställs
till 2 370 000 kronor, varav styrelsens ordförande skall erhålla 550 000 kr och
övriga ledamöter skall erhålla 220 000 kr vardera samt att till styrelsens
förfogande skall stå 280 000 kr att fördelas mellan ledamöter i utskott.
Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt överenskommen
räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall uppgå
till åtta.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Ulf J Johansson, Magnus
Groth, Mats O Paulsson, Anders Skarin, Alf Svedulf och Caroline af Ugglas samt
att välja Lena Eliasson och Cecilia Beck-Friis som nya styrelseledamöter.
Årsstämman beslutade att omvälja Ulf J Johansson till styrelsens ordförande.

Revisor

Årsstämman beslutade att välja revisionsföretaget KPMG som revisor, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma (2017), som har för avsikt att utse Helena
Arvidsson Älgne till huvudansvarig revisor.

Principer för utseende av ledamöter till valberedningen

Årsstämman beslutade att valberedningen skall utgöras av styrelsens ordförande
jämte minst två representanter bland de största aktieägarna i enlighet med de
principer som valberedningen föreslagit.

Bemyndigande om emission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier av serie B i den mån nyemission kan ske utan ändring av bolagsordningen,
dock att styrelsens utnyttjande av bemyndigandet inte får innebära att den
sammanlagda ökningen av aktiekapitalet överstiger 10 procent av det registrerade
aktiekapitalet vid den tidpunkt då styrelsen i förekommande fall utnyttjar
bemyndigandet för första gången. Aktier skall kunna emitteras med villkor att
nya aktier skall betalas med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet
skall således inte innefatta rätt för styrelsen att besluta om kontant
nyemission. Nyemission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller flera tillfällen
längst intill nästa årsstämma. Emissionskursen skall svara mot aktiens bedömda
marknadsvärde. Skälet till att avvikelse från företrädesrätten skall kunna ske
är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller
rörelser. Styrelsen äger dock i samband med sådana förvärv inte rätt att
kombinera bemyndigandet med det bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier
av serie B på sätt som innebär att det totala antalet aktier av serie B som
erläggs som ersättning i samband med apportförvärv överstiger 10 procent av det
registrerade aktiekapitalet.

Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid
ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, överlåtelse av egna aktier av serie B. Förvärv får
endast ske över Nasdaq Stockholm, inom det vid var tid gällande kursintervallet
(varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs), och får
ske av så många aktier att bolagets innehav av egna aktier inte överstiger
10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske i den mån de är
försvarliga mot bakgrund av aktiebolagslagens försiktighetsregel. Överlåtelse
får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag
eller rörelse, varvid vederlaget skall svara mot aktiens bedömda marknadsvärde.
I sistnämnda fall får betalning erläggas med apportegendom i form av aktier
eller rörelseegendom eller genom kvittning mot fordran på bolaget. Överlåtelse
får ej ske över Nasdaq Stockholm. Styrelsen äger dock i samband med sådana
förvärv inte rätt att kombinera bemyndigandet med det bemyndigande avseende
emission av aktier av serie B på sätt som innebär att det totala antalet aktier
av serie B som erläggs som ersättning i samband med apportförvärv överstiger 10
procent av det registrerade aktiekapitalet.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare (verkställande direktören och
medlemmar ur koncernledningen). Följande huvudsakliga riktlinjer fastställdes:

                                                  ·           Bolaget skall
erbjuda konkurrenskraftiga och marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan
rekrytera och behålla ledande befattningshavare.

                                                  ·           Ersättning
innefattar kontant lön, långsiktigt incitamentsprogram och pensionsavsättning.

Den kontanta lönen skall bestå av en fast och en rörlig del. Ambitionen skall
vara att fast lön plus 40 procent av den maximalt möjliga rörliga lönen skall
utgöra en marknadsmässig kontant lön som erhålles då koncernens kvantitativa
resultatmål, fastställda av styrelsen, uppnås. Den totala kostnaden för den
rörliga delen för bolagsledningen skall uppgå till maximalt 100 procent av den
fasta lönekostnaden för denna grupp beroende på måluppfyllelse.

Aktiesparprogram 2016

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om aktiesparprogram 2016
(”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda
i Acandokoncernen. Programmet har liknande struktur som de aktiesparprogram som
antogs av årsstämmorna 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014 (samt av
extra bolagsstämma 2014) och 2015. Styrelsens huvudsakliga mål med Programmet är
att öka möjligheterna att behålla och rekrytera nyckelpersoner. Därutöver
förväntas ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos deltagarna i Programmet
stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet, höja
motivationen samt öka samhörighetskänslan med bolaget.

Överlåtelse av aktierna i dotterbolaget Tarento AB

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av
överlåtelse av aktierna i dotterbolaget Tarento AB till tidigare VD/CEO
respektive ledande befattningshavare i Tarento-koncernen.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på
www.acando.com.

Detta är information som Acando AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2016 kl.
08.00.
För mer information vänligen kontakta:
Anneli Lindblom, CFO eller Ulf J Johansson, Styrelseordförande Acando AB, tel.
08-699 70 00.
Acando är ett konsultbolag vars affärsidé är att tillsammans med sina
uppdragsgivare skapa affärsnytta genom att förbättra och effektivisera
processer, organisation och digitala lösningar. Vi utmärker oss för vår förmåga
att kombinera kompetens inom strategi och affärsverksamhet med gedigen teknisk
expertis och en djupgående förståelse för hur organisationer fungerar. Koncernen
har cirka 1 600 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2
miljarder kronor 2015 och är noterat på Nasdaq Stockholm.