KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

FirmaPallas Group AB(publ)                Organisationsnummer556712-3038
PostutdelningsadressHälleflundregatan 12  Postnummer426 58  OrtVästra Frölunda

1.         KALLELSE

Härmed kallas Ni till årsstämma i Pallas Group AB(publ). Årsstämman kommer att
äga rum den 29 juni 2016, Kl 09:00 på Folkets Hus i Göteborg, Olof Palmes Plats
3, 413 04 Göteborg.

2.         INSTRUKTION TILL AKTIEÄGARE

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i bolagets
aktiebok den 22 juni 2016, dels till bolaget anmäla sitt deltagande senast den
22 juni 2016. Anmälan, vilken skall innehålla namn och
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, sker via E-mail till
info@pallasgroup.se eller via telefon 031-13 50 28.

3.         FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Stämman öppnas av Fredrik Johansson, VD

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen, koncernredovisningen och
revisionsberättelsen.
 7. Beslut angående:

a. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernredovisning och
revisorns koncernberättelse.

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

      8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

      9. Val av styrelse.

    10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
och andra finansiella instrument.

    11. Beslut om ändring av §8 och 10 i bolagsordningen.

    12. Beslut om bemyndigande för styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe
utser, att vidta de smärre justeringar i vid

          stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av
besluten hos Bolagsverket och Euroclear

          Sweden AB.

    13. Övriga ärenden.

4.         FÖRSLAG TILL BESLUT



Punkt 10 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission av aktier och andra finansiella instrument

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om
nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot
kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda
marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag
för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen
skall kunna genomföras.

Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall
kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av
optionsrätt till nyteckning av aktier skall sammanlagt uppgå till högst sådant
antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning,
full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets
fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds
det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i
övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva
sammankalla bolagsstämma.

Skälen till att kunna avvika från aktieägarnas generella företrädesrätt (pro
rata parte i förhållande till tidigare ägarandel) är att sådan flexibilitet
torde underlätta bolagets eventuella expansionsmöjligheter och
kapitalanskaffning samt att en eventuell ägarspridning till följd därav bedöms
vara till fördel för bolaget och dess nuvarande aktieägare.

Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av
aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Punkt 11 – Styrelsens förslag att ändra bolagsordningen

Beslut om att ändra bolagsordningens §8 Revisor och §10 Förslag till dagordning.

§8 enligt nuvarande bolagsordning: ” För granskning av bolagets årsredovisning
och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på
bolagets årsstämma för tiden intill slutet av den årsstämma, som hålls under det
fjärde räkenskapsåret räknat från revisorsvalet, en till två revisor/er med
eller utan suppleant/er. Av revisorerna respektive av eventuella suppleanter
skall minst en vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med avlagd
revisorsexamen.”

§8 enligt styrelsens förslag: ” För granskning av bolagets årsredovisning och
bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på
bolagets årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma, en till två
revisor/er med eller utan suppleant/er. Av revisorerna respektive av eventuella
suppleanter skall minst en vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med
avlagd revisorsexamen.”

§10 punkt 7a enligt nuvarande bolagsordning: ” fastställelse av
resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernredovisning och revisorns koncernberättelse.”

§10 punkt 7a enligt styrelsens förslag: ” fastställelse av resultaträkningen och
balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning .”

Punkt 12 – Styrelsens förslag till bemyndigande avseende smärre justeringar i
besluten

Beslut om bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser,
att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig
nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Göteborg 31 maj 2016

Pallas Group AB(publ)

Styrelsen