Årsstämma i Lagercrantz Group AB den 30 augusti 2016

Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i
Lagercrantz Group AB den 30 augusti 2016 beslutades bland annat följande:

Utdelning

Utdelningen fastställdes till 1,75 SEK per aktie i enlighet med styrelsens
förslag. Torsdagen den 1 september 2016 skall vara avstämningsdag för erhållande
av utdelning som beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 6
september 2016.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för
2015/16 års förvaltning.

Styrelse, VD och Vice VD samt Revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande
styrelseledamöter omvaldes:

Marika Rindborg Holmgren
Anders Börjesson
Lennart Sjölund
Roger Bergqvist
Jörgen Wigh, verkställande direktör i Lagercrantz Group.

Stämman beslutade även om nyval av Peter Hedelius, Fredrik Börjesson och Anna
Almlöf.

Tom Hedelius och Pirkko Alitalo avböjde omval.

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 2 000 000 SEK, varav
styrelsens ordförande 500 000 SEK och övriga ledamöter som inte är anställda i
bolaget 250 000 SEK vardera.

Anders Börjesson omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid
efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Jörgen Wigh fortsatt
till verkställande direktör. Vid sammanträdet utsågs även hela styrelsen med
undantag av verkställande direktören till att utgöra bolagets revisionsutskott.
Ordförande Anders Börjesson och Roger Bergqvist utsågs till att utgöra bolagets
ersättningsutskott med verkställande direktören som föredragande. Till vice
verkställande direktör utsågs fortsatt Magnus Söderlind.

Som revisor valde stämman KPMG AB, med huvudrevisor George Pettersson, för tiden
intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning

Stämman beslutade i enlighet med förslag från årets valberedning att ge
styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna
per 31 december 2016 och be dessa att utse ledamöter, att jämte styrelsens
ordförande utgöra valberedning. Valberedningen skall bestå av fem ledamöter.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta
aktier till chefer och ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder chefer och ledande
befattningshavare att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst
675 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att
ges ut. Förvärv av optioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall
fastställas till 120 % av aktiens genomsnittskurs under mätperioden 5 september
2016 till och med den 16 september 2016. I syfte att uppmuntra till deltagande i
programmet ska en extra kompensation betalas ut motsvarande den erlagda premien
efter två år givet att optionsinnehavaren fortfarande är i ouppsagd ställning.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 675 000
av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av
köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen
bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet med återköp är att
kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv
av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att
täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga
10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i
samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans av
aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför
Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut om att
utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till
nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget.

Stockholm den 30 augusti 2016

Lagercrantz Group AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Jörgen Wigh, VD och koncernchef, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70,
Bengt Lejdström, Finansdirektör, Lagercrantz Group, tel +46 8 700 66 73,
eller hemsidan: http://www.lagercrantz.com.
Denna information är sådan som LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen
lämnades för offentliggörande 2016-08-31 kl 08.00 CET.

LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET
Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik,
antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom
koncernen finns ett 40-tal bolag, vart och ett orienterat mot en specifik
delmarknad, en nisch. Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med
hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.
Lagercrantz är verksamt i sju länder i Nordeuropa, i Kina och i USA. Koncernen
har omkring 1 250 anställda och omsätter ca 3 000 MSEK. Bolagets aktie är listad
på Nasdaq Stockholm sedan 2001.