Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Meddelelse nr. 24/2016

I henhold til vedtægternes pkt. 8.4 indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling i Columbus A/S

onsdag d. 26. oktober 2016 kl. 11.00

hos Columbus, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, med følgende dagsorden:

1. Behandling og godkendelse af bestyrelsens forslag til nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning jf. Selskabslovens § 139.

Uddybning af de enkelte dagsordenspunkter

Ad. pkt. 1:

Bestyrelsen forslag til nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning jf. Selskabslovens § 139 vedlægges. Bestyrelsen anbefaler, at retningslinjerne vedtages.

Registreringsdato

Registreringsdatoen er 19. oktober 2016, kl. 23.59.

Kun aktionærer, der besidder aktier i selskabet ved udløb af registrerings­datoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. 

Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.

Procedurer for at kunne deltage i og afgive stemme på selskabets generalforsamling

Rekvirering af adgangskort:

Rekvirering af adgangskort kan ske elektronisk på selskabets hjemmeside www.columbusglobal.com > Investor, via fremsendelse af tilmeldingsblanket til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (evt. pr. fax 4546 0998), ved skriftlig henvendelse til selskabet på Lautrupvang 6, 2750 Ballerup eller via e-mail til cgr@columbusglobal.com. Tilmelding skal være Computershare A/S eller selskabet i hænde senest den 21. oktober 2016 kl. 23.59.

Fuldmagtsafgivelse:

Fuldmagtsblanket kan downloades fra www.columbusit.com > Investor og sendes i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (evt. pr. fax 4546 0998). Fuldmagtsblanket skal være Computershare A/S i hænde senest den 21. oktober 2016 kl. 23.59.

Brevstemme:

Aktionærer kan tillige stemme skriftligt ved brev. Brevstemmeblanket kan downloades fra www.columbusglobal.com > Investor og sendes i udfyldt og underskrevet stand til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte (evt. pr. fax 4546 0998).
Brevstemme skal være

Computershare A/S i hænde senest den 25. oktober 2016 kl. 12.00. Modtagne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Øvrigt

Aktionærer kan ved skriftlig henvendelse til selskabet stille spørgsmål til dagsordenen.

Aktionærer kan udnytte deres finansielle rettigheder gennem Nordea A/S, der af selskabet er udpeget som kontoførende pengeinstitut.

Oplysninger fra selskabet

Følgende oplysninger vil være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside www.columbusit.com > Investor fra senest 4. oktober 2016:

1. Denne indkaldelse med bilag, der indeholder fuldstændige forslag
2. Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen
3. Formularer, der skal anvendes ved tilmelding, stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev

Columbus A/S har ved indkaldelsen til generalforsamlingen en aktiekapital på nominelt DKK 145.247.215, svarende til 116.197.772 aktier på nominelt DKK 1,25. Hver aktie på nominelt DKK 1,25 giver 1 stemme.