Aktsiaselts BALTIKA, registrikood 10144415, asukohaga Veerenni 24, Tallinn, kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 08. mail 2017. a algusega kell 13.30 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab samas kell 13.00.
Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:
- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka volikiri;
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Baltika esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile baltika@baltikagroup.com või toimetades teate isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00 kuni 16.00 või posti teel aadressile AS Baltika, Veerenni 24, 10135 Tallinn. Nimetatud teated peavad olema AS Baltika poolt kätte saadud hiljemalt 05. mail 2017. a kell 16.00.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks AS Baltika aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise päeva seisuga kell 8.00.
Vastavalt AS Baltika nõukogu 22. märtsi 2017. a otsusele on kinnitatud päevakord ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on järgmised:
- 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada AS Baltika 2016. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.
- 2016. a majandusaasta kasumi jaotamine
Kinnitada 2016. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum summas 177 035 eurot.
Kanda kasum summas 177 035 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
- Vahetusvõlakirjade väljaandmine
Võttes arvesse aktsiaseltsi finantseerimisvajadust:
- Suurendada tingimuslikult aktsiaseltsi aktsiakapitali, lastes välja üheksasada (900) vahetusvõlakirja (K-võlakiri) väljalaskehinnaga 5 000 eurot käesolevale otsusele lisatud K-võlakirjade väljalaske tingimustel.
- Aktsionäride ring, kes omab eesõigust K-võlakirjade märkimiseks, määratakse kindlaks seisuga 14.juuli 2017 kell 8.00.
- Iga K-võlakiri annab selle omanikule õiguse märkida viisteist tuhat kuussada kakskümmend viis (15 625) aktsiaseltsi aktsiat nimiväärtusega 0,20 eurot märkimishinnaga 0,32 eurot. Ülekursi suurus on 0,12 eurot aktsia kohta. K-võlakirjad lastakse välja kaheks (2) aastaks. Aktsiate märkimise ajavahemik on 15. juuli 2019 kell 10.00 kuni 18. august 2019 kell 14.00.
- Aktsiaseltsi juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada kuni kahe miljoni kaheksasaja kaheteistkümne tuhande viiesaja (2 812 500) euro võrra, lastes välja kuni neliteist miljonit kuuskümmend kaks tuhat viissada (14 062 500) uut aktsiat. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib olla kuni 10 971 470 eurot.
- Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
Nõukogu hinnangul on AS PricewaterhouseCoopers majandusaastatel 2014-2016 osutanud AS Baltika’le auditeerimisteenuseid, koolitus- ja konsultatsiooniteenuseid kooskõlas lepingutega ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste osutamise osas.
Nimetada AS Baltika audiitoriks 2017.-2019. majandusaastate aruannete auditeerimisel AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule.
Käesoleva teate avaldamisest arvates kuni üldkoosoleku toimumise päevani on aktsionäridel võimalik tutvuda AS Baltika 2016. a majandusaasta aruandega, sõltumatu vandeaudiitori aruandega ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega AS Baltika kodulehel aadressil www.baltikagroup.com ja NASDAQ Tallinna Börsi kodulehel www.nasdaqbaltic.com. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil baltika@baltikagroup.com või aktsiaseltsi aadressile saadetud kirjaga.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionäril, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Baltika aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Baltika aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, saates vastava eelnõu kirjalikult aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn.
Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com
