AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 08. mail 2017. aastal algusega kell 13:30 Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn.
Koosolekul oli esindatud 24 010 722 aktsiat ehk 58,86% AS Baltika hääleõiguslikest aktsiatest ja seega oli koosolek otsustusvõimeline.
Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:
- 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine
- 2016. a majandusaasta kasumi jaotamine
- Vahetusvõlakirjade väljaandmine
- Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused:
- 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada AS Baltika 2016. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.
Otsus võeti vastu 24 010 722 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.
- 2016. a majandusaasta kasumi jaotamine
Kinnitada 2016. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum summas 177 035 eurot.
Kanda kasum summas 177 035 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
Otsus võeti vastu 24 010 722 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.
- Vahetusvõlakirjade väljaandmine
- Suurendada tingimuslikult aktsiaseltsi aktsiakapitali, lastes välja üheksasada (900) vahetusvõlakirja (K-võlakiri) väljalaskehinnaga 5 000 eurot käesolevale otsusele lisatud K-võlakirjade väljalaske tingimustel.
- Aktsionäride ring, kes omab eesõigust K-võlakirjade märkimiseks, määratakse kindlaks seisuga 14.juuli 2017 kell 8.00.
- Iga K-võlakiri annab selle omanikule õiguse märkida viisteist tuhat kuussada kakskümmend viis (15 625) aktsiaseltsi aktsiat nimiväärtusega 0,20 eurot märkimishinnaga 0,32 eurot. Ülekursi suurus on 0,12 eurot aktsia kohta. K-võlakirjad lastakse välja kaheks (2) aastaks. Aktsiate märkimise ajavahemik on 15. juuli 2019 kell 10.00 kuni 18. august 2019 kell 14.00.
- Aktsiaseltsi juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada kuni kahe miljoni kaheksasaja kaheteistkümne tuhande viiesaja (2 812 500) euro võrra, lastes välja kuni neliteist miljonit kuuskümmend kaks tuhat viissada (14 062 500) uut aktsiat. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib olla kuni 10 971 470 eurot.
Otsus võeti vastu 24 010 722 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.
- Audiitori nimetamine ja tasustamise kord
Nimetada AS Baltika audiitoriks 2017.-2019. majandusaastate aruannete auditeerimisel AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule.
Otsus võeti vastu 24 007 722 häälega, mis moodustab 99,99% registreerunud häältest.
Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com