Akciju sabiedrības «Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca»
Vien.reģ. Nr. 40003042006
juridiskā adrese Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005
2017.gada 20.jūnija kārtējās akcionāru sapulces
lēmumi
Darba kārtība:
1. Valdes ziņojums par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem.
2. Zvērināta revidenta ziņojums.
3. Sabiedrības 2016.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2017.gadam un atlīdzības apstiprināšana.
5. Sabiedrības padomes ievēlēšana.
6. Par revīzijas komitejas funkciju izpildes uzticēšanu jaunievēlētai Sabiedrības padomei.
(1) Valdes ziņojums par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem.
Pieņemtais lēmums:
Sapulce pieņēma zināšanai Valdes ziņojumu.
(2) Zvērinātā revidenta ziņojums.
Pieņemtais lēmums:
Sapulce pieņēma zināšanai zvērināta revidenta SIA "Grant Thornton Baltic" ziņojumu.
(3) Sabiedrības 2016.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
Pieņemtais lēmums:
Apstiprināt AS “Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” 2016.gada pārskatu: bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, paskaidrojumus, pielikumus, Vadības ziņojumu; apstiprināt 2016.gada konsolidēto finanšu pārskatu.
(4) Zvērināta revidenta ievēlēšana 2017.gadam un atlīdzības apstiprināšana.
Pieņemtais lēmums:
Par zvērināto revidentu 2017.gadam ievēlēt SIA "Grant Thornton Baltic", vienotais reģ.Nr.50003619401, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 22, Rīga, LV-1011, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.155, zvērināts revidents Kaspars Rutkis, sertifikāts Nr. 171. Noteikt revidenta atlīdzību.
(5) Sabiedrības padomes ievēlēšana.
Pieņemtais lēmums:
Ievēlēt par AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” padomes locekļiem šādas personas:
|
1. |
Kirills Nužins/ KIRILL NUZHIN | Darba pieredze: pēdējos četrus gadus - SIA "УМС" ģenerāldirektors, Maskava,Krievijas Federācija. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder. |
|
2. |
Andrejs Sarkisovs/ANDREY SARKISOV/ |
Darba pieredze: pēdējos divpadsmit gadus- advokātu birojs „Status-Kvo”, advokāts, Maskava, Krievijas Federacija. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder. |
|
3. |
Nataļja Sarkisova/NATALIA SARKISOVA/ |
Darba pieredze: pēdējos desmit gadus - advokātu birojs „Status-Kvo”, Informācijas dienesta vadītāja, Maskava, Krievijas Federacija. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņai nepieder. |
|
4. |
Stanislavs Vodolazskis /STANISLAV VODOLAZSKII/ |
Darba pieredze: pēdējos sešus gadus - AS „Krona Grup” ģenerāldirektors, Maskava, Krievijas Federacija. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder. |
|
5. |
Sergejs Bolisovs/SERGEY BOLYSOV |
Darba pieredze: 2013.-2016.g.- SIA «Judgen Global Consalting», partneris pārvaldes un personāla struktūru konsultēšanas jautājumos; no 2017.g. – IU Bolisovs īpašnieks, darbības sfēra – komersantu konsultēšana ārvalstu ekonomiskās aktivitātes jautājumos, Maskava, Krievijas Federācija. AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” akcijas viņam nepieder. |
Apstiprināt Padomes locekļu atlīdzību.
(6) Par revīzijas komitejas funkciju izpildes uzticēšanu jaunievēlētai Sabiedrības padomei.
Pieņemtais lēmums:
Uzticēt jaunievēlētai Sabiedrības padomei revīzijas komitejas funkciju izpildi uz visu padomes pilnvaras termiņu saskaņā ar Statūtiem.
TAMĀRA ROGOVA
AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"
juriste
tālr. +371 67381712, +371 27001052
mail: tamara.rogova@rer.lv