2019 m. spalio 25 d. įvyko eilinis visuotinis AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, balsavimo teisę suteikia – 158 167 426 akcijos, o balso teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 772 972 savos akcijos.
Susirinkime dalyvavo 5 Susirinkimo apskaitos dienos (2019 m. spalio 18 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 111 476 234 akcijų balsus, tai sudarė 81,30 procentų visų Bendrovės akcijų balsų.
Iki Susirinkimo buvo pateikti 3 (trys) tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai.
Susirinkime dalyvavo Bendrovės valdybos pirmininkas Darius Zubas (kartu ir Bendrovės vadovas – generalinis direktorius) ir valdybos narys Tomas Tumėnas (kartu ir Bendrovės finansų direktorius).
Susirinkimo kvorumas yra.
Susirinkimo priimti sprendimai:
- Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas.
Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
- Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas.
Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
- 2018–2019 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.
Sprendimas: Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
- Finansinių metų, pasibaigusių 2019 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Sprendimas: Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2019 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 128 423 011 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 111 304 906 balsai).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – 171 328 balsai (iš jų iš anksto pateiktame balsavimo biuletenyje – 171 328 balsai).
- Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimas: Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:
| 1) | ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje | 28 945 686 Eur |
| 2) | grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | 4 760 701 Eur |
| 3) | pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) | (5 211 Eur) |
| 4) | pervedimai iš rezervų | 748 000 Eur |
| 5) | akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) | - |
| 6) | paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso | 34 449 176 Eur |
| 7) | pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą | 239 000 Eur |
| 8) | pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti | - |
| 9) | pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti | - |
| 10) | pelno dalis, paskirta į kitus rezervus | - |
| 11) | pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti | - |
| 12) | pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams | - |
| 13) | nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus | 34 210 176 Eur |
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 125 594 339 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 111 476 234 balsai).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – nėra.
- Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2019–2020 finansiniais metais rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.
Sprendimas:
6.1. Bendrovės audito įmone išrinkti „KPMG Baltics“, UAB (kodas 111494971, Konstitucijos pr. 29, Vilnius, Lietuva);
6.2. Nustatyti ne daugiau kaip 23 400 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės 2019–2020 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
6.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.
Balsavimo rezultatai:
UŽ – 125 594 339 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 111 476 234 balsai).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – nėra.
Finansų direktorius
Tomas Tumėnas
+370 682 36616
t.tumenas@linasagro.lt
Priedai
