Silmäasema Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 2019
Silmäasema Oyj
Pörssitiedote
5.11.2019 klo 8.59
Silmäasema Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Silmäasema Oyj:n ylimääräiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 26.11.2019, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.
Hallituksen jäsenet
Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Martti Kiuru ja Torsti Sihvola sekä uusiksi jäseniksi Harri Halonen, Antti Kummu, Teppo Lindén, Juho Lipsanen ja Ulla Näpänkangas. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Antti Kummu ja varapuheenjohtajaksi Teppo Lindén.
Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.
Harri Halosen keskeiset henkilötiedot:
Syntynyt: 1968
Koulutus: ylioppilas, optikko
Keskeinen työkokemus:
- Silmäasema Oyj, optikko 2017–2018
- Valkealinnan Optiikka Oy, yrittäjä/toimitusjohtaja 1992–2017
Keskeiset luottamustehtävät:
- Optigo Oy, hallituksen jäsen/osakas 2003–2007
- Optigo-Liikkeet Oy, hallituksen jäsen/osakas 2003–2007
- Vihiluodon Kala Oy, hallituksen jäsen 2012–2017
- LedTime Oy, hallituksen jäsen/osakas 2018–2019
- Otin Oy, hallituksen jäsen/osakas 2013
Antti Kummun keskeiset henkilötiedot:
Syntynyt: 1976
Koulutus: kauppatieteiden maisteri, Oulun yliopisto, CFA-tutkinto
Keskeinen työkokemus:
- CapMan Growth Equity, partner 2017–
- Touhula Varhaiskasvatus Oy, talousjohtaja 2015–2017
- Teollisuussijoitus Tesi, useita sijoituspuolen johtotehtäviä, 2004–2014
- Finnvera, useita talous- ja kehityspuolen tehtäviä, 1999–2004
- Net People Oy, partner ja yksi perustajajäsenistä, 1996–1998
Keskeiset luottamustehtävät:
- Aste Helsinki Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019–
- Finnish Mineral Group Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2018–
- RealMachinery Oy, hallituksen jäsen 2018–
- Coronaria Oy, hallituksen jäsen 2017–
- Vekararinne Oy, hallituksen jäsen 2015–2017
- Touhula päivähoito Oy, hallituksen jäsen 2015–2017
- Aarresaari companies (7), hallituksen jäsen 2015–2017
- Aker Arctic Oy, hallituksen jäsen 2014–2015
- Lamor Corporation Ab, hallituksen jäsen 2012–2014
- Holiday Club Resorts Oy, hallituksen jäsen 2010–2013
- Tesi Industrial Management Oy, hallituksen jäsen 2014–2015
- Start Fund management Oy, hallituksen jäsen 2011–2015
- Net People Oy, hallituksen jäsen 1996–1998
- CFA Suomi ry, hallituksen jäsen 2006–2008
Teppo Lindénin keskeiset henkilötiedot:
Syntynyt: 1965
Koulutus: Lääketieteen tohtori, Kirurgian erikoislääkäri, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri
Keskeinen työkokemus:
- Coronaria Oy, toimitusjohtaja 2013–
- Cor Group Oy, toimitusjohtaja 1988–
Keskeiset luottamustehtävät:
- Touhula Varhaiskasvatus Oy, hallituksen jäsen 2017–
- Suomen medisiinariliitto, hallituksen jäsen 1988–1990
- Oulun yliopisto, hallituksen jäsen 1984–1987
Juho Lipsasen keskeiset henkilötiedot:
Syntynyt: 1961
Koulutus: kauppatieteiden maisteri, MBA-tutkinto
Keskeinen työkokemus:
- Alder Fund, venture partner 2013–
- LATO Strategy Tool, toimitusjohtaja 2016–2017
- ValCrea AG, partner 2009–2013
- TeliaSonera Oy, toimitusjohtaja 2005–2008
- Alma Media, pääjohtaja ja toimitusjohtaja 2002–2005
- ABB, ABB New Venturesin toimitusjohtaja ja ABB Automationin talousjohtaja 1988–2002
- UPM, controller 1985–1988
Keskeiset luottamustehtävät:
- Aico Group Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019–
- Onvest Oy, hallituksen jäsen 2018–
- Hollming Ltd, hallituksen jäsen 2017–
- Gasmet Technologies, hallituksen jäsen 2015–
- Aidon Oy, hallituksen jäsen 2013–
- Juho Lipsanen Consulting Oy, hallituksen puheenjohtaja 2012–
- Isku Oy, hallituksen jäsen 2011–
- Arc Technology Oy 2008–
- Attido, hallituksen jäsen 2017–2019
- Helsingin Pörssiklubi, hallituksen jäsen 2013–2019
- Coronaria Oy, hallituksen jäsen 2008–2019
- A-lehdet, hallituksen jäsen 2012–2018
- LATO Strategy Tool, hallituksen puheenjohtaja 2015–2017
- Ilmatar, hallituksen puheenjohtaja 2011–2016
- Raskone Ltd, hallituksen puheenjohtaja 2010–2015
- Vapo Oy, hallituksen puheenjohtaja 2008–2015
- Setera Communications, hallituksen puheenjohtaja 2010–2014
- PIAB, hallituksen jäsen 2006–2013
- SSH Communications Security, hallituksen puheenjohtaja 2009–2012
Ulla Näpänkankaan keskeiset henkilötiedot:
Syntynyt: 1970
Koulutus: lääketieteen tohtori, silmätautien erikoislääkäri, European Board of Ophthalmology -tutkinto
Keskeinen työkokemus:
- Coronaria Erikoissairaanhoito Oy, toimitusjohtaja 2018–
- Coronaria Silmäklinikka Oy, toimitusjohtaja 2009–
- Oulun yliopistollinen sairaala, Silmätautien erikoislääkäri 2008–2009
- Oulun yliopisto, kliininen opettaja, silmätaudit 2008
- Oulun yliopistollinen sairaala, silmätauteihin erikoistuva lääkäri 2005–2008
- Uppsalan yliopisto, tutkijatohtori 2001–2004
Keskeiset luottamustehtävät:
·Cor Group Oy, hallituksen jäsen 2016–
Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan eli ovat seuraavat:
- Hallituksen puheenjohtaja: 40 000 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 22 000 euroa
- Hallituksen jäsen: 22 000 euroa
Vuosipalkkion lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan aiemman käytännön mukaisesti tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 400 euroa kokoukselta.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot maksetaan rahana.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet:
- Antti Kummu (puheenjohtaja), Coronaria Oy
- Torsti Sihvola, osakkeenomistaja
- Rauno Tenhunen, osakkeenomistaja
- Jukka Hienonen, Silmäasema Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
Lisätietoja antaa
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Antti Kummu, puh. 050 432 4486
Hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen, puh. 050 388 9670
SILMÄASEMA OYJ
Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä yhdeksän myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.