Kontaktperson:
Adm. direktør
Christian B. Lund
Tlf. 96 30 60 00
Forløb af ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 - Sanistål A/S
I dag blev Saniståls ordinære generalforsamling afholdt. Som følge af corona situationen var der ikke fysisk fremmødt aktionærer.
- Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning.
- Årsrapporten for 2019 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
- Det fremsatte forslag om ikke at betale udbytte og at overføre årets resultat blev vedtaget.
- Bestyrelsen fik bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10 % af aktiekapitalen.
- Bestyrelsens forslag til godkendelse af vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse blev vedtaget.
- Bestyrelsens vederlag for 2020 blev godkendt.
- Bestyrelsen fremsatte forslag til nye vedtægter:
- Forslaget om, at en række binavne udgår af selskabets vedtægter, da de ikke bruges, blev godkendt.
- Forslaget om opdatering af vedtægternes § 4, til følgende ordlyd: ”Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, , CVR-nr. 21599336” blev godkendt.
- Forslaget om opdatering af ordlyden i vedtægternes § 11, blev godkendt, således at det tydeliggøres, at indkaldelse til generalforsamlinger alene sker på selskabets hjemmeside og elektronisk via e-mail til alle de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom ved registrering af e-mailadresse på InvestorPortalen på selskabets hjemmeside.
- Forslaget om, at 1. afsnit af vedtægternes § 16.3 udgår, blev godkendt.
- Forslaget om opdatering af vedtægternes § 19, blev godkendt, således at dagsordenen for selskabets ordinære generalforsamling opdateres.
- Forslaget om opdatering af vedtægternes § 28, til følgende ordlyd: ”Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler”, blev godkendt.
- Forslaget om at bestemmelserne i vedtægterne anføres fortløbende, blev godkendt.
- Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmeldte det vedtagne, blev godkendt.
- De opdaterede vedtægter er tilgængelige på selskabets hjemmeside.
- Forslaget om, at en række binavne udgår af selskabets vedtægter, da de ikke bruges, blev godkendt.
- Der var fra generalforsamlingen genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer:
- Anders K. Bønding
- Sven Ruder
- Kim O. Schrøder
- Claudio Christensen
- Bestyrelsen består af fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer:
- Tina Lund Vildhøj (medarbejdervalgt)
- Gitte Østergaard Futtrup (medarbejdervalgt)
- På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Anders K. Bønding valgt som formand.
- Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.
Med venlig hilsen
Sanistål A/S
Christian B. Lund
Adm. direktør