BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10
Brøndby, den 2. april 2020
SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2020
Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Forløb af ordinær generalforsamling
Den 2. april 2020, kl. 17.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Brøndbyernes IF Fodbold A/S på selskabets adresse, Brøndby Stadion 28, 2605 Brøndby.
Dagsordenen var som følger:
- Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
- Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
- Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.
- Forslag fra bestyrelsen.
- Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 3a ophæves og erstattes af en ny § 3a.
Der stilles således forslag om, at § 3a bliver sålydende:
”Bestyrelsen er indtil 2. april 2025 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 570.332.733 stk. aktier a nominelt kr. 0,50 (i alt op til nominelt kr. 285.166.366,50) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.
Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling, herunder ved konvertering af gæld.
For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.”
- Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 3b ophæves og erstattes af en ny § 3b.
Der stilles således forslag om, at § 3b bliver sålydende:
”Bestyrelsen er indtil 2. april 2025 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital til markedskurs ad én eller flere gange ved tegning af op til DKK 114.066.546 uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.
Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling, herunder ved konvertering af gæld. Såfremt forhøjelsen sker ved kontant betaling, er der ved beslutning om bemyndigelse sket fravigelse af vedtægternes § 4.
For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.
- Bestyrelsens forslag om vederlagspolitik for generalforsamlingen godkendelse, jf. selskabslovens § 139, stk. 4.
- Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nominelt 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.
- Valg af bestyrelse.
- Valg af en statsautoriseret revisor.
- Bemyndigelse til dirigenten.
- Eventuelt.
Bestyrelsen havde udpeget advokat Martin Lavesen som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.
Der var fremmødt 0 aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 317.051.040 stemmer ud af i alt 570.332.733 stemmer.
Ad 1 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
Bestyrelsens næstformand Jesper Møller forelagde bestyrelsens beretning.
Administrerende direktør Ole Palmå gennemgik årsrapporten 2019.
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning og godkendte årsrapporten.
Ad 2 Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Ad 3 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår.
Ad 4 Forslag fremsat af bestyrelsen
- Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 3a ophæves og erstattes af en ny § 3a.
Der blev stillet forslag om, at § 3a bliver sålydende:
”Bestyrelsen er indtil 2. april 2025 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange ved tegning af op til nominelt 570.332.733 stk. aktier a nominelt kr. 0,50 (i alt op til nominelt kr. 285.166.366,50) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.
Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling, herunder ved konvertering af gæld.
For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.”
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.
- Bestyrelsen foreslog, at vedtægternes § 3b ophæves og erstattes af en ny § 3b.
Der blev stillet forslag om, at § 3b bliver sålydende:
”Bestyrelsen er indtil 2. april 2025 bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets aktiekapital til markedskurs ad én eller flere gange ved tegning af op til DKK 114.066.546 uden fortegningsret for Selskabets aktionærer.
Bestyrelsen kan beslutte, at forhøjelsen helt eller delvis skal ske på anden måde end ved kontant betaling, herunder ved konvertering af gæld. Såfremt forhøjelsen sker ved kontant betaling, er der ved beslutning om bemyndigelse sket fravigelse af vedtægternes § 4.
For de nye aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at betaling skal ske fuldt ud, at de nye aktier skal registreres i VP Securities A/S og giver ret til udbytte fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen, at de nye aktier skal være omsætningspapirer og udstedes som navneaktier og noteres i Selskabets ejerbog, at der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, der gælder for de øvrige aktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i den nye aktionærs fortegningsret ved fremtidige forhøjelser.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.
- Bestyrelsens forslog ændringer til vederlagspolitikken, jf. selskabslovens § 139, stk. 4.
Bestyrelsens forslag til ændring af vederlagspolitikken blev gennemgået, herunder blev ændringerne til vedtægternes § 14a gennemgået.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.
- Forslag om bemyndigelse til at erhverve egne aktier
Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve op til nominelt 10 % af Selskabets aktier til den til enhver tid gældende børskurs med tillæg eller fradrag af indtil 10 %.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.
Ad 5 Valg af bestyrelse
Bestyrelsen foreslog genvalg til bestyrelsen af:
- Jan Bech Andersen
- Jesper Møller
- Jesper Nygård
- Torben Bjørn Christensen
De opstillede kandidater havde alle ønsket genvalg.
Morten Albæk, Adam Falbert og Thorleif Krarup genopstillede ikke til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog valg af følgende yderligere medlemmer til bestyrelsen:
- Birgit Aaby
- Hermann Haraldsson
- Niels Roth
Fanforeningen under Brøndbyernes Idrætsforening havde indstillet Sune Blom til valg til bestyrelsen.
Der fremkom ikke andre kandidater.
Herudover havde Brøndbyernes Idrætsforening genudpeget Christian Barrett og Sten Lerche til bestyrelsen.
Alle opstillede kandidater blev valgt og bestyrelsen udgøres herefter af følgende personer indtil næste ordinære generalforsamling:
- Jan Bech Andersen
- Jesper Møller
- Jesper Nygård
- Torben Bjørn Christensen
- Sune Blom
- Christian Barrett
- Sten Lerche
- Birgit Aaby
- Hermann Haraldsson
- Niels Roth
Ad 6 Valg af én statsautoriseret revisor
Bestyrelsen foreslog genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab indtil næste ordinære generalforsamling.
Ad 7 Bemyndigelse til dirigenten
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.
Ad 8 Eventuelt
Der var et par spørgsmål som ledelsen besvarede.
_________
Jesper Møller takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen blev hævet kl. ca. 18:10.
Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 31 41 41 85.
Attachment
