Eurobio Scientific : l’assemblée générale approuve l’ensemble des résolutions
Le conseil d’administration met en place une nouvelle gouvernance
Paris, le 16 juin 2023 – 17h45
Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, a tenu le 13 juin 2023 l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de ses actionnaires.
A la date de l’assemblée, le nombre total d’actions disposant du droit de vote s’élevait à 10 208 224 pour un nombre total de droits de vote équivalent. Lors de cette Assemblée Générale, les 73 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble 5 156 579 actions, soit un quorum de 50,51%, pour les résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire.
L’ensemble des résolutions agréées par le conseil d’administration, tant à titre ordinaire qu’à titre extraordinaire, a été adopté à une très large majorité et notamment :
- l’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2022 ;
- l’affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice 2022 ;
- l’autorisation donnée au conseil d’administration de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions ;
- le renouvellement des autorisations financières accordées au conseil d’administration pour procéder à des augmentations de capital avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
- le renouvellement de l’autorisation donnée au conseil d’administration d’annuler des actions préalablement rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions ;
- le renouvellement de l’autorisation donnée au conseil d’administration d’attribuer des actions gratuites au profit des salariés et des mandataires sociaux de la Société.
Le détail des votes est accessible en annexe page suivante.
Par ailleurs, lors du conseil d’administration qui s’est tenu à la suite de l’assemblée générale, un changement de gouvernance a été acté par les administrateurs, avec pour effet :
- la nomination de Denis Fortier en tant que Président Directeur Général
- la nomination de trois Directeurs Généraux Délégués :
- Jean-Michel Carle
- Anne-Sophie Hérelle, Finance et Systèmes d’Information
- Cathie Marsais, Opérations et Affaires réglementaires
Hervé Duchesne de Lamotte, précédemment Directeur Général Délégué, reste administrateur.
Annexe : détail des votes
| Assemblée Générale Ordinaire | Nombre de voix pour | % des voix exprimées | Nombre de voix contre | % des voix exprimées | Abstention | % des voix exprimées |
| 1ère résolution (Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2022) | 5 067 968 | 98,29% | 88 432 | 1,71% | 179 | 0,00% |
| 2ème résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022) | 5 156 256 | 100,00% | 144 | 0,00% | 179 | 0,00% |
| 3ème résolution (Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022) | 5 156 256 | 100,00% | 144 | 0,00% | 179 | 0,00% |
| 4ème résolution (Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce) | 4 710 872 | 91,79% | 421 452 | 8,21% | 24 255 | 0,47% |
| 5ème résolution (Fixation du montant annuel global de la rémunération allouée aux administrateurs) | 5 043 380 | 97,81% | 112 995 | 2,19% | 204 | 0,00% |
| 6ème résolution (Autorisation à donner au conseil d’administration, pour mettre en œuvre un programme de rachat d’actions de ses propres actions) | 5 156 256 | 100,00% | 144 | 0,00% | 179 | 0,00% |
| 7ème résolution (Pouvoirs) | 5 156 256 | 100,00% | 144 | 0,00% | 179 | 0,00% |
| Assemblée Générale Extraordinaire | Nombre de voix pour | % des voix exprimées | Nombre de voix contre | % des voix exprimées | Abstention | % des voix exprimées |
| 8ème résolution (Délégation de compétence consentie au conseil d’administration pour augmenter le capital au bénéfice de catégories dénommées d’investisseurs) | 3 747 361 | 72,67% | 1 409 218 | 27,33% | - | 0,00% |
| 9ème résolution (Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital, avec ou sans DPS) | 3 816 795 | 74,02% | 1 339 784 | 25,98% | - | 0,00% |
| 10ème résolution (Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social de la Société par voie d’annulation d’actions) | 5 014 242 | 97,24% | 142 337 | 2,76% | - | 0,00% |
| 11ème résolution (Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’attribuer gratuitement des actions nouvelles ou existantes de la Société) | 3 555 088 | 68,94% | 1 601 491 | 31,06% | - | 0,00% |
| 12ème résolution (Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital de la Société au profit des adhérents au plan d’épargne entreprise) | 4 471 871 | 86,72% | 684 708 | 13,28% | - | 0,00% |
| 13ème résolution (Pouvoirs) | 5 014 242 | 97,24% | 142 337 | 2,76% | - | 0,00% |
Prochain rendez-vous financier
Chiffre d’affaires du 1er semestre : 24 juillet 2023 (après bourse)
| A propos d’Eurobio Scientific Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ 290 collaborateurs, quatre unités de production basées en région parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne , Anvers en Belgique, Utrecht aux Pays-Bas et Milan en Italie. Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier au côté du programme d’investissement « Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM, géré par NextStage AM. Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP |
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| Groupe Eurobio Scientific Denis Fortier, Président Directeur Général Anne-Sophie Herelle, DGD Finance et IT Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 | Calyptus Mathieu Calleux Relations Investisseurs Tel. +33(1) 53 65 68 68 - eurobio-scientific@calyptus.net |
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