NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 28.06.2023. a. algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:20 aadressil Rääma 31 Pärnu.
Koosolekul oli esindatud 2 612 775 häält, mis moodustavad 58,07 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.
Üldkoosoleku otsused:
1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus
1) kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Joakim Johan Helenius
2) kinnitada uueks nõukogu liikmeks Rando Tomingas viieks ( 5) aastaks alates otsuse vastuvõtmisest.
Otsus võeti vastu 2 612 775 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.
Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek
Torfinn Losvik
Juhatuse esimees
Telefon: + 372 56 99 09 88
E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com
