Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
du 21 juillet 2023
L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société Bigben réunie le vendredi 21 juillet 2023 à 15.30 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 27, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2023) et de la lecture des documents légaux.
406 actionnaires présents ou représentés possédaient 11.350.694 actions sur les 18.493.960 actions ayant le droit de vote, soit 61.37% et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 14.008.834 voix soit 65.01 % des droits de vote nets.
| Actions composant le capital social | 18.529.960 |
| Actions ayant le droit de vote | 18.493.960 |
| Nombre total de droits de vote (nets) | 21.546.797 |
Adoption des résolutions
| N° | Libellés des réolutions | Vote Pour | % | Vote Contre | % | |
| 1 | AGO | Approbation des comptes sociaux | 13 334 678 | 95,21 | 671 533 | 4,79 |
| 2 | AGO | Approbation des comptes consolidés au 31 mars 2023 | 13 586 286 | 97,00 | 419 925 | 3,00 |
| 3 | AGO | Affectation du résultat de l’exercice au 31 mars 2023 | 13 987 992 | 99,87 | 18 200 | 0,13 |
| 4 | AGO | Distribution d’un dividende en nature | 13 928 541 | 99,96 | 5 710 | 0,04 |
| 5 | AGO | Approbation du rapport spécial (conventions) | 13 986 513 | 99,89 | 15 760 | 0,11 |
| 6 | AGO | Approbation du rapport sur les mandataires sociaux | 11 483 893 | 82,43 | 2 447 442 | 17,57 |
| 7 | AGO | Approbation de la rémunération versée au Président | 11 455 343 | 82,25 | 2 471 528 | 17,75 |
| 8 | AGO | Approbation de la rémunération versée au Directeur Général | 11 456 395 | 82,25 | 2 471 528 | 17,75 |
| 9 | AGO | Approbation de la rémunération versée au Directeur Général Délégué | 11 479 395 | 82,42 | 2 448 528 | 17,58 |
| 10 | AGO | Politique de rémunération du Président | 11 455 321 | 82,25 | 2 471 378 | 17,75 |
| 11 | AGO | Politique de rémunération du Directeur général | 11 456 523 | 82,26 | 2 471 378 | 17,74 |
| 12 | AGO | Politique de rémunération du Directeur général délégué | 11 479 523 | 82,42 | 2 448 378 | 17,58 |
| 13 | AGO | Politique de rémunération des administrateurs | 11 477 321 | 82,42 | 2 448 768 | 17,58 |
| 14 | AGO | Jetons de présence | 11 477 211 | 82,41 | 2 449 483 | 17,59 |
| 15 | AGO | Renouvellement d'un co-Commissaire aux Comptes titulaire (FMA) | 13 474 045 | 96,27 | 521 825 | 3,73 |
| 16 | AGO | Nomination d'un co-Commissaire aux comptes suppléant (Financière Coex) | 13 711 171 | 97,97 | 284 699 | 2,03 |
| 17 | AGO | Renouvellement d'un administrateur (A. GERARD) | 11 954 538 | 85,79 | 1 980 706 | 14,21 |
| 18 | AGO | Rachat d’actions | 11 860 256 | 84,70 | 2 143 227 | 15,30 |
| 19 | AGO | Pouvoirs pour les formalités AGO | 13 995 618 | 99,98 | 2 942 | 0,02 |
| 20 | AGE | Augmentation de capital avec maintien DPS | 11 483 330 | 82,39 | 2 454 322 | 17,61 |
| 21 | AGE | Placement privé | 10 614 651 | 75,83 | 3 383 119 | 24,17 |
| 22 | AGE | Augment. nb. titres à émettre | 11 337 051 | 81,35 | 2 599 367 | 18,65 |
| 23 | AGE | Fixation du prix pour émission avec suppression DPS | 11 314 977 | 81,19 | 2 621 367 | 18,81 |
| 24 | AGE | Rémunération d'apports en nature | 11 410 758 | 81,87 | 2 526 575 | 18,13 |
| 25 | AGE | Augment. par incorporation de réserves | 13 905 210 | 99,38 | 86 476 | 0,62 |
| 26 | AGE | Offre publique avec échange | 11 474 047 | 82,33 | 2 462 438 | 17,67 |
| 27 | AGE | Augmentation réservée adhérents PEE | 3 948 398 | 28,34 | 9 981 900 | 71,66 |
| 28 | AGE | Limitation globale du montant émis | 13 896 489 | 99,76 | 33 658 | 0,24 |
| 29 | AGE | Attribution d’actions gratuites | 11 567 668 | 82,60 | 2 435 972 | 17,40 |
| 30 | AGE | Annulation actions rachetées | 13 634 922 | 97,34 | 372 242 | 2,66 |
| 31 | AGE | Pouvoirs pour les formalités AGE | 13 997 442 | 99,93 | 10 007 | 0,07 |
Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site : www.bigben.fr, rubrique « le Groupe », « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :
- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°72 du 16 juin 2023
- Avis de convocation publié au BALO n°80 du 5 juillet 2023
- Document d’Enregistrement Universel 2022-23 (dépôt AMF numéro D.23-0590 du 12 juillet 2023) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2023, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.
Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.
Calendrier de communication
Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.
Chiffre d'affaires 1er trimestre 24 juillet 2023
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 30 octobre 2023
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 22 janvier 2024
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 29 avril 2024
Résultats semestriels 27 novembre 2023
Résultats annuels définitifs 3 juin 2024
Pièce jointe
