AS PRFOODS ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

AS PRFoods 10.01.2024. a aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

AS-i PRFoods (edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek) toimus kolmapäeval 10.01.2024. a. algusega kell 9:00 aadressil Peetri 12 (Kai Kunstikeskus), 10415 Tallinn.

Üldkoosoleku toimumise teade koos päevakorraga avaldati Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu 20.12.2023.a. ja Aktsiaseltsi veebilehel aadressil https://prfoods.ee/prfoods. Üldkoosoleku toimumise teade avaldati ka 20.12.2023.a ilmunud ajalehes Eesti Päevaleht.

Üldkoosolekule registreerus 6 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 26 004 203 häält, mis moodustavad 67,22% kõigist Aktsiaseltsi aktsiakapitaliga esindatud häältest ja seega oli Üldkoosolekul olemas vajalik kvoorum Üldkoosoleku päevakorras olnud küsimustes otsuste vastuvõtmiseks.   

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

Saaremere Kala AS poolt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt otsusega nr 1-7/23-317 avamere kalakasvatuse rajamise eesmärgil väljastatud hoonestusloa võõrandamine.

Lisaks otsustati koosolekul täiendada Üldkoosoleku päevakorda täiendava punktiga „Audiitori valimine“. Vastavalt äriseadustiku § 293 lõikele 3 võib küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist. Päevakorra täiendamise ettepaneku kiitsid heaks Aktsiaseltsi aktsionärid, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 26 003 702 häält, mis moodustavad 67,22% (ehk üle 2/3) kõigist Aktsiaseltsi aktsiakapitaliga esindatud häältest ning 99,998% Üldkoosolekul osalenud aktsionäridele kuuluvate aktsiatega esindatud häältest.

Aktsionäride Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1.     Saaremere Kala AS poolt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt otsusega nr 1-7/23-317 avamere kalakasvatuse rajamise eesmärgil väljastatud hoonestusloa võõrandamine

Kiita heaks Saaremere Kala AS (registrikood 11310040) poolt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poolt otsusega nr 1-7/23-317 avamere kalakasvatuse rajamise eesmärgil väljastatud hoonestusloa võõrandamine Osaühingule Energy Port (registrikood 14785192).

Hääletamistulemused:

2.      Audiitori valimine

Valida AS PRFoods audiitoriks kuni 31.12.2024. a KPMG Baltics OÜ, registrikood 10096082, tegevusloa number 17.

Hääletamistulemused:

Aktsionäride otsused võeti vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud
otsuste vastuvõtmise korda.

Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks Aktsiaseltsi Baltika asukohas ja veebilehe vahendusel https://prfoods.ee/prfoods hiljemalt 7 päeva jooksul arvates Üldkoosoleku lõppemisest.

Indrek Kasela

AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee