Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle
du 26 juillet 2024
L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société NACON réunie le vendredi 26 juillet 2024 à 14:00 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 23, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2024) et de la lecture des documents légaux.
643 actionnaires présents ou représentés possédaient 68.229.773 actions sur les 88.013.998 actions ayant le droit de vote, soit 77,52 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 120.146.225 voix soit 85.36 % des droits de vote nets.
| Actions composant le capital social | 88.080.631 |
| Actions ayant le droit de vote | 88.013.998 |
| Nombre total de droits de vote (nets) | 140.739.565 |
Adoption des résolutions
| N° | Libellés des résolutions | Vote Pour | % | Vote Contre | % | |
| 1 | AGO | Approbation des comptes sociaux au 31 mars 2024 | 120 094 368 | 99,97 | 35 384 | 0,03 |
| 2 | AGO | Approbation des comptes consolidés au 31 mars 2024 | 120 114 740 | 100,00 | 1 803 | 0,00 |
| 3 | AGO | Affectation du résultat de l’exercice au 31 mars 2024 | 120 093 785 | 99,99 | 11 340 | 0,01 |
| 4 | AGO | Approbation du rapport spécial (conventions) | 120 087 917 | 99,99 | 11 569 | 0,01 |
| 5 | AGO | Approbation du rapport sur les mandataires sociaux | 117 772 762 | 98,04 | 2 351 048 | 1,96 |
| 6 | AGO | Approbation de la rémunération versée au PDG (A Falc) | 118 408 068 | 98,58 | 1 710 525 | 1,42 |
| 7 | AGO | Approbation de la rémunération versée au DGD (L Honoret) | 112 382 991 | 93,56 | 7 735 059 | 6,44 |
| 8 | AGO | Politique de rémunération du PDG (A Falc) | 112 388 391 | 93,58 | 7 712 410 | 6,42 |
| 9 | AGO | Politique de rémunération du DGD (L Honoret) | 112 380 749 | 93,56 | 7 735 746 | 6,44 |
| 10 | AGO | Politique de rémunération des administrateurs | 120 031 760 | 99,93 | 89 380 | 0,07 |
| 11 | AGO | Jetons de présence | 120 034 587 | 99,93 | 88 597 | 0,07 |
| 12 | AGO | Nomination d'un Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité (FMA) | 120 097 107 | 99,98 | 18 587 | 0,02 |
| 13 | AGO | Rachat d’actions | 113 315 336 | 94,33 | 6 805 553 | 5,67 |
| 14 | AGO | Pouvoirs pour formalités AGO | 120 094 285 | 99,99 | 8 494 | 0,01 |
| 15 | AGE | Augmentation de capital avec suppression du DPS | 110 543 478 | 92,02 | 9 588 367 | 7,98 |
| 16 | AGE | Augmentation de capital avec maintien DPS | 114 890 541 | 95,64 | 5 232 241 | 4,36 |
| 17 | AGE | Placement privé | 110 543 502 | 92,02 | 9 583 839 | 7,98 |
| 18 | AGE | Augmentation du nombre de titres à émettre | 112 622 232 | 93,76 | 7 497 245 | 6,24 |
| 19 | AGE | Fixation du prix pour émission avec suppression DPS | 112 527 558 | 93,67 | 7 604 099 | 6,33 |
| 20 | AGE | Augmentation de capital par apport en nature | 114 543 032 | 95,36 | 5 573 665 | 4,64 |
| 21 | AGE | Augmentation par incorporation de réserves | 119 986 277 | 99,92 | 90 923 | 0,08 |
| 22 | AGE | Offre publique avec échange | 114 628 172 | 95,43 | 5 491 061 | 4,57 |
| 23 | AGE | Augmentation réservée adhérents PEE | 11 608 171 | 9,80 | 106 891 701 | 90,20 |
| 24 | AGE | Limitation globale du montant émis | 120 015 105 | 99,94 | 74 256 | 0,06 |
| 25 | AGE | Attribution d’actions gratuites | 112 634 561 | 93,78 | 7 474 420 | 6,22 |
| 26 | AGE | Annulation actions rachetées | 119 410 413 | 99,41 | 713 391 | 0,59 |
| 27 | AGE | Pouvoirs pour formalités AGE | 120 091 944 | 99,98 | 19 909 | 0,02 |
Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site : https://corporate.nacongaming.com, « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :
- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG
- Modalités de participation
- Résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Mixte
- Avis de réunion publié au BALO n°74 du 19 juin 2024
- Avis de convocation publié au BALO n°83 du 10 juillet 2024
- Document d’Enregistrement Universel 2023-24 (dépôt AMF numéro D.24-0543 du 24 juin 2024) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2023, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.
Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.
Calendrier de communication
Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.
Chiffre d'affaires 1er trimestre 30 juillet 2024
Chiffre d'affaires 2ème trimestre 28 octobre 2024
Chiffre d'affaires 3ème trimestre 20 janvier 2025
Chiffre d'affaires 4ème trimestre 28 avril 2025
Résultats semestriels 25 novembre 2024
Résultats annuels définitifs 2 juin 2025
Pièce jointe
