Amer-yhtymä Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilikauden 2000 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen osinkoehdotuksen, ehdotuksen osakepääoman alentamisesta mitätöimällä 633.000 omaa osaketta sekä valtuutuksen omien osakkeiden hankintaan, luovuttamiseen ja myymiseen. Myös yhtiöjärjestykseen ehdotettu kutsuajankohtaa koskeva muutos hyväksyttiin.
Katsaus vuoden 2000 toimintaan
Toimitusjohtaja Roger Talermo esitteli vuoden 2000 tilinpäätöksen. Katsauksessaan hän käsitteli viime vuoden tulosta, urheiluvälineteollisuuden maailmanmarkkinoiden kehitystä sekä Amerin uudet taloudelliset tavoitteet. Tulevaisuuden näkymiä käsitellessään Talermo totesi yhtiön tavoitteena olevan seuraavan 3-4 vuoden aikana tulla maailman johtavaksi urheiluvälineyhtiöksi. Amer-yhtymän tavoitteena on tehdä hyvä tulos myös vuonna 2001.
Osinko
Vuodelta 2000 maksettavaksi osingoksi kokous hyväksyi 1,00 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 12.3. ja osingon maksupäivä 19.3.2000.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Erovuorossa olleet jäsenet tekn. Lis. Pekka Kainulainen ja kauppat. maist. Roger Talermo valittiin uudelleen, kumpikin toimikaudeksi 2001-2003. Muina jäseninä jatkavat kauppat. maist. Ilkka Brotherus (toimikausi 2000-2002), dipl.ekon. Felix Björklund (toimikausi 1999-2001), ekonomi Tauno Huhtala (toimikausi 1999-2001), dipl.ins. Tuomo Lähdesmäki (toimikausi 2000-2002) ja dipl.ins. Timo Maasilta (toimikausi 2000-2002).
Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Pekka Kainulaisen ja
varapuheenjohtajaksi Tauno Huhtalan.
Tilintarkastajan valinta
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö SVH Pricewaterhouse Coopers Oy.
Osakepääoman alentaminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakepääoman alentamiseksi. Osakepääoman alentamisen tarkoitus on yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden mitätöiminen. Osakepääomaa, joka on 98.842.080, alennetaan 2.532.000 eurolla. Osakkeiden lukumäärä alenee 633.000 kappaleella, ja mitätöinti kohdistuu ainoastaan yhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin.
Omien osakkeiden osto, luovuttaminen ja myyminen
Kokouksessa hyväksyttiin myös hallituksen 7.2.2001 julkistama ehdotus valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja myymiseen. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa alentamalla. Valtuutukset koskevat enintään sitä määrää yhtiön osakkeita, jonka yhteenlaskettu vasta-arvo on enintään 5 % yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta.
Sekä hankinta-, luovutus- että myyntivaltuutus on voimassa vuoden 2002 yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Yhtiöjärjestyksen muutos
Myös hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 9 pykälän muuttamiseksi hyväksyttiin. Sen mukaan kutsu yhtiökokoukseen annetaan tiedoksi osakkaille enintään kaksi kuukautta ja vähintään 17 päivää ennen yhtiökokousta.
AMER-YHTYMÄ OYJ
Viestintäosasto
Viestintäosasto
Marja-Leena Simola
Viestintäjohtaja
Puh. (09) 7257 8306
Fax (09) 791 385
e-mail: marja-leena.simola@amer.fi
Viestintäjohtaja
Puh. (09) 7257 8306
Fax (09) 791 385
e-mail: marja-leena.simola@amer.fi
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Roger Talermo, puh. (09) 7257 8210
Talousjohtaja Pekka Paalanne, puh. (09) 7257 8212
Toimitusjohtaja Roger Talermo, puh. (09) 7257 8210
Talousjohtaja Pekka Paalanne, puh. (09) 7257 8212