Katsaus vuoden 2002 toimintaan
Toimitusjohtaja Roger Talermo esitteli vuoden 2001 tilinpäätöksen. Katsauksessaan hän käsitteli vuoden 2001 tulosta todeten sen olleen jo toisena vuonna peräkkäin yhtiön historian paras. Kaikki liiketoiminta-alueet, golfia lukuun ottamatta, tekivät hyvän tuloksen. Eniten tulostaan paransivat talviurheilu ja joukkueurheilu, jotka molemmat ylsivät historiansa parhaaseen tulokseen. Yhtiön tavoitteena on tehdä hyvä tulos myös vuonna 2002.
Osinko
Vuodelta 2001 maksettavaksi osingoksi kokous hyväksyi 1,10 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3. ja osingon maksupäivä 4.4.2002.
Hallituksen kokoonpano
Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. Erovuorossa olleista jäsenistä ekonomi Tauno Huhtala ei ikänsä vuoksi ollut enää yhtiökokouksen käytettävissä ja dipl.ekon. Felix Björklund valittiin uudelleen toimikaudeksi 2002-2004. Hallituksen jäseninä jatkavat tekn.lis. Pekka Kainulainen (toimikausi 2001-2003), kauppat. maist. Ilkka Brotherus (toimikausi 2000-2002), dipl.ins. Tuomo Lähdesmäki (toimikausi 2000-2002), dipl.ins. Timo Maasilta (toimikausi 2000-2002) ja kauppat.maist. Roger Talermo (toimikausi 2001-2003).
Ensimmäisessä kokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Pekka Kainulaisen ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Brotheruksen.
Tilintarkastajan valinta
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajanaan Göran Lindell, KHT.
Johdon optio-ohjelma
Kokouksessa hyväksyttiin johdon optio-ohjelma, joka mukaan optio-oikeuksia annetaan 900.000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään 900.000 osaketta. Näistä 300.000 optio-oikeutta annetaan suoraan konsernin avainhenkilöille ja 600.000 optio-oikeutta Amer-konserniin kuuluvalle yhtiölle, jotta ne voidaan myöhemmin luovuttaa yhtiön hallituksen määräämille avainhenkilöille. Optio-oikeudet on merkittävä 10.4.-30.6.2002 välisenä aikana.
Osakkeen ehtojen mukainen merkintähinta on 32,36 euroa, mikä on Amer-yhtymä Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.1.-15.2.2002 lisättynä kymmenellä prosentilla.
Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.1.2005 ja päättyy 31.12.2007.
Omien osakkeiden luovuttaminen ja myyminen
Kokouksessa hyväksyttiin myös hallituksen 13.2.2002 julkistama ehdotus omien osakkeiden luovutus- ja myyntivaltuutuksesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 1.200.000 osaketta, mikä määrä vastaa 5 % yhtiön rekisteröidystä osakepääomasta.
Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2003 yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Yhtiöllä on tällä hetkellä hallussaan 968.300 omaa osakettaan.