KUTSU STROMSDAL OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

                  
STROMSDAL OYJ
PÖRSSITIEDOTE
15.2.2007 kello 13.00



KUTSU STROMSDAL OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Stromsdal Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.3.2007 kello 13 alkaen yhtiön
kokoustiloissa Juankoskella, Patruunanmäen kartanossa,
osoitteessa Puutarhatie 3, 73500 Juankoski.


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan ja osakeyhtiölain 5 luvun 3
§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2. Hallituksen jäsenten valinta

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan
uudelleen Juhani Mauri Erma (puheenjohtaja), Pauli Olavi
Hämäläinen, Kari Petri Juhani Kangasperko, Ossi Kokkonen, Pirjo
Sirpa Helena Repo ja Markku Tapani Toivanen (varsinaiset
jäsenet).

3. Tilintarkastajien valinta

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
Ernst & Young seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka.

4. Osingonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta
31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta.

5. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään
osakepääoman korottamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Uudet osakkeet
voitaisiin antaa ja yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua
vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän
osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton
vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat
saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta
maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa
merkintähinnan kuittaamiseen.

Uusia osakkeita voitaisiin antaa enintään 5.000.000 kappaletta.
Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään
1.621.317 kappaletta.

Lisäksi valtuutus sisältäisi oikeuden päättää maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiölle annettavien
osakkeiden lukumäärä olisi enintään yksi kymmenesosa (1/10)
yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä
itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat osakkeet
osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla.

Hallituksella olisi oikeus päättää muista osakeanteihin
liittyvistä seikoista.

Valtuutus olisi voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 4.4.2006 tekemän
osakeantivaltuutuksen.

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan
vastaamaan 1.9.2006 voimaantullutta uutta osakeyhtiölakia.
Yhtiöjärjestyksestä ehdotetaan poistettavaksi vähimmäis- ja
enimmäispääomaa (3§) ja osakkeiden lukumäärää (4§) koskevat
määräykset sekä täsmennettäväksi yhtiön edustamista,
kokouskutsuaikaa sekä arvo-osuusjärjestelmää koskevat määräykset.
Muutokset eivät vaadi mitään toimenpiteitä osakkeenomistajilta.

Asiakirjojen nähtävillä pitäminen

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut päätösehdotukset ovat
osakkeenomistajien nähtävänä 15.3.2007 alkaen yhtiön
pääkonttorissa, Juankoskentie 7, 73500 Juankoski sekä yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.stromsdal.fi. Asiakirjoista
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
19.3.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut
yhtiölle viimeistään 22.3.2007.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan on otettava yhteyttä
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin ilmoittaa
merkittäväksi viimeistään 19.3.2007 tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 22.3.2007 klo
16.00 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Stromsdal Oyj,
Osakerekisteri, PL 33, 73501 Juankoski, telefaxilla (017) 6886
466 tai sähköpostilla tuija.lepisto@stromsdal.fi tai puhelimitse
(017) 688 641 / Tuija Lepistö. Kirjallisen ilmoittautumiskirjeen
tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
edellä mainittuun postiosoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun
mennessä.


STROMSDAL OYJ
Hallitus



Lisätietoja:
Mikael Åbacka
Toimitusjohtaja
puh. +358 (0)17 688 641




Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet