Årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

Aktieägarna i Beijer Alma AB (publ) (556229-7480) kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 28 mars 2007, klockan 18.00, i MIC-aulan,
Polacksbacken, Hus 6 Rullan, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala.

DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
•dels vara införd i eget namn i den av VPC AB förda
aktieboken torsdagen den 22 mars 2007,

•dels anmäla sitt deltagande till bolaget, antingen
skriftligen, gärna på den i årsredovisningen bifogade
anmälningsblanketten, under adress Beijer Alma AB, Box 1747, 751 47
Uppsala, eller per telefon 018-15 71 60, telefax 018-15 89 87, e-post
info@beijer-alma.se eller på bolagets webbplats www.beijer-alma.se,
senast torsdagen den 22 mars 2007, kl 16.00. Vid anmälan uppges namn,
person- eller organisationsnummer, antal aktier och telefonnummer.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga
rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn hos
VPC. Sådan inregistrering skall vara verkställd senast torsdagen den 22
mars 2007.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan
härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.Öppnande av årsstämman
2.Val av ordförande vid stämman
Valberedningens förslag: Anders Wall, styrelsens ordförande

3.Upprättande och godkännande av röstlängd

4.Godkännande av dagordning

5.Val av en eller två justeringsmän

6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.Verkställande direktörens information samt frågor i
anslutning till denna

8.Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning
för år 2006

9.Revisionsberättelse för år 2006

10.Beslut om fastställande av moderbolagets resultat- och
balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Styrelsens förslag: Resultat- och balansräkningarna fastställs
Beijer Alma AB (publ)
Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747,  751 47 Uppsala  Telefon 018-15 71 60 
Telefax 018-15 89 87

Styrelsens säte: Uppsala  Organisationsnummer: 556229-7480   Internet:
www.beijer-alma.se
11.Beslut om disposition av till årsstämmans förfogande
stående vinstmedel

Styrelsens förslag: Se nedan

12.Godkännande av styrelsens förslag till avstämningsdag för
utdelning

Styrelsens förslag: Se nedan

13.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktören för 2006 års förvaltning

Revisionsberättelsen innehåller tillstyrkande av ansvarsfrihet

14.Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
  Förslag: Se nedan

15.Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
Förslag: Se nedan

16.Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Förslag: Se nedan (Val av revisor är ej aktuellt).

17.Nomineringsprocedur och val av valberedning
Styrelsens förslag: Se nedan

18.Beslut om bemyndigande för styrelsen att för
företagsförvärv fatta beslut om emission

Styrelsens förslag: Se nedan

19.Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
förvärv och överlåtelse  av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag: Se nedan

20.Bestämmande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

21.Eventuella övriga ärenden

22.Avslutande av årsstämman
UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG (PUNKT 11 OCH 12 OVAN)
Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 4,00 kr per aktie (3,67).
Förra årets utdelning bestod av ordinarie utdelning 2,67 kr och extra
utdelning 1,00 kr. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen
den 2 april 2007. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas
utdelning komma att utsändas via VPC med början torsdagen den 5 april
2007.

ARVODEN (PUNKT 14 OVAN)
Den valberedning som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som
redovisades vid 2006 års ordinarie bolagsstämma representerande de
största aktieägarna har meddelat att man såvitt avser denna punkt på
dagordningen kommer att framföra följande förslag till beslut:
Beträffande styrelsearvoden föreslås ett fast styrelsearvode om 175 000
(150 000) kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom
för styrelsens ordförande. För styrelsens ordförande föreslås ett fast
styrelsearvode om 400 000 (250 000) kronor per år. Vidare föreslås att
till styrelsens ordförande i likhet med
föregående år utges ett särskilt årligt uppdragsarvode om 350 000 kronor
(500 000) i syfte att utnyttja ordföranden för uppgifter utanför det
ordinarie styrelsearbetet. Revisorsarvode föreslås utgå enligt räkning.

STYRELSE (PUNKT 15 OCH 16 OVAN)
Valberedningen har meddelat att man vid årsstämman kommer att föreslå
att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter jämte en suppleant.
Valberedningen kommer att föreslå omval av Anders G. Carlberg, Thomas
Halvorsen, Göran W Huldtgren, Marianne Nivert, Anders Wall och Johan
Wall samt nyval av Anders Ullberg som ordinarie styrelseledamöter.
Vidare föreslås omval av Bertil Persson som suppleant i styrelsen. 
Johan Norman har undanbett sig omval.
Anders Ullberg, tidigare VD i SSAB, är nu styrelseordförande i Boliden,
vice ordförande i TietoEnator, styrelseledamot i Atlas Copco m.fl., se
www.beijer-alma.se.
Valberedningen föreslår att Anders Wall väljs till ordförande i
styrelsen.

NOMINERINGSPROCEDUR OCH VAL AV VALBEREDNING (PUNKT 17 OVAN)
Inför årsstämman 2008 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att
bolaget skall tillämpa en liknande nomineringsprocedur som tidigare med
den skillnaden att årsstämman också utser ledamöterna i valberedningen.
Förslaget innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och
styrelsens ordförande och styrelseledamoten Thomas Halvorsen jämte tre
representanter för de därnäst största aktieägarna utsedda av årsstämman
skall utgöra valberedning och arbeta fram förslag till styrelse,
styrelseordförande, styrelsearvode och ordförande vid årsstämman.
Styrelsen föreslår därför att årsstämman utöver ovanstående utser
Caroline af Ugglas (Livförsäkringsaktiebolaget Skandia), Ulf Hedlundh
(Svolder AB) samt Jan Andersson (Robur Fonder) att ingå i
valberedningen.
Om det på grund av inträffade ägarförändringar bedöms lämpligt, äger
valberedningen erbjuda ytterligare aktieägare plats i valberedningen,
dock att det sammanlagda antalet ledamöter ej skall överstiga sex.
Ordförande skall vara den ledamot som representerar den största
aktieägaren. Om ledamot i valberedningen skulle lämna denna innan dess
arbete är slutfört, skall, om valberedningen bedömer det erforderligt,
valberedningen uppmana samma aktieägare eller - om denna inte längre
tillhör de större aktieägarna - aktieägare som storleksmässigt står i
tur att utse en ersättare. Valberedningens ledamöter skall inte uppbära
arvode, men eventuella omkostnader som uppstår i nomineringsprocessen
skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess ny
valberedning utses vid nästkommande årsstämma.

BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE (PUNKT 18 OVAN)
Styrelsen föreslår i likhet med tidigare att årsstämman bemyndigar
styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission -
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - av högst 3 000 000 nya
B-aktier eller av konvertibla skuldebrev utbytbara till högst 3 000 000
nya B-aktier. Styrelsen skall även äga fatta beslut i sådant fall då
tillskott kan ske med annan egendom än pengar (apport) eller med
kvittningsrätt eller eljest med villkor.
Aktiekapitalet får inte ökas med mer än sammanlagt 12,5 Mkr.
Bemyndigandet avser företagsförvärv.
Årsstämmans beslut avseende punkt 18 kräver för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
BESLUT OM BEMYNDIGANDE ATT FÖRVÄRVA OCH ÖVERLÅTA EGNA AKTIER (PUNKT 19
OVAN)
Styrelsen föreslår i likhet med tidigare att årsstämman bemyndigar
styrelsen att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om dels förvärv
av egna B-aktier på Stockholmsbörsen respektive förvärv enligt
förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på
Stockholmsbörsen eller på annat sätt innefattande rätt att besluta om
avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt att betalning skall kunna
ske på annat sätt än med pengar såsom genom apport eller kvittning eller
eljest med villkor. Förvärv får ske av högst en tiondel av bolagets
totala antal aktier.
Sammanlagt högst 3 000 000 av de aktier som får emitteras enligt punkt
18 ovan respektive förvärvas enligt punkt 19 ovan får användas för
företagsförvärv.
Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att fortlöpande
kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat
aktieägarvärde. Syftet med överlåtelse av egna aktier är att
kostnadseffektivt kunna finansiera eventuella företagsförvärv vilket
också utgör skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt.
Årsstämmans beslut avseende punkt 19 kräver för sin giltighet att det
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

BESTÄMMANDE AV RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 20 OVAN)
Styrelsen har utarbetat förslag till riktlinjer för bestämmande av
ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare. Dessa utgörs av koncernens ledningsgrupp, som
omfattar verkställande direktören, verkställande direktörerna i de två
underkoncernerna, moderbolagets ekonomichef samt moderbolagets
controller.
Styrelsens förslag baseras på att bolagets ersättningsnivå och
ersättningsstruktur för ledande befattningshavare skall vara
marknadsmässig. Det totala villkorspaketet för dessa skall utgöra en
avvägd blandning av: grundlön, årlig rörlig ersättning, i förekommande
fall aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram, pensionsförmåner,
övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Den
årliga rörliga ersättningen är alltid maximerad till som högst 100
procent av grundlönen. Årlig rörlig ersättning samt aktierelaterade
långsiktiga incitamentsprogram skall i huvudsak vara relaterade till
företagets/koncernens resultat- och värdeutveckling. Pensionsförmåner är
alltid avgiftsbaserade. Styrelsen har bedömt att det inte är aktuellt
för närvarande att föreslå ett aktierelaterat incitamentsprogram.
ÖVRIGT
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut avseende bemyndiganden enligt punkterna 18 och 19
ovan jämte yttranden kommer att från och med onsdagen den 14 mars 2007
hållas tillgängliga hos bolaget, adress Dragarbrunnsgatan 45, 753 20
Uppsala. Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.
Efter årsstämman inbjuds bolagets aktieägare till buffé och
underhållning.
                               Välkomna!
                        Uppsala i februari 2007
                               Styrelsen