Meddelelse nr. 2 - 2007Til Københavns Fondsbørs
2007.03.06
Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58210617, indkalder herved til ordinær
generalforsamling til afholdelse
på følgende adresse
BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S
RØRVANG 3
2620 ALBERTSLUND
Dagsordenen for generalforsamlingen omfatter følgende punkter:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport 2006 til godkendelse og meddelelse af
decharge til bestyrelsen.
3. Beslutning om overskuddets fordeling.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at Preben Damgaard Nielsen (født
1963) vælges til selskabets bestyrelse i stedet for Ivan Hermansen, der ikke
genopstiller. Preben Damgaard Nielsen er administrerende direktør i Damgaard
Company A/S og formand for bestyrelserne i Heart Made A/S og Proactive A/S samt
medlem af bestyrelserne for Bang & Olufsen A/S, Rockwool International A/S,
DTU-Innovation A/S, Giritech A/S, Excitor A/S, ZYB A/S og IT-Universitetet.
Herudover er han medlem af Investment Committee for SeeD Capital Denmark og
Senior Advisor for Nordic Venture Partners. Preben Damgaard Nielsen anses for at
være uafhængig af selskabet.
Bestyrelsen foreslår, at der sker genvalg af bestyrelsens øvrige medlemmer:
Henning Baunbæk Dyremose, Michael Kjær, Jan Steen Knudsen og Niels A. Johansen.
Disse bestyrelsesmedlemmers baggrund er beskrevet i selskabets årsrapport for
2006.
5. Valg af en statsautoriseret revisor eller et revisionsfirma.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Herunder fremsætter bestyrelsen nedennævnte forslag:
Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade
selskabet erhverve egne præferenceaktier inden for 10 % af selskabets samlede
aktiekapital. Erhvervelsen må ikke ske til en pris, der på
erhvervelsestidspunktet afviger mere end 10 % i op- eller nedadgående retning
fra den af Københavns Fondsbørs noterede gennemsnitskurs. Bemyndigelsen foreslås
givet for perioden indtil den 1. maj 2008.
Dagsorden og de fuldstændige forslag samt årsrapport er i perioden fra 6. marts
til 15. marts 2007 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 15.00 fremlagt til eftersyn
for aktionærerne på selskabets kontor.
Det er en betingelse for afgivelse af stemme, at aktionæren senest tirsdag den
13. marts 2007 kl. 15.00 over for selskabet har godtgjort sin stemmeret og
anmodet om udlevering af adgangskort. Adgangskort kan rekvireres ved at rette
henvendelse til Brødrene A & O Johansen A/S på telefon 70 28 01 80.
Bestyrelsen
