KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Scanfil Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12. päivänä huhtikuuta 2007 klo 14.00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Yritystie 6, 85410 Sievi. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 maksetaan osinkona 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 5 871 582,10 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 17.4.2007 ja osingon maksupäivä 24.4.2007. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen jäsenten valinta Yhtiön suurimmat omistajat edustaen yli 50 % osakkeista ja äänistä ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Asa-Matti Lyytinen, Jorma J. Takanen, Reijo Pöllä, Jarkko Takanen ja Tuomo Lähdesmäki toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 2. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4.000.000 oman osakkeen hankkimisesta suunnatusti vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahinnalla Helsingin Pörssin välityksellä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muiden järjestelyiden rahoittamisessa, sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 3. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.998.449 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Osakkeita voidaan luovuttaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla edellyttäen että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai muiden järjestelyiden rahoittamisessa, sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa. Valtuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Kokousasiakirjat Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotukset kohdissa 2 ja 3 mainituiksi päätöksiksi ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa, Yritystie 6, Sievi. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 2.4.2007 on merkitty Scanfil Oyj:n osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 5.4.2007 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Scanfil Oyj, Yritystie 6, 85410 Sievi, puhelimitse numeroon 08-4882 111 tai sähköpostitse anne-maarit.kainulainen@scanfil.com. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Sievissä 13. päivänä maaliskuuta 2007 SCANFIL OYJ Hallitus Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.scanfil.com