Carnegies årsstämma 2007

Carnegies årsstämma 2007

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten vid årsstämman i D.
Carnegie & Co AB som hölls i Stockholm idag.

Utdelning
Bolagsstämman beslutade om utdelning med 10,50 kronor per aktie. Den 3 april är
avstämningsdag och utdelningen beräknas distribueras från VPC den 10 april 2007.

Förändringar i styrelsen
Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Omval
beslutades av Christer Zetterberg (utsågs till styrelsens ordförande), Hugo
Andersen, Niclas Gabrán, Anders Ljungh, Dag Sehlin, Stig Vilhelmson och Fields
Wicker-Miurin. Mai-Lill Ibsen, valdes till ny styrelsemedlem. Nedan följer en
kort beskrivning av hennes bakgrund.

Mai-Lill Ibsen. Född 1955. Mai-Lill Ibsen har en gedigen bakgrund inom den
norska finanssektorn. Hon var CEO under 2005-2006 för NOS ASA, det norska
clearinghuset som nyligen gick samman med Imarex. 2002-2005 dess var hon chef
för Citigroup i Norge och 1999-2002 var hon tf CEO och finanschef i
Eksportfinans ASA. Mai-Lill Ibsen är civilekonom och har en masterutbildning
från Stanford Graduate School of Business. Övriga uppdrag: Mai-Lill Ibsen är
styrelsemedlem i Eitzen Chemical ASA, Folketrygdfondet, Norsk Vekst ASA, UNIFOR
och Anders Jahres Stiftelse. Hon är medlem av Oslo börs valberedning samt av
finansutskottet i Norges cancerförening. Mai-Lill Ibsen äger inga aktier eller
teckningsoptioner i Carnegie.

Ersättning till styrelsemedlemmar
Stämman beslöt att ersättningen till styrelsen skall uppgå till 4 100 000
kronor, att fördelas mellan de ledamöter som inte är anställda i Carnegie.

Val av revisor
Stämman röstade för valberedningens förslag att revisionsuppdraget ska utföras
av Deloitte AB. Ersättningen för de i upphandlingen definierade bolagen föreslås
uppgå enligt godkänd räkning.

Ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen i Carnegie.

Aktieprogram 2008
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende det prestationsbaserade
incitamentsprogrammet. Prestationskravet är kopplat till ökning av vinst per
aktie. Programmets löptid är tre år med en maximal utspädning på 1,2 procent.  
Förslag till valberedningsprocess för 2008
Inför val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer vid årsstämman
2008, föreslås att ordföranden i styrelsen kontaktar större aktieägare för att
utse minst tre men högst fem företrädare från bolagets större ägare att
tillsammans med honom utgöra valberedning. Styrelsens ordförande skall dock inte
vara ordförande i valberedningen. Namnen på ledamöterna i valberedningen skall
presenteras senast sex månader före årsstämman 2008. Fram till januari 2008 ska
dock möjlighet ges för ny större aktieägare att beredas plats i valberedningen,
alternativt finns möjlighet för medlem att avgå ur valberedningen.
Valberedningens förslag på styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
skall presenteras senast en vecka efter det att bolaget offentliggjort sin
bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2007, vilket planeras ske i februari 2008.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Christer Zetterberg, styrelseordförande, 08-407 35 01
Stig Vilhelmson, koncernchef, 08-676 86 01


Carnegie är en ledande oberoende investmentbank med nordiskt fokus. Carnegie
skapar mervärde för institutioner, företag och privatkunder inom områdena
värdepappershandel, investment banking, kapitalförvaltning, private banking och
pensionsrådgivning. Antalet medarbetare uppgår till cirka 1 100, fördelat på
kontor i åtta länder. Carnegie-aktien är marknadsnoterad på den Nordiska Börsen.