Pirmas darbotvarkės klausimas.
1. SVARSTYTA. Metinis pranešimas akcininkams.
Pranešėja - bendrovės generalinė direktorė Irena Keblerienė perskaitė metinį
pranešimą akcininkams už 2006 metus.
NUSPRĘSTA:
Pritarti 2006 metų metiniam pranešimui.
Balsavo: „už“ - ______, „prieš“ - _______, „susilaikė“ -
___________.
Antras darbotvarkės klausimas.
2. SVARSTYTA. Bendrovės auditoriaus išvada.
Pranešėja - bendrovės generaline direktorė Irena Keblerienė perskaitė
nepriklausomo auditoriaus išvada skirtą AB „Kauno tiekimas“ akcininkams.
NUSPRĘSTA:
Pritarti nepriklausomo auditoriaus išvadoms dėl atlikto 2006 metų finansinės
atskaitomybės audito bei metinio pranešimo patikrinimo.
Balsavo: „už“ - ______, „prieš“ - _______, „susilaikė“ -
___________.
Trečias darbotvarkės klausimas.
3. SVARSTYTA. 2006 m. bendrovės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Pranešėja - bendrovės vyriausioji buhalterė Danutė Skučienė pateikė bei
perskaitė akcininkams 2006 metų finansinę atskaitomybę.
NUSPRĘSTA:
Patvirtinti bendrovės 2006m. finansinę atskaitomybę.
Balsavo: „už“ - ______, „prieš“ - _______, „susilaikė“ -
___________.
Ketvirtas darbotvarkės klausimas.
4. SVARSTYTA. Pelno (nuostolio) paskirstymas.
Pranešėja - bendrovės generalinė direktorė Irena Keblerienė pasiūlė akcininkams
patvirtinti valdybos teikiama pelno paskirstymo projektą ir pritarti valdybos
siūlymui - dividendų akcininkams už 2006 metus nemokėti:
4.1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių
metų pabaigoje
5 071 562 Lt.
4.2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas-pelnas (nuostoliai)
472 066 Lt.
Iš jo nerealizacinis pelnas
3 751 484 Lt.
4.3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas
nėra
4.4. Pervedimai iš rezervų
90 922 Lt.
tame skaičiuje premijos, pašalpos
40 054 Lt.
nepaskirstytinas rezervas
50 868 Lt.
4.5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
nėra
4.6. Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso:
5 634 550 Lt.
Iš jo nerealizacinis pelnas
3 751 484 Lt.
4.7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
23 603 Lt.
4.8. Pelno dalis , paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
nėra
4.9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -t.t. numatomai sandėlio renovacijai
400 000 Lt.
4.10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
nėra
4.11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
94 000 Lt.
4.12. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje,
perkeliamas į kitus finansinius metus
5 116 947 Lt.
NUSPRĘSTA:
Patvirtinti valdybos pateikta pelno paskirstymą. Dividendų akcininkams už 2006m.
nemokėti.
Balsavo: „už“ - ______, „prieš“ - _______, „susilaikė“ -
___________.
Penktasis darbotvarkės klausimas.
5. SVARSTYTA. Audito įmonės rinkimai bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas.
Pranešėja - bendrovės generalinė direktorė Irena Keblerienė informavo
akcininkus, kad yra gautas 2007 m. vasario 01 d. LR VPK sprendimas Nr, 2K-60 ,
kuriame pritariama audito įmonės UAB „Auditorių biuras“ kandidatūrai atlikti
bendrovės 2007 m. - 2008 m. finansinės atskaitomybės auditą. Taip pat pritarta
auditorės Romos Račienės kandidatūrai atlikti bendrovės 2007 m. finansinės
atskaitomybės auditą. Valdyba siūlo dvejiems metams išrinkti bendrovės audito
bendrovę UAB „Auditorių biuras“ ir kasmet mokėti už audito paslaugas 30.000
(trisdešimt tūkstančių) litų plius PVM.
NUTARTA.
Išrinkti dvejiems metams audito įmonę UAB „Auditorių biuras“ atlikti 2007 -2008
m. bendrovės finansinės atskaitomybės auditą ir mokėti kasmet po 30.000
(trisdešimt tūkstančių) litų plius PVM.
Balsavo: „už“ - ______, „prieš“ - _______, „susilaikė“ -
___________.
Šeštasis darbotvarkės klausimas.
6. SVARSTYTA. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Pasisakė - valdybos pirmininkas Igor Gončaruk. Valdyba dirbusi ketverius metus
buvo išrinkta 2003 m. balandžio 09 d. ir šios valdybos kadencijos pabaiga 2007
m. balandžio mėnesį.
Bendrovės akcininkams į kolegialaus organo narius (valdybą) norėčiau pasiūlyti
šiuos kandidatus: Igor Gončaruk, Ireną Keblerienę ir Nijolę Varanavičienę. Kad
akcininkai balsuodami galėtų apsispręsti ar šie kandidatai yra tinkami pateikiu
informaciją apie kiekvieną kandidatą.
1. Igor Gončaruk - bendrovėje dirbu nuo 1992 metų. Darbo sutartis -
neterminuota, pareigos - vyriausiasis valdytojas. AB „Kauno tiekimas“ turiu
65.994 akcijų arba 0,65% įstatinio kapitalo dalies. Išsilavinimas - aukštasis.
Kitų įmonių veikloje nedalyvauju. Nuo 1999 m. esu renkamas į valdybą, valdyboje
- jos pirmininku. Turiu pakankamai profesinės patirties bei kvalifikacijos
atlikti savo įsipareigojimus. Dalyvauju įvairiose kvalifikacijos kėlimo
programose, susijusiose su darbu kolegialiame organe bei tiesioginiu darbu.
2. Irena Keblerienė - generalinė direktorė, bendrovėje dirba nuo 1993 metų.
Darbo sutartis - neterminuota. Išsilavinimas aukštasis. Bendrovėje akcijų
neturi. Kitų įmonių veikloje nedalyvauja, daugiau kaip 5% kitų įmonių akcijų
neturi. Nuo 1999 metų renkama į bendrovės valdybą. Turi pakankamai darbo
patirties, kvalifikacijos, profesionalumo atlikti savo įsipareigojimus tiek
kolegialiame organe, tiek vadovo pareigose. Pastoviai dalyvauja įvairiose
kvalifikacijos kėlimo programose, savarankiškai studijuoja.
3. Nijolė Varanavičienė - bendrovėje nedirba, bendrovės akcijų neturi, jokių
išmokų iš bendrovės negavo. Išsilavinimas aukštasis. Į bendrovės valdybą renkama
nuo 1999 metų. Gerai susipažinusi su bendrovės veiklos specifika, turi
patirties, kvalifikacijos ir profesionaliai atlieka savo užduotis kaip valdybos
narė.
Visi valdybos nariai yra atsakingi už strateginį vadovavimą bei vykdo kitas
esmines bendrovės valdymo funkcijas. Bendrovės valdybos narių skaičius atitinka
dabartinį bendrovės veiklos mastą ir pagrindines veiklos sritis.
NUTARTA:
Išrinkti ketveriems metams į bendrovės valdybą Igor Gončaruk, Ireną Keblerienę,
Nijolę Varanavičienę.
Balsavo: „už“ - ______, „prieš“ - _______, „susilaikė“ -
___________.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo įvyksiančio 2007-04-25 sprendimų projektai
| Source: Kauno Tiekimas AB