Cloetta Fazer AB:n (publ) yhtiökokous 2007

Cloetta Fazer AB:n (publ) yhtiökokous 2007

Cloetta Fazer AB:n yhtiökokouksessa tiistaina 24. huhtikuuta 2007 päätettiin
hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 6,50 kruunua osaketta kohti
(6:00). Osinkona maksetaan 156,8 miljoonaa Ruotsin kruunua. Täsmäytyspäivä on
perjantai 27. huhtikuuta 2007. Ruotsin Arvopaperikeskuksen
(Värdepapperscentralen AB) kautta maksettava osingon maksu arvioidaan tapahtuvan
torstaina 3. toukokuuta 2007.  

Yhtiökokous päätti, että hallitusjäsenien määrä tulee olla kahdeksan ilman
hallituksen varajäseniä.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Berndt Brunow, Lennart Bylock, Anders
Dreijer, Wilhelm Lüning, Olof Svenfelt ja Meg Tivéus. Hallituksen uusiksi
jäseniksi valittiin Karsten Slotte ja Christer Zetterberg, Bengt Baronin ja Hans
Olof Danielssonin jättäessä hallituspaikkansa. 

Tilintarkastusta hoitamaan valittiin neljäksi vuodeksi eteenpäin KPMG Bohlins AB
päävastuullisena tilintarkastajana Helene Willberg. Varatilintarkastajaksi
valittiin Joakim Thilstedt. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun
mukaisesti.

Hallitus on perustanut palkkiotoimikunnan, johon kuuluvat Anders Dreijer,
Lennart Bylock ja Wilhelm Lüning sekä tilintarkastustoimikunnan, johon kuuluvat
Anders Dreijer, Olof Svenfelt ja Meg Tivéus.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 350.000 kruunun
palkkio, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 260.000 kruunun palkkio ja
hallituksen jäsenille maksetaan kullekin 175.000 kruunun palkkio. Työstä
tilintarkastus- ja palkkiotoimikunnassa päätettiin maksaa 40.000 kruunun palkkio
kullekin jäsenelle.

Yhtiökokouksessa konsernijohtaja Jesper Åberg selosti vuoden 2006 liiketoimintaa
sekä konsernin kehitystä ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2007. 
Yhtiökokous valitsi Anders Dreijerin hallituksen puheenjohtajaksi.
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen perustavassa kokouksessa Olof
Svenfelt valittiin varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous on päättänyt seuraavista ehdoista koskien uuden nimitystoimikunnan
nimittämistä:

- Yhtiöllä tulee olla nimitystoimikunta, joka koostuu kolmesta jäsenestä, joista
korkeintaan yksi jäsen saa olla yhtiön hallituksesta. Kaksi äänivallaltaan
suurinta osakkeenomistajaa nimittävät kumpikin yhden edustajan. Nämä kaksi
edustajaa nimittävät, Ruotsin osakeyhtiölain hyvän hallintotavan mukaisesti,
kolmannen jäsenen hallituksen riippumattomista jäsenistä. Nimitystoimikunta
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajaksi ei saa valita
hallituksen puheenjohtajaa. Kahden omistajaedustajan ja heidän edustamien
osakkeenomistajien nimet tulee julkaista viimeistään kuusi kuukautta ennen
yhtiökokousta vuonna 2008.

- Mikäli jäsen eroaa nimitystoimikunnasta ennen toimikunnan työn
loppuunsaattamista, samat osakkeenomistajat, jotka olivat nimittäneet eroavan
jäsenen, nimittävät, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, myös hänen seuraajansa.
- Mikäli nimitystoimikunnan toimikauden aikana yksi tai useampia jäseniä
nimitystoimikuntaan nimittänyt osakkeenomistaja ei enää edusta kahta
äänimäärältään suurinta osakkeenomistajatahoa, on nimitystoimikunnan kokoonpanoa
voitava muuttaa.
- Nimitystoimikunnalla on oikeus saada yhtiöltä kohtuullinen korvaus
nimitysvalmisteluista aiheutuneista kuluista. Yhtiö ei maksa palkkioita
nimitystoimikunnan jäsenille.

- Nimitystoimikunta valmistelee seuraavat ehdotukset esitettäväksi vuoden 2008
yhtiökokouksen päätettäväksi:
(a)	ehdotus yhtiökokouksen puheenjohtajaksi,
(b)	ehdotus hallituksen kokoonpanoksi,
(c)	ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi,
(d)	ehdotus hallituksen palkkiosta ja sen jakamisesta puheenjohtajan ja muiden
hallitusjäsenten kesken sekä korvauksesta toimikuntatyöskentelystä, 
(e)	ehdotus tilintarkastajiksi,
(f)	ehdotus yhtiön tilintarkastajien palkkioiksi.
Osavuosikatsaus ajalta tammi-kesäkuu 2007 julkaistaan 17. elokuuta 2007. 


Ljungsbro, 24. huhtikuuta 2007

Cloetta Fazer AB (publ)
Hallitus

Cloetta Fazer 
Cloetta Fazer -konserni on Pohjoismaiden johtava makeisyhtiö 22 prosentin
markkinaosuudellaan. Konsernilla on tuotantolaitoksia Ruotsissa ja Suomessa.
Vahvat tavaramerkit, kuten Fazerin Sininen, Kexchoklad, Dumle, Geisha, Polly ja
Center, ovat liiketoiminnan tärkein voimavara. Konsernin palveluksessa on
keskimäärin 1.600 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2005 oli noin 3 miljardia
kruunua (330 miljoonaa euroa).