Täna, 26.aprillil 2007 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 96 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 9 861 944 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 58,70 %. Üldkoosoleku päevakord oli järgmine: 1. ASi Harju Elekter 2006.a majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumijaotuse kinnitamine 3. Nõukogu koosseisu ja tasude kinnitamine 4. Suunatud aktsiaemissiooni kavandamine 1. ASi Harju Elekter 2006.a majandusaasta aruande kinnitamine Üldkoosolek otsustas: Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2006.a.majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2006.a. on 757 732 tuhat krooni, müügitulu 622 087 tuhat krooni ning aruandeaasta puhaskasum 47 289 tuhat krooni. Otsuse poolt anti 9 855 644 häält, mis moodustas 99,94 % registreerunuist. 2. Kasumijaotuse kinnitamine Üldkoosolek otsustas: Kinnitada AS Harju Elekter 2006.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt: Eelmiste aastate jaotamata kasum 52 789 tuhat krooni 2006.a puhaskasum 47 289 tuhat krooni Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2006 100 078 tuhat krooni Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt: Dividendideks, 1,80 krooni aktsialt* 30 240 tuhat krooni Reservkapitali 2 400 tuhat krooni Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 67 438 tuhat krooni Dividendid makstakse aktsionäridele välja 21.05.2007 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 11.05.2007 kl 23.59. Otsuse poolt anti 9 836 374 häält, mis moodustas 99,74 % registreerunuist. 3. Nõukogu koosseisu ja tasude kinnitamine 1. Üldkoosolek otsustas: Määrata aktsiaseltsile järgmiseks viieks aastaks 5-liikmeline nõukogu. Otsuse poolt anti 9 858 944 häält, mis moodustas 99,97 % registreerunuist. 2. Üldkoosolek otsustas: Valida aktsiaseltsi nõukogu esimeheks Endel Palla ja liikmeteks Ain Kabal, Lembit Kirsme, Madis Talgre, Andres Toome. Otsuse poolt anti 9 855 346 häält, mis moodustas 99,93 % registreerunuist. 3. Üldkoosolek otsustas: Määrata aktsiaseltsi nõukogu liikmete töötasuks 8 tuhat krooni kuus ja esimehele 25 tuhat krooni kuus. Tegevjuhtkonnas töötavale nõukogu esimehele rakendada ettevõttes kehtivat preemiasüsteemi. Otsuse poolt anti 9 791 309 häält, mis moodustas 99,28 % registreerunuist. 4. Suunatud aktsiaemissiooni kavandamine Üldkoosolek otsustas: 1. Planeerida läbi viia 2010.a ASi Harju Elekter suunatud aktsiaemissioon (aktsiakapitali suurendamine) järgmistel eesmärkidel ja tingimustel, millised jäävad aluseks 2010.a aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisel ja suunatud aktsiaemissiooni läbiviimisel: 1.1 aktsiakapitali suurendamise otsus võetakse vastu aktsionäride korralisel üldkoosolekul 2010.a; 1.2 planeeritava aktsiaemissiooni eesmärgiks on ASiga Harju Elekter samasse kontserni kuuluvate äriühingute juhtorganite liikmete ja töötajate ning ASi Harju Elekter sidusäriühingute juhatuse liikmete kaasamine ASi Harju Elekter aktsionärideks motiveerimaks nimetatud isikuid tegutsema ASi Harju Elekter parema majandustulemuse saamise nimel, tagades selle läbi aktsiaseltsi majandusliku arengu ning täiendavate rahaliste vahendite kaasamise ASi Harju Elekter omakapitali ning suurendades selle läbi ASi Harju Elekter aktsiate väärtust; 1.3 planeeritava suunatud aktsiaemissiooni ulatuseks on kuni kuus miljonit (6 000 000) krooni, milleks lastakse 2010.a aktsiakapitali suurendamise otsustamisel välja kuni 600 000 uut kümne(10.-)kroonise nimiväärtusega nimelist lihtaktsiat; 1.4 aktsiakapitali suurendamisel välistatakse seniste aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid ÄS §-is 345 lg 1 sätetest tulenevalt; 1.5 uute 2010.a väljalastavate aktsiate väljalaskehinnaks on 16.07.-27.07.2007.a börsipäevade keskmine ASi Harju Elekter aktsia hind Tallinna Väärtpaberibörsil. Aktsia 10-kroonist nimiväärtust ületav hind loetakse ülekursiks. Aktsia omandamiseks tuleb tasuda selle nimiväärtus ja ülekurss; 1.6 väljalastavate aktsiate märkimine viiakse läbi aktsiakapitali suurendamise otsuse järgselt ajavahemikus 01.09. - 30.09.2010.a; 1.7 planeeritava suunatud emissiooni käigus väljalastavate uute aktsiate märkimise õigus on käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isikutel, kellega aktsionäride poolt ja nimel on sõlmitud aktsia märkimise eesõigust tagav eelleping (edaspidi Eelleping) Eellepingus toodud aktsiate arvu ulatuses ja tingimusel, et Eelleping on aktsiate märkimise ajal kehtiv; 1.8 aktsiate märkimisõiguse ja Eellepingu kehtivuseks on nõutav, et käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isikutel kehtib töö- või ametisuhe ASiga Harju Elekter samasse kontserni kuuluva äriühinguga või ASi Harju Elekter sidusäriühinguga kuni aktsiate märkimise kuupäevani kaasa arvatud, va juhul, kui käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isikul lõpeb töö- või ametisuhe peale Eellepingu sõlmimist seoses pensionile minekuga; 1.9 märgitavate aktsiate eest tuleb tasuda enne märkimist, esitades märkimisel märgitavate aktsiate ulatuses aktsiate eest tasumist tõendava maksedokumendi; 1.10 Eelleping sõlmitakse käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isikutega ASi Harju Elekter aktsionäride nimel ja volitusel; 1.11 aktsionärid volitavad oma esindajana suunatud aktsiaemissiooni ette valmistama ja Eellepingut otsuse punktis 1.2. nimetatud isikutega sõlmima Maksukonsultandi OÜ-d, registrikood 10926632, aadress: Turuplats 7-2, 44310 RAKVERE, selle juhatuse liikme Jüri Allikalt'i isikus ja kaudu; 1.12 aktsionärid volitavad oma esindajana sõlmima aktsionäride nimel ja volitusel lepingut käesoleva otsuse punktis 1.11. nimetatud isikuga aktsionäri Endel Palla't; 1.13 Eellepingute sõlmimiseks viia läbi ajavahemikul 01.05. - 31.05.2007.a. Eellepingute sõlmimisest huvitatud ja käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isikute eelregistreerimine AS Harju Elekter juhatuse ruumides aadressil: Paldiski mnt. 31, 76606 KEILA tööpäevadel kella 08.00-st kuni 16.00-ni või e-maili teel teatega e-maili aadressile: aktsia@he.ee. Eelregistreerimisel tuleb käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isikutel teatada oma ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress koos posti sihtnumbriga, sidevahendite (tel, faks, e-mail) andmed, töö- või ametikoht kontsernis või sidusäriühingus ja märkimisõigust taotletavate aktsiate arv; 1.14 käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isikutel lubada taotleda märkimisõigust maksimaalselt kuni 10 000-le ASi Harju Elekter aktsiale. Juhul, kui käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isik omab töö- või ametisuhet rohkem kui ühes ASiga Harju Elekter samasse kontserni kuuluvas äriühingus või sidusäriühingus, omab ta õigust sõlmida ainult ühe Eellepingu ja taotleda Eellepingu alusel ainult ühe korra kuni 10 000 aktsia märkimisõigust 2010.a läbiviidaval aktsiaemissioonil; 1.15 Eellepingute sõlmimine viia läbi perioodil 01.06.2007.a kuni 15.06.2007.a, kusjuures nimetatud perioodil lubada sõlmida Eellepinguid maksimaalselt kuni 500 000 aktsia märkimisõiguse tagamiseks. Juhul, kui punktis 1.13. nimetatud eelregistreerimise käigus avaldatakse käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isikute poolt soovi saada märkimisõigust kokku rohkem kui 500 000-le aktsiale, vähendatakse iga taotleja osa võrdeliselt taotletavate aktsiatega. Eelregistreerimise käigus 500 000-st aktsiast katmata jäänud osa ja ülejäänud 100 000 aktsia märkimisõiguse tagamiseks 2010.a planeeritaval aktsiaemissioonil lubada sõlmida Eellepinguid kuni 15.juunini 2009.a isikutega, kelle töö- või ametisuhe tekkis ASiga Harju Elekter samasse kontserni kuuluvas äriühingus alates 01.juunist 2007.a või kes valiti ASi Harju Elekter sidusäriühingu juhatuse liikmeks alates 01.juunist 2007.a; 1.16 aktsiate märkimise eesõigust taotlev isik peab Eellepingu sõlmimise päevaks olema tasunud Eellepingu sõlmimise tasu (edaspidi nimetatud Eellepingu tasu) summas üks (1) kroon iga ühe (1) märkimist taotletava aktsia kohta, kandes nimetatud summa üle Maksukonsultandi OÜ pangakontole nr 17001193611, Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaali, näidates makse selgitusena “eellepingu sõlmimise tasu”. Eelleping sõlmitakse sellise arvu aktsiate märkimisõiguse tagamiseks, kui mitme eest on Eellepingu tasu Eellepingu sõlmimise päevaks makstud; 1.17 Eellepingu tasu arvelt katta suunatud aktsiaemissiooniga kaasnevad kulud, sh emissiooni planeerimisega, ettevalmistamisega ja läbiviimisega seotud kulud ning konsultatsiooni- ja õigusteenuste kulud. Eellepingu tasu ei kuulu ühelgi juhul tagastamisele ja tasaarvestamisele emissiooni käigus tasumisele kuuluva aktsia hinnaga; 1.18 Eellepingust tulenev aktsiate märkimise õigus ei ole kaubeldav ning Eellepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi ei saa Eellepingu pooleks olev käesoleva otsuse punktis 1.2. nimetatud isik üle anda teisele isikule, sh pärandada; 1.19 2010.a aktsiakapitali suurendamisel emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendi saamiseks alates 2010 majandusaasta eest; 1.20 juhul, kui kavandatava aktsiakapitali suurendamise otsuse tegemise ajal 2010.a on AS Harju Elekter aktsia börsihind väiksem, kui käesoleva otsuse punktis 1.5. nimetatud hind, on üldkoosolekul õigus lükata aktsiakapitali suurendamise otsustamine edasi kuni 3 aasta võrra, millega seoses pikeneb automaatselt Eellepingu tähtaeg sama ajaühiku võrra ilma erikokkuleppeta punktis 1.2. nimetatud isikutega; 1.21 anda juhatusele õigus, juhul kui ilmneb, et aktsiaid on 01.09.-30.09.2010.a märgitud alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise, tühistada aktsiad, mida ei ole märkimistähtaja jooksul märgitud. Sellisel juhul loetakse aktsiakapital suurendatuks tegelikult märgitud ja tasutud aktsiate nimiväärtuste summa ulatuses. 2. Käesoleva otsusega võtavad aktsionärid kohustuse täita sõlmitud Eellepinguid. Otsuse poolt anti 9 752 712 häält, mis moodustas 98,89 % registreerunuist. Andres Allikmäe Juhatuse esimees 67 47 400