Årsstämma i Securitas Direct AB

Vid årsstämman i Securitas Direct AB (publ) den 16 maj 2007
beslutades följande:

Styrelse
Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Thomas Berglund (ordförande),
Gustaf Douglas, Anna Lindström Ulf Mattsson, Dick Seger och Ulrik
Svensson. Arvode till styrelseledamöterna bestämdes till ett
sammanlagt belopp om 1 200 000 kronor, fördelat så att ordföranden
erhåller 400 000 kronor och de övriga styrelseledamöterna, förutom
verkställande direktören, 200 000 kronor vardera.

Valberedning
Stämman valde Gustaf Douglas (SäkI AB och Investment AB Latour),
Melker Schörling (Melker Schörling AB), Annika Andersson (Fjärde
AP-fonden) och Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder AB) till
ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2008. Melker Schörling
utsågs till ordförande.

Vinstdisposition
I enlighet med styrelsens och VD:s förslag bestämde stämman att
balanserade vinstmedel jämte årets resultat skall balanseras i ny
räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om fastställande av riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare huvudsakligen innebärande att löner
och andra ersättningsvillkor skall vara marknadsmässiga.
Sammanfattningsvis innebär riktlinjerna bl.a. att ledningen, utöver
fast grundlön, även kan erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha
ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till
målet av ett antal finansiella och operationella nyckeltal samt
bestämmas individuellt för respektive befattningshavare. Riktlinjerna
i dess helhet finns publicerade på bolagets hemsida,
www.securitas-direct.com.


Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse
av teckningsoptioner m.m. - Incitamentsprogram 2007/2014
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett
optionsprogram omfattande 80 - 90 ledande befattningshavare och
nyckelpersoner inom Securitas Direct koncernen i Sverige och
utomlands genom emission av högst 9 375 000 teckningsoptioner med
rätt till teckning av nya aktier av serie B i bolaget.
Teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tecknas av det helägda dotterbolaget Securitas Direct
Services AB utan vederlag.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie av
serie B i Securitas Direct till en teckningskurs uppgående till 130
procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets
aktie på Stockholmsbörsen under perioden från och med den 21 maj till
och med den 1 juni 2007.

Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av nya aktier under de
tio sista bankdagarna i varje kvartal under perioden från och med den
30 juni 2010 till och med den 30 juni 2014. Årsstämman godkände
vidare att Securitas Direct Services AB får överlåta
teckningsoptionerna till anställda inom Securitas Direct-koncernen,
varvid ledande befattningshavare och nyckelpersoner skall erbjudas
att förvärva teckningsoptionerna till marknadspris. VD och Chef
Iberia Consumer får erbjudas och tilldelas högst 1 000 000
teckningsoptioner per person, med garanterad tilldelning om högst
motsvarande antal teckningsoptioner. Ekonomidirektören får erbjudas
och tilldelas högst 750 000 teckningsoptioner, med garanterad
tilldelning om högst motsvarande antal teckningsoptioner. Area
Sales/Operational/Key Managers (cirka 40 personer) får erbjudas och
tilldelas högst 200 000 teckningsoptioner per person, med garanterad
tilldelning om högst 100 000 teckningsoptioner. Övriga nyckelpersoner
(cirka 40 personer) får erbjudas och tilldelas högst 100 000
teckningsoptioner per person, med garanterad tilldelning om högst 50
000 teckningsoptioner. Vid erbjudande om förvärv liksom tilldelning
av teckningsoptioner skall beaktas den anställdes prestation,
ställning inom och insats för bolaget och koncernen.

Teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan skall reserveras för
framtida rekryteringar av ledande befattningshavare och
nyckelpersoner till koncernen. Vid överteckning skall kategorin
Övriga nyckelpersoner prioriteras före Area Sales/Operational/Key
Managers.

Årsstämmans fullständiga beslut om införandet av Incitamentsprogram
2007/2014 finns publicerat på bolagets hemsida

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen
innebärande att bestämmelsen om kallelse till bolagsstämma i § 7
justeras så att antalet tidningar i vilken kallelse skall vara införd
reduceras till att omfatta Post- och Inrikes Tidningar, Svenska
Dagbladet samt Sydsvenska Dagbladet.


För ytterligare information kontakta:
Thomas Berglund, Styrelseordförande, +44 771 206 9598
Michael Peterson, Investor och media relations, 0733 221 814