Styrelseförslag från Carnegies valberedning

Styrelseförslag från Carnegies valberedning

Carnegies valberedning har idag lämnat följande förslag inför den planerade
extra bolagsstämman.

Till ledamöter i Carnegies styrelse föreslås omval av Mai-Lill Ibsen samt nyval
av Anders Fällman, Jan Kvarnström, Björn C Andersson, Catharina Lagerstam,
Magnus Lindquist och Patrik Tigerschiöld. 

Valberedningen föreslår Anders Fällman till ordförande i bolaget och Jan
Kvarnström till vice ordförande.

- Detta är ett starkt förslag till ny styrelse med en bred kompetens och
erfarenhet från den finansiella sektorn. Det skapar möjligheter för Carnegie att
ta sig an de viktiga utmaningarna framöver, säger Ulf Strömsten, valberedningens
ordförande.

Ägare överstigande 25 procent av röster och kapital, däribland Catella, SEB
Fonder, Danske Capital, Invik och en grupp aktieägare anställda inom Carnegie
har förklarat sig stödja förslaget.

Valberedningens ledamöter Mats Lagerqvist, Swedbank Robur Fonder och Ossian
Ekdahl, Första AP-fonden, ställer sig inte bakom majoritetens ordförandeförslag.


- I det läge som Carnegie befinner sig i är det viktigt att ordföranden är
oberoende. Den ordförande som valberedningen föreslår uppfyller inte det kravet,
vilket gör att vi inte kan stå bakom ordförandeförslaget och lämnar
valberedningen. Vi avser dock att stödja de personer som nu är föreslagna till
styrelseledamöter, säger Mats Lagerqvist och Ossian Ekdahl i en gemensam
kommentar.

Björn C Andersson, född 1946. Björn C Andersson har varit v VD i Handelsbanken
och verkat i olika ledande befattningar inom Handelsbankens investment banking
verksamhet mellan åren 1985 och 2007. Senast som chef för Handelsbanken Asset
Management och dessförinnan bl a som chef Handelsbanken Markets och som chef för
corporate finance-verksamheten. Björn C Andersson har styrelseuppdrag i
europeiska försäkringsbolag (styrelseordförande), den svenska investeringsfonden
Nordic Access Buyout Fund AB (styrelseordförande) och är ledamot i Nordic
Capitals Investeringskommitté och i OMX Övervakningskommitté. Antal aktier i
Carnegie: 200

Anders Fällman, född 1962. Anders Fällman är VD och koncernchef i Invik & Co
sedan 2002. Han har varit vVD i Invik, vVD i Metro International S.A, vVD i
Investment AB Kinnevik och verkade under åren 1987 - 2000 som affärsjurist och
partner på advokatfirman Cederquist. Anders Fällman är styrelsemedlem i ett
antal svenska och europeiska bank- och försäkringsverksamheter och har tidigare
erfarenhet från börsnoterade bolag som Industriförvaltnings AB Kinnevik och
Metro International S.A. Antal aktier i Carnegie: 0. 

Mai-Lill Ibsen, född 1955. Styrelseledamot sedan 2007. Mai-Lill Ibsen har verkat
inom den norska finanssektorn, bl.a. som tidigare VD för NOS ASA, med olika
chefsbefattningar inom Citigroup, Eksportfinans ASA och Sparebanken NOR
(nuvarande DnB NOR). Mai-Lill Ibsen har ett antal övriga styrelseuppdrag ibland
annat Kebony ASA, Eitzen Chemical ASA, ECO-Energi AS och Folketrygdfondet. Hon
har tidigare haft uppdrag i ett antal norska branschsammanslutningar inom
finanssektorn. Antal aktier i Carnegie: 0 

Jan Kvarnström, född 1948. Jan Kvarnström har en bakgrund inom den
internationella finanssektorn med ledande befattningar inom bl a Dresdner Bank
AG och dess internationella omstruktureringsenhet åren 2002-2006 och som
rådgivare åt 3i. Dessförinnan var han koncernchef för Esselte och för Securum
samt var chef för Nordeas verksamhet i London. Jan Kvarnström har idag
styrelseuppdrag i PA Recources AB, Collector Finance & Law och Castellum
(styrelseordförande i samtliga). Antal aktier i Carnegie: 0

Catharina Lagerstam, född 1962. Catharina Lagerstam har en gedigen akademisk och
industriell erfarenhet av finanssektorn. Hon har en doktorsexamen från
Institutet för finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och har
tidigare bedrivit forskning inom området finansiella risker. Idag verkar
Catharina Lagerstam i ledningen för värdepapperscentralen Clearstream i
Luxemburg sedan 2001 och har tidigare bl.a. varit CFO på Hufvudstaden, chef för
finansiell analys på Swedbank samt verkat i Bankstödsnämnden som ansvarig för
värderingsprocessen i samband med bankkrisen på 90-talet. Antal aktier i
Carnegie: 0

Magnus Lindquist, född 1963. Magnus Lindquist är CFO och vice VD i Autoliv sedan
2001. Dessförinnan innehade han olika ledande befattningar inom Perstorp och
verkade som CFO åren 1999-2001. Tidigare var han CFO inom Stora Enso koncernen
och CFO i Skanska Installation Group. Magnus Lindquist har styrelseuppdrag i
Micronic Laser Systems och Alimak Hek Group. Antal aktier i Carnegie: 0


Patrik Tigerschiöld, född 1964. Patrik Tigerschiöld är koncernchef och VD för
Skanditek Industriförvaltning sedan 1999. Tidigare har han arbetat på SEB och
innehaft ett antal olika ledande befattningar inom fondförvaltning och
aktiehandel åren 1991-1999 och har dessförinnan arbetat som VD för Hagströmer &
Qvibergs verksamhet i Luxemburg. Patrik Tigerschiöld har ett antal
styrelseuppdrag i bland annat Bure Equity, Vitrolife, Mydata Automation och
PartnerTech (styrelseordförande i samtliga). Antal aktier i Carnegie: 10 000

Valberedningens sammansättning har varit Ulf Strömsten, Catella, ordförande,
Mats Lagerqvist, Swebank Robur Fonder, Ossian Ekdahl, Första AP-Fonden, Mikael
Nordberg, Danske Capital, Anders Oscarsson, SEB Fonder, Christer Zetterberg,
styrelseordförande 
D Carnegie & CO AB. Christer Zetterberg har ej deltagit i valberedningens
arbete. I samband med att valberedningens förslag lämnas väljer Ossian Ekdahl,
Första AP-Fonden, och Mats Lagerqvist, Swedbank Robur Fonder, att lämna
valberedningen. Samtidigt inträder Anders Fällman i valberedningen. Denne har
dock ej deltagit i beslutet om förslag till styrelse och ordförande.

Av de föreslagna styrelseledamöterna är 6 att betrakta som oberoende*, från
såväl bolag och ledning som från större aktieägare. Av de föreslagna
styrelseledamöterna är 29 procent kvinnor.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman, med ändring av beslut vid årsstämman
den 29 mars 2007, beslutar att fastställa att ledamöter till valberedningen
skall utses enligt följande:

”Bolagsstämman uppdrar åt ordföranden i styrelsen att inför val av ordförande
vid stämman, styrelseledamöter och styrelseordförande, samt beslut om ersättning
till styrelsen vid årsstämman 2008, eller i förekommande fall vid extra
bolagsstämma dessförinnan, utse lägst tre och högst fem ledamöter att jämte
ordföranden utgöra valberedning. Till ledamöter att jämte styrelseordföranden
utgöra valberedningen skall utses representanter för de större aktieägarna. Med
större aktieägare kan även avses en grupp av aktieägare som genom
överenskommelse är varaktig och som intar gemensam hållning genom samordnat
utövande av rösträtten. 

Styrelsens ordförande skall ej vara ordförande i valberedningen. Intill dess
valberedningen inom sig valt en ordförande skall styrelsens ordförande vara
sammankallande. Namnen på ledamöterna skall offentliggöras omedelbart efter det
att valberedningen utsetts eller, i förekommande fall, efter förändring av
valberedningen. 

Fram till och med januari 2008 skall eventuell ny större aktieägare beredas
plats i valberedningen och eventuella andra ändringar av sammansättningen ske på
grund därav. Förändringar av valberedningens sammansättning beslutas av
styrelsens ordförande.

Valberedningens uppdrag är att inför årsstämman 2008, eller i förekommande fall
inför extra bolagsstämma dessförinnan, framlägga förslag till ordförande vid
stämman, styrelseledamöter, styrelseordförande samt ersättning till styrelsen.”


______________________________




För vidare information om styrelsens sammansättning:
Ulf Strömsten, 0734 401 660

För övrig information:
Andreas Koch, 08-676 86 39


*) Oberoende är definierat som oberoende från såväl bolaget och ledningen som
från stora aktieägare. Som en ledande nordisk investmentbank kan Carnegie komma
att ta sig an uppdrag i bolag där Carnegies styrelseledamöter, direkt eller
indirekt, har ekonomiska eller andra intressen. I den omfattning där
styrelseledamotens ekonomiska intressen inte är betydande kommer Carnegie att
betrakta dessa styrelseledamöter som oberoende.