Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ.) - extra bolagsstämma den 13 februari 2008

Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ.) - extra bolagsstämma den 13 februari
2008

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier,
emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner samt att därvid
kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med
bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
skall kunna ske är att möjliggöra kapitalanskaffning inom ramen för den pågående
företagsrekonstruktionen.

En närvarande aktieägare reserverade sig mot beslutet. 

På stämman antogs också förslaget om ny styrelse i Värmekyl Grossisten
Scandinavia AB (publ.). Till ny styrelseordförande valdes Ole Oftedal, till nya
styrelseledamöter valdes Gunnar Mannerheim, Fredrik Mannerheim, Bertil Persson
samt Patrik Gransäter. Den nya styrelsen tillträder den 20 mars 2008. Fram till
detta datum sitter den nuvarande stämman kvar. 

Stämman var enig gällande val av ny styrelse. 



Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ.)  
extraordinary general meeting of shareholders
February 13, 2008

The extraordinary general meeting of shareholders in Värmekyl Grossisten
Scandinavia AB today 
resolved, in accordance with the proposal by the Board, to authorise the Board
to decide on the issuance of shares, convertible debentures and/or subscription
warrants on one or several occasions during the period before the next Annual
General Meeting and, in this connection, to decide on exclusion of the
shareholders' pre-emptive rights. The motive for the authorisation and reason
for exclusion of the shareholders' pre-emptive rights is to enable the company
to procure capital within the framework of the ongoing corporate reconstruction.

One of the shareholders present had reservations against the decision.
The meeting also accepted the proposal for a new board of directors in Värmekyl
Grossisten Scandinavia AB (publ.). Ole Oftedal, was appointed as the new
chairman of the board, and Gunnar Mannerheim, Fredrik Mannerheim, Bertil Persson
and Patrik Gransäter were appointed as new board members. The new board of
directors will take up office on March 20, 2008, with the current board
remaining in office until then. 
The meeting was unanimous in the election of the new board of directors. 
Sollentuna i februari 2008
Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ.)

Styrelsen
The Board