YHTIÖKOKOUSKUTSU
Scanfil Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 3. päivänä huhtikuuta 2008 klo 14.00 yhtiön pääkonttorissa,
osoitteessa Yritystie 6, 85410 Sievi.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat.
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2007 maksetaan osinkona
0,12 euroa osakkeelta eli yhteensä 7 045 898,52 euroa. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 8.4.2008 ja osingon maksupäivä 15.4.2008. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallituksen jäsenten valinta
Yhtiön suurimmat omistajat edustaen yli 50 % osakkeista ja äänistä ehdottavat
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Asa-Matti
Lyytinen, Jorma J. Takanen, Reijo Pöllä, Jarkko Takanen ja Tuomo Lähdesmäki.
2. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous jatkaa varsinaisen yhtiökokouksen
12.4.2007 päättämän omien osakkeiden hankintavaltuutuksen, joka koskee enintään
4.000.000 oman osakkeen hankkimista, voimassaolon määräaikaa 18 kuukaudella.
3. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, että se hyväksyy 27.2.2008 julkaistun
pörssitiedotteen mukaisen liiketoimintasiirron, jossa yhtiö siirtää
sopimusvalmistusliiketoimintansa EVL 52d §:ssä tarkoitetulla
liiketoimintasiirrolla 100 % omistamaansa tytäryhtiöön ja valtuuttaa hallituksen
tekemään liiketoimintasiirron toteuttamiseksi ja läpiviemiseksi tarvittavat
päätökset, allekirjoittamaan kaikki tarvittavat asiakirjat ja sopimukset sekä
muuttamaan niitä mikäli se on liiketoimintasiirron toteuttamiseksi tarpeellista.
4. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.
Yhtiöjärjestyksen muutos liittyy kohdassa 3 mainittuun liiketoimintasiirron
toteuttamiseen ja uuden osakeyhtiölain edellyttämiin muutoksiin. Ehdotetut
yhtiöjärjestyksen muutokset ovat pääsisällöltään seuraavat:
2 § Toimiala: Toimialapykälää ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan
liiketoimintasiirron toteuttamisen jälkeen vallitsevaa tilannetta.
3 § Osakepääoma: Pykälä ehdotetaan poistettavaksi.
10 § Varsinainen yhtiökokous: Pykälää selkiytetään ja muutetaan
vastaamaan voimassa olevan osakeyhtiölain sanamuotoja.
11 § Tilikausi: Pykälä ehdotetaan poistettavaksi.
12 § Osakkeisiin liittyvät oikeudet / arvo-osuusjärjestelmä:
Pykälä selkiytetään vastaamaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia.
Kokousasiakirjat
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotukset kohdissa 2-4
mainituiksi päätöksiksi ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen
kokousta yhtiön pääkonttorissa, Yritystie 6, Sievi. Jäljennökset asiakirjoista
lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
20.3.2008 on merkitty Scanfil Oyj:n osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään 31.3.2008 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti
osoitteeseen Scanfil Oyj, Yritystie 6, 85410 Sievi, puhelimitse numeroon 08-4882
111 tai sähköpostitse anne-maarit.kainulainen@scanfil.com. Kirjeitse
ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.
Sievissä 13. päivänä maaliskuuta 2008
SCANFIL OYJ
Hallitus
Jakelu Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com