EVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.3.2008, KELLO 13.45 Evia Oyj:n yhtiökokouksen päätökset Evia Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2007 ei makseta osinkoa. Yhtiökokous vahvisti Evia Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi kolme. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin MBA, taiteen lisensiaatti Seppo Väkevä (s.1960). Väkevä tuo Evian hallitukseen konsernistrategian edellyttämää kokemusta yritysjärjestelyistä, uusien liiketoimintakonseptien implementoinnista ja nopeimmin kasvavista digitaalisista medioista. Väkevän nykyinen työtehtävä on Senior Business Consultant Nokia Siemens Networks Oy:ssä. Tätä aiemmin hän on työskennellyt Elisa Oyj:ssä liiketoiminnan kehitysjohtajana ja liiketoimintayksikön johtajana sekä strategiakonsulttina useissa kansainvälisissä yrityksissä. Hallituksen jäseninä jatkavat KTM, DI Jani Björn ja Evia Oyj:n toimitusjohtaja FM, MBA Jari Torvelainen. Hallituksen jäsenistä Väkevä ja Björn ovat yhtiöstä riippumattomia. Torvelaisen sataprosenttisesti omistamalla Stratexi Oy:lla on 1 509 850 Evian osaketta. Björn omistaa yhtiön osakkeita 80 000 kpl. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Seppo Väkevä valittiin puheenjohtajaksi ja Jani Björn varapuheenjohtajaksi. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö BDO Finnpartners Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Pertti Hiltunen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optioita ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 1 000 000 kappaletta. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Evia Oyj:ssä, osoitteessa Bulevardi 6 A, 5. krs., 00120 HELSINKI, viimeistään 31.3.2008. Evia Oyj Jari Torvelainen toimitusjohtaja puh. 040 555 5553 tai 010 821 7700, jari.torvelainen@evia.fi Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.evia.fi
Evia Oyj:n yhtiökokouksen päätökset
| Source: Evia Oyj