CashGuard AB: Årsstämma i CashGuard AB (publ)

Aktieägarna i CashGuard AB (publ) kallas härmed till årsstämma
fredagen den 18 april 2008, klockan 14.00, på Täby Park Hotel,
Kemistvägen 30 i Täby.

Anmälan

Aktieägare som vill deltaga i årsstämman skall anmäla sig till
bolaget senast tisdagen
den 15 april 2008, under adress CashGuard AB, Propellervägen 10-12,
183 62 Täby.
Anmälan kan också ske per telefon 08-732 22 00, fax 08-732 22 80
eller e-post till bolagsstamma@cashguard.se.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieinnehavare som
önskar medföra en eller två biträden skall anmäla detta samtidigt med
ovan nämnda anmälan. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna
insändas i samband med anmälan om deltagande i årssstämman.
Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom
ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida
www.cashguard.se.

Rätt att deltaga

Rätt att deltaga i årsstämman har endast de aktieägare som är införda
i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 11 april 2008.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
se till att aktierna ovan nämnda dag är tillfälligt inregistrerade
hos VPC i aktieägarens eget namn.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. VD:s anförande avseende verksamhetsåret 2007.
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
    samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om

       * fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
         koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
       * disposition beträffande bolagets vinst enligt den
         fastställda balansräkningen, och
       * ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
         direktör.

 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
    styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av styrelsearvoden.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
    befattningshavare.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
    aktier.
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Utdelning (punkten 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007
och att årets vinst balanseras i ny räkning.

Val av styrelse m m (punkterna 1, 9-11)

Bolagets valberedning kommer i god tid före årsstämman att genom
pressmeddelande presentera förslag angående val av styrelseordförande
och övriga styrelseledamöter, arvode till styrelsen samt ordförande
vid årsstämman. Valberedningens förslag kommer även att hållas
tillgängligt på bolagets hemsida www.cashguard.se.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkten 12)

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som antogs vid årsstämman 2007 i allt väsentligt
skall fortsätta att tillämpas.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier (punkten 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under
tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
besluta om företrädesemission av högst 15 000 000 aktier av serie A
och/eller serie B. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut motsvarar
detta en utspädning av aktiekapitalet om cirka 15,1 procent.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att
hållas tillgängliga från och med den 4 april 2008 hos bolaget på
adress enligt ovan och på bolagets hemsida
www.cashguard.se. Aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar
kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med
post eller via e-post. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer
att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.cashguard.se.
Aktieägare som önskar erhålla den tryckta årsredovisningen för
verksamhetsåret 2007 kan beställa denna hos bolaget på telefon 08-732
22 00 eller via e-post info@cashguard.se.

Per den 19 mars 2008 fanns totalt 99 205 633 aktier i bolaget, varav
1 000 000 aktier av serie A och 98 205 633 aktier av serie B,
motsvarande sammanlagt 108 205 633 röster.

Täby i mars 2008
CashGuard AB (publ)
Styrelsen