Kallelse till årsstämma i NeoNet AB (publ)

Kallelse till årsstämma i NeoNet AB (publ)

Aktieägarna i NeoNet AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 21
april 2008 klockan 16.30 i Salénhusets aula, Norrlandsgatan 15, i Stockholm. 

Rätt att delta samt anmälan, m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
·	dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 15 april 2008 
·	dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den
15 april 2008 klock-an 16.00.

Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen till NeoNet:
·	per fax: 08-10 40 84 
·	via e-post: investor.relations@neonet.biz, eller 
·	per brev: NeoNet AB (publ), ”Stämmoanmälan”, Box 7545, 103 93 Stockholm 

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinne-hav och uppgift om eventuella biträden. Den som
företräder aktieägare vid årsstämman måste kunna uppvisa undertecknad, daterad
fullmakt i original och, för den som företräder juridisk person, bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får vara
högst ett år gammal och ska insändas till bolaget i samband med anmälan.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran samt kommer att finnas tillgängligt
på bolagets hemsida, www.neonet.biz.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att
delta i årsstämman, till-fälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare
som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före den 15 april 2008, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning
1.	Stämmans öppnande.
2.	Val av ordförande vid stämman.
3.	Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.	Godkännande av dagordningen.
5.	Val av en eller två justeringsmän.
6.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.	Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
a.	Redogörelse av bolagets revisor
b.	Verkställande direktörens anförande
8.	Beslut 
a.	om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b.	om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
c.	om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9.	Fastställande av antalet styrelseledamöter.
10.	Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
11.	Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande. 
12.	Fastställande av riktlinjer för ersättning till personer i ledande
befattning.
13.	Styrelsens förslag till beslut om automatiskt aktieinlösenförfarande,
innefattande (A) ändring av bolagsordningen, (B) uppdelning av aktier, (C)
minskning av aktiekapitalet för återbetalning till ak-tieägarna, samt (D) ökning
av aktiekapitalet genom fondemission, m.m.
14.	Beslut om hur ledamöter av valberedningen ska utses och arvoderas.
15.	Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Nomineringskommittén föreslår att styrelsens ordförande Staffan Persson väljs
till ordförande vid stämman.

Utdelning (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2007. Se dock
styrelsens förslag till beslut om automatiskt inlösenförfarande enligt punkt 13
nedan.

Antal styrelseledamöter (punkt 9)
Nomineringskommittén föreslår en styrelse bestående av fem (5)
styrelseledamöter.

Styrelsearvode och revisorsarvode (punkt 10)
Nomineringskommittén föreslår ett arvode för styrelsen om totalt 1.250.000
kronor (inklusive ersätt-ning för utskottsarbete), att fördelas med 350.000
kronor till styrelseordföranden och med 200.000 kronor till envar av övriga
bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt därtill ett arvode om totalt 100.000
kronor att fördelas med 50.000 kronor per ledamot (max två ledamöter) som ingår
i av styrel-sen inrättat ersättningsutskott. Styrelsen har valt att fullgöra
revisionsutskottets uppgifter i hela styrel-sen, för vilka uppgifter inget
särskilt arvode ska utgå. Arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa
årsstämma, föreslås liksom tidigare att utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande (punkt 11)
Nomineringskommittén föreslår omval av styrelseledamöterna Staffan Persson, Hans
Karlsson, Nils-Robert Persson, Gerard Versteegh och Thord Wilkne, med Staffan
Persson som ordförande. Samtliga val gäller för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. 

Riktlinjer för ersättning till personer i ledande befattning (punkt 12) 
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning
till ledande befattnings-havare. Med ledande befattningshavare avses
verkställande direktören och övriga medlemmar i led-ningsgruppen.
Ledningsgruppens medlemmar återfinns i bolagets årsredovisning och på bolagets
hemsida. En detaljerad beskrivning av ersättningen till ledande
befattningshavare under 2007 är angi-ven i årsredovisningen. NeoNet ska erbjuda
marknadsmässiga villkor som gör att bolaget kan behålla och rekrytera kompetenta
befattningshavare. Ersättningsvillkoren ska så långt möjligt ha förutsägbar-het,
såväl beträffande kostnaden för företaget som förmånen för den anställde, och
vara baserade på faktorer som medarbetarnas prestation, arbetsuppgifter,
kompetens, erfarenhet och befattning. Av-stämningar ska göras med relevanta
branscher och marknader. Ersättningen till verkställande direktö-ren och övriga
ledande befattningshavare ska utgöras av grundlön, övriga förmåner,
avgiftsbestämda pensionsplaner, möjlighet till prestationsbaserad rörlig
ersättning i allt väsentligt baserad på koncer-nens ekonomiska resultat och, i
förekommande fall, särskilda villkor vid uppsägning och avgångsve-derlag. Den
rörliga ersättningen liksom totallönen ska stå i proportion till
befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation och inte vara maximerad på
annat sätt än vad som följer av kopplingen till koncernens ekonomiska resultat.
Eventuell rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande. Styrel-sen kan
överväga om aktie- och aktiekursrelaterade program till ledande
befattningshavare och andra anställda ska föreslås stämman. Styrelsen ska äga
rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för
det.
Styrelsen har inom sig inrättat ett utskott med uppgift att bereda frågor om
ersättning och andra an-ställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Styrelsens förslag till beslut om automatiskt aktieinlösenförfarande (punkt 13)
Bakgrund
Styrelsen föreslår, baserat på koncernens finansiella ställning, vinstutveckling
och den förväntade till-växten, att årsstämman 2008 fattar beslut om ett
automatiskt inlösenförfarande enligt vilket varje aktie delas i tre aktier (s.k.
aktiesplit 3:1), varav en aktie, inlösenaktie av serie 1 (”ILA 1”), kommer att
lösas in mot 1 krona kontant, och en aktie, inlösenaktie av serie 2 (”ILA 2”),
kommer att lösas in mot ett för-lagsbevis om nominellt 1 krona 10 öre, varvid
sammanlagt 136.638.839,40 kronor kommer att utskif-tas till aktieägarna. Vidare
föreslår styrelsen, för att på ett enkelt och tidseffektivt sätt kunna utskifta
medel, att en fondemission genomförs genom överföring av cirka 2.168.870,466667
kronor från fritt eget kapital till aktiekapitalet. Med anledning härav föreslår
styrelsen att bolagsstämman beslutar i enlighet med följande förslag.

(A) Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsordningens lydelse ändras, innebärande dels att
aktiekapitalgränserna minskas från lägst 1.200.000 kronor - högst 4.800.000
kronor till lägst 1.000.000 kronor - högst 4.000.000 kronor (§ 4), dels att
gränserna för antalet aktier ändras från lägst 24.000.000 - högst 96.000.000
till lägst 50.000.000 - högst 200.000.000 (§ 5).

(B) Uppdelning av aktier
Styrelsen föreslår att aktiens kvotvärde (aktiekapitalet delat med antalet
aktier) ändras genom en s.k. aktiesplit, innebärande att varje aktie delas upp i
tre aktier, varav två ska benämnas inlösenaktier, ILA 1 respektive ILA 2, i
VPC-systemet och dras in på sätt som framgår under punkten C nedan.
Avstäm-ningsdag vid VPC för genomförande av uppdelning av aktierna ska vara den
16 maj 2008. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i
bolaget att öka från 65.066.114 till 195.198.342, envar aktie med ett kvotvärde
om 1 2/3 öre.

(C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital
ska minskas för återbe-talning till aktieägarna med cirka 2.168.870,466667
kronor (minskningsbeloppet) genom indragning av 130.132.228 aktier, envar aktie
med ett kvotvärde om 1 2/3 öre. De aktier som ska dras in utgörs av de aktier
som, efter genomförd uppdelning av aktier enligt punkten B ovan, benämns
inlösenaktier, ILA 1 respektive ILA 2, i VPC-systemet, varvid avstämningsdag för
rätt att erhålla inlösenaktier enligt punkt B ovan ska vara den 16 maj 2008.

För varje ILA 1 ska utbetalas en inlösenlikvid om kontant 1 krona, varav 98 1/3
öre överstiger aktiens kvotvärde. För varje ILA 2 ska utbetalas en inlösenlikvid
i form av ett förlagsbevis om nominellt 1 kro-na 10 öre, varav 1 krona 8 1/3 öre
överstiger aktiens kvotvärde. Förlagsbevisen löper från den 12 juni 2008 och
förfaller till betalning den 10 juni 2009, med möjlighet för bolaget till
förtida inlösen den 30 september 2008, den 31 december 2008 och den 31 mars
2009. Förlagsbevisen löper utan ränta. Ut-över minskningsbeloppet om cirka
2.168.870,466667 kronor, utskiftas ett belopp om sammanlagt cirka 134.469.968,93
kronor, varvid fritt eget kapital ska tas i anspråk. Betalning för de inlösta
aktierna ska erläggas snarast möjligt, dock senast tio bankdagar efter det att
Bolagsverket registrerat samtliga be-slut enligt punkterna A - D.

Bolagets aktiekapital kommer efter genomförd minskning av aktiekapitalet att
uppgå till cirka 1.084.435,233333 kronor, fördelat på sammanlagt 65.066.114
aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 1 2/3 öre. Utöver minskningen av
aktiekapitalet kommer bolagets egna bundna kapital inte att på-verkas.

(D) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital
ska ökas genom fond-emission med cirka 2.168.870,466667 kronor till 3.253.305,70
kronor genom överföring av cirka 2.168.870,466667 kronor från fritt eget
kapital. Inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. 

Antalet aktier i bolaget kommer, efter verkställd ökning av aktiekapitalet, att
uppgå till sammanlagt 65.066.114, envar aktie med ett kvotvärde om 5 öre. 

Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut enligt punkten 13 A - D ovan ska fattas tillsammans som
ett beslut. För giltigt beslut av stämman krävs att beslutet har biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande
Styrelsen föreslår slutligen att bolagsstämman beslutar att bolagets
verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre justeringar i besluten
under punkten 13 A - D ovan som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering av besluten vid Bolagsverket eller VPC. 

Beslut om hur ledamöter av valberedningen ska utses och arvoderas (punkt 14)
Nomineringskommittén föreslår att stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att
ta kontakt med de största aktieägarna vid tredje kvartalets utgång, i fallande
ordning, vilka äger nominera var sin repre-sentant till dess två representanter
utsetts att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny
valberedning utsetts enligt mandat från nästa bolagsstämma. Valberedningen utser
inom sig en ordförande, vilken inte får vara styrelsens ordförande.
Valberedningen ska bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor innefattande
förslag till val av ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter,
förslag till arvodering av styrelse och revisor och eventuell ersättning för
styrelsens utskottsarbete, förslag till val av styrelseledamöter och
styrelseordförande samt förslag till val av revi-sor (i tillämpligt fall).
Valberedningens sammansättning ska offentliggöras i bolagets delårsrapport
av-seende tredje kvartalet samt på bolagets hemsida senast sex månader före
årsstämman 2009. Nomi-neringskommittén föreslår att inget arvode ska utgå till
valberedningens ledamöter, dock att bolaget ska svara för kostnader hänförliga
till valberedningens arbete. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete
är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov att ersätta denna
le-damot, ska valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens
sammansättning ska offentlig-göras omedelbart.

Antal aktier och röster i bolaget
Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 65.066.114. Samtliga
aktier är av samma aktie-slag. Bolaget innehar inga egna aktier vilka inte kan
företrädas vid stämman.

Övrig information
Nomineringskommittén inför årets årsstämma, vilken har utsetts av aktieägare som
representerade cirka 41 procent av rösterna i bolaget, består av Hans Karlsson
(ordförande), Staffan Persson och Pe-ter Lindell.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorsyttranden, styrelsens
fullständiga förslag till beslut samt motiverade yttranden enligt punkterna
ovan, liksom en informationsbroschyr om det före-slagna automatiska
inlösenförfarandet kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på koncernens
hemsida, www.neonet.biz, senast från och med måndagen den 7 april 2008, och
kommer att över-sändas per post eller e-post till aktieägare som så begär och
uppger adress.


Stockholm i mars 2008
STYRELSEN



Denna information är sådan som NeoNet ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 20 oktober 2008 kl.
08.00.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Frisk
Chefsjurist
Tel. 08-454 15 00

NeoNet är en global mäklarfirma och teknologileverantör. NeoNet erbjuder
sofistikerade mäklartjänster samt effektiva system-lösningar, NeoNet XG, för
värdepappershandel på världens ledande marknadsplatser. Bolagets egenutvecklade
system an-vänds i den egna mäklarverksamheten samt säljs och licensieras till
professionella aktörer. NeoNets kunder utgörs av banker, mäklarfirmor,
institutionella placerare, hedgefonder och marknadsplatser i över 20 länder.
NeoNet är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm. För mer information,
vänligen besök www.neonet.biz.

NeoNet AB (publ), Box 7545, 103 93 Stockholm
Tel: 08-454 15 00, Fax: 08-10 40 84
www.neonet.biz