Kallelse till extra bolagsstämma i Technology Nexus AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Technology Nexus AB (publ)

Aktieägarna i Technology Nexus AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
onsdagen den 9 april 2008 klockan 18.30 i bolagets lokaler i Marievik med adress
Årstaängsvägen 21 C, vån 2.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
dels	vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen
         den 3 april 2008;
dels	senast fredagen den 4 april 2008 klockan 17.00 anmäla sig
         för deltagande i bolagsstämman (se nedan angående anmälan).

Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske skriftligen till bolaget på
adress Technology Nexus AB, att: Sofia Lindström, Box 47057, 100 74 Stockholm,
per fax 08-645 49 62 eller via e-post: sofia.lindstrom@nexussafe.com. Vid
anmälan ska uppges aktieägarens namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer (dagtid) och uppgift om eventuella biträden samt i
förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör
därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom
registreringsbevis och fullmakt.   

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och underskriven
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år.
Fullmakten i original bör insändas i samband med anmälan om deltagande i
stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och finns
tillgängligt på bolagets hemsida, www.nexussafe.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC AB i eget
namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara
verkställd senast den 3 april 2008, vilket innebär att aktieägaren i god tid
före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår till 4 784 073 där således varje
aktie har lika röstvärde. 

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Styrelsens förslag till beslut om försäljning av aktier i dotterbolaget
Technology Nexus Security AB 
8. Styrelsens förslag till beslut om försäljning av aktier i dotterbolaget
Technology Nexus S.A. Spain
9. Stämmans avslutande

_______________________

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till försäljning av Technology Nexus Security AB (punkten 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna bolagets försäljning av
aktierna i dotterbolaget Technology Nexus Security AB till Cybercom Sweden East
AB. Köpeskillingen för aktierna har bestämts till 30 MSEK med en resultatbaserad
tilläggsköpeskilling om max 5 MSEK under 2008 och har fastställts på basis av
Technology Nexus AB:s egna beräkningar och förhandlingar med representanter för
köparen.

Styrelsens förslag till försäljning av Technology Nexus S.A. Spain (punkten 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna bolagets försäljning av
aktierna i dotterbolaget Technology Nexus S.A. Spain till Miguel Munoz Garcia.
Miguel Munoz Garcia är verkställande direktör i Technology Nexus S.A. Spain.
Köpeskillingen för aktierna har bestämts till 1 euro, och har fastställts på
basis av Technology Nexus AB:s egna beräkningar och förhandlingar med
representanter för köparen. Köpeskillingens skälighet har också bekräftats i
oberoende värderingsutlåtande.

_______________________

Bolagsstämmans beslut enligt punkt 8 ovan är giltigt endast om det har biträtts
av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid bolagsstämman För giltigt beslut av stämman enligt övriga
punkter i styrelsens förslag ovan krävs att besluten biträds av aktieägare med
mer än hälften av de avgivna rösterna, eller, vid lika röstetal, att beslutet
biträds av ordföranden.

_______________________

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 och 8 ovan hålls tillgängligt
hos bolaget för aktieägarna från den 26 mars 2008 . De finns då också
tillgängliga på bolagets hemsida www.nexussafe.com.  Aktieägare som önskar ta
del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet
översändes med posten eller via e-post.

_______________________

Linköping i mars 2008

Styrelsen



Kontaktinformation:

Peter Gille, CEO, Technology Nexus AB
Telefon: 08-655 39 00
peter.gille@nexussafe.com

Björn Johansson, CFO, Technology Nexus AB
Telefon: 08-655 39 00
bjorn.johansson@nexussafe.com


Denna information är sådan som Technology Nexus skall offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 26 mars 2008 kl 10.15.

Om Nexus

Nexus arbetar internationellt med informationssäkerhet. Vår affärsidé är att
erbjuda lösningar, produkter och tjänster som gör rätt information tillgänglig
för rätt personer, vid rätt tid, varhelst i världen de befinner sig. Våra kunder
är större företag och organisationer där IT och Internet är centrala i
hanteringen av känslig information och kunskap. För mer information besök vår
hemsida www.nexussafe.com.