Kallelse till årsstämma i ACAP Invest AB (publ)

Kallelse till årsstämma i ACAP Invest AB (publ)

ACAP Invest AB (publ) kallar härmed aktieägarna att deltaga i årsstämma tisdagen
den 29 april 2008 klockan 17.00 på Hotell Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35,
Malmö. Klockan 16.00 öppnas dörrarna och inregistrering till årsstämman börjar.


Deltagande
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall 
dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB per den 23 april 2008
(aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som vill delta i
stämman måste i god tid före den 23 april underrätta förvaltaren om att aktierna
tillfälligt skall omregistreras i aktieägarens eget namn),
dels anmäla sig till bolaget senast den 24 april 2008 kl 16.00 per post till
Studentgatan 6, 211 38 Malmö, telefon 040-24 82 50, fax 040-24 82 51, eller
e-post info@acapinvest.se. Vid anmälan uppges namn, persnr/orgnr, adress och
telnr samt antal aktier och aktieslag och ev biträden (högst två). 

Ärenden
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen 
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisorer och revisorssuppleanter 
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Bemyndigande för styrelsen att förvärva högst 500 000 egna aktier och
överlåta högst 500 000 egna aktier
19. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission om högst 500 000
aktier av serie B 
20. Bemyndigande för verkställande direktören att vidta de formella justeringar
i besluten enligt punkterna 18-19 som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering och verkställande därav
21. Stämman avslutas

Beslutsförslag

Pkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Sven Åke Henningsson skall vara ordförande vid
stämman.
Pkt 10: Beslut om disposition av bolagets vinst
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 4,50 kr per aktie för
räkenskapsåret 2007 samt en extra utdelning om 5,00 kr per aktie. Som
avstämningsdag för utdelning föreslås den 5 maj 2008. Om stämman beslutar i
enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av VPC AB den 8 maj
2008.
Pkt 12: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår fyra ordinarie styrelseledamöter och inga
styrelsesuppleanter samt två revisorer och inga revisorssuppleanter. 

Pkt 13: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 200 000 kr för tiden
fram till nästa årsstämma, varav 100 000 kr till styrelsens ordförande och 50
000 kr vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode
till revisorerna föreslås att utgå enligt godkänd räkning.

Pkt 14: Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
Valberedningen föreslår omval av Sven Åke Henningsson, Thomas Bolmgren och
Magnus Hansson samt nyval av Kerstin Lindell. Sven Åke Henningsson föreslås
fortsatt vara styrelsens ordförande.

Kerstin Lindell, född 1967, är verkställande direktör i BonaKemi. Hon har
tidigare arbetat på Akzo Nobel, Industrial Wood Coating. Kerstin Lindell har en
civilingenjörsexamen i kemiteknik, teknisk lic. inom polymerkemi och är även
utbildad till civilekonom. Hon har inga övriga styrelseuppdrag.

Pkt 15: Val av revisorer och revisorssuppleanter
Auktoriserade revisorerna Johan Rasmusson och Per-Arne Pettersson, Deloitte,
valdes vid årsstämman 2007 till revisorer fram till slutet av årsstämman år
2011. 

Pkt 16: Val av valberedning
Till ledamöter av valberedningen föreslås Jan Tuve Möller, som även föreslås
vara ordförande i valberedningen, Richard Johansson, representerande Exol AB,
och Magnus Hansson. Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande för
nästa årsstämma, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorer och
arvode till revisorerna. Arvode föreslås utgå till valberedningens ordförande
med 25 000 kr för tiden fram till nästa årsstämma.

För det fall ledamot i valberedningen avgår, skall kvarvarande ledamöter utse ny
ledamot. Om samtliga ledamöter i valberedningen avgår skall de tre till
röstetalet största aktieägarna utse ny valberedning. Om en ägarrepresentant
avgår, skall berörd aktieägare få i uppdrag att utse ny representant till
ledamot i valberedningen. Val av en eller flera nya ledamöter i valberedningen
skall ske med iakttagande av bestämmelserna i vid var tid gällande Svensk kod
för bolagsstyrning. 

Pkt 17: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare skall
erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för
den enskilde befattningshavaren skall vara baserad på faktorer som befattning,
kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och skall
därutöver kunna bestå av rörlig lön, pension, avgångsvederlag och övriga
förmåner. Den rörliga lönen skall baseras på att kvantitativa och kvalitativa
mål uppnås. Avgångsvederlag skall kunna utgå med maximalt sex månadslöner om
bolaget säger upp anställningen. Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Pkt 18: Bemyndigande för styrelsen att förvärva högst 500 000 egna aktier samt
överlåta högst 500 000 egna aktier 
Förslaget avser bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa
årsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av
högst 500 000 aktier och får avse såväl A- som B-aktier. Förvärv får ske genom
erbjudande till samtliga aktieägare eller genom förvärv på Den Nordiska Börsen.
Överlåtelse får ske av högst 500 000 aktier och får avse såväl A- som B-aktier.
Överlåtelse skall kunna ske såväl på Den Nordiska Börsen som, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man. Ersättning för överlåtna aktier
kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med
villkor. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets
kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna
överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv, genom
betalning med bolagets egna aktier.

Pkt 19: Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission om högst 500
000 aktier av serie B
Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma
fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 500
000 aktier av serie B. Aktiekapitalet kan därigenom ökas med högst 2 500 000 kr.
Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot
apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Beslut skall kunna fattas vid
ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt
styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt. Skälet för avvikelsen är att kunna bredda bolagets ägandekrets
eller införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv. Vid beslut om
nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till marknadsmässig
kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.

Beslut enligt punkterna 18 och 19 förutsätter för sin giltighet att det biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid
stämman företrädda aktierna.

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i
bolaget till 5 298 518, varav 312 866 A-aktier och 4 985 652 B-aktier, med ett
sammanlagt antal röster om 8 114 312.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag
och yttrande kommer att finnas tillgängliga på ACAP Invests kontor i Malmö minst
två veckor före stämman för de aktieägare som önskar taga del av dessa samt
sändas till aktieägare som så begär det och uppger sin postadress. 

Malmö i mars 2008

Styrelsen för ACAP Invest AB (publ)



I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB, Cetec, MW Security och TPS. SONO
är marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring,
skolmöbler och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom
vakuumanläggningar för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec
är verksamt inom tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. MW
Security utvecklar och säljer säkerhetsprodukter för detaljhandeln. TPS är bland
de världsledande inom förbrännings- och rökgasreningsanläggningar för
biobränslen.