Kallelse till årsstämma i Technology Nexus AB (publ) den 7 maj 2008

Kallelse till årsstämma i Technology Nexus AB (publ) den 7 maj 2008

Aktieägarna i Technology Nexus AB (publ), 556410-9758, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 7 maj 2008 kl. 18.00 i bolagets lokaler i Marievik med
adress Årstaängsvägen 21 C (plan 2) i Stockholm.

Rätt att delta på stämman, ombud m.m.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

dels   vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB
       gör per onsdagen den 30 april 2008,
dels   ha anmält sig hos bolaget under adress Technology Nexus AB,
       att Sofia Lindström,Box 47057, 100 74 Stockholm, per telefax
       08-645 49 62 eller per e-post till sofia.lindstrom@nexussafe.com
       senast måndag den 5 maj 2008 kl. 16.00. 

Vid anmälan bör namn, person-, organisationsnummer, registrerat aktieinnehav,
eventuella ombud/biträden samt kontaktuppgifter uppges. Ombud för aktieägare
skall medtaga fullmakt i original till årsstämman. Exempel på fullmaktsformulär
se bolagets hemsida www.nexussafe.com. Företrädare för juridisk person skall
medtaga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt m.m. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman.
Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren härom i
god tid före den 30 april 2008. 

Förslag till dagordning 

1.  Stämmans öppnande 

2.  Val av ordförande vid stämman.

3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.  Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

5.  Val av en eller två protokolljusterare 

6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.  a) Anförande av verkställande direktören
    b) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
       koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 

8.  a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
       samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
    b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
       fastställda balansräkningen.
    c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
       direktören.

9.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.

11. Val av styrelse och styrelseordförande.

12. Beslut om principer för utseende av valberedning.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

15. Beslut om antagande av ny bolagsordning.

16. Övriga ärenden.

17. Stämmans avslutande.


Styrelsens förslag
Punkt 8 b); Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 13; Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att i huvudsak motsvarande riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som godkändes vid årsstämman 2007, skall godkännas av
årsstämman 2008 för tiden intill slutet av årsstämman 2009. Styrelsens
fullständiga förslag finns tillgänglig på bolagets hemsida www.nexussafe.com. 

Punkt 14; Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsens förslag innebär att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för
styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, konvertibler
och teckningsoptioner innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas
med sammanlagt högst 500.000 kronor motsvarande högst 500.000 st aktier.
Avvikelse ska därvid kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för
tecknade aktier ska kunna ske genom apport eller kvittning eller eljest vara
förenade med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning
och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om bemyndigandet utnyttjas i sin
helhet kommer detta att motsvara en utspädningseffekt om ca 9,5 %.

Punkt 15; Beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning bl.a.
innebärande ändring av bolagets säte från Linköping till Stockholm, ändring av
aktiekapitalets gränser m.m.


Valberedningens förslag

Bolagets valberedning består av Peter Edwall, Magnus Malm, Torsten Söderberg,
Peter Markborn och Göran Öjersson. Valberedningens förslag till stämman
beträffande punkten 2 och punkterna 9-12 enligt ovanstående dagordning, kommer
att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.nexussafe.com. 


Handlingar m.m.

Årsredovisning med revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt
ovan inklusive förslag till ny lydelse av bolagsordningen samt valberedningens
fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor på
Årstaängsvägen 21 C i Stockholm samt på bolagets hemsida www.nexussafe.com
senast 14 dagar före stämman. Kopia av ovanstående handlingar kommer att sändas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 4.784.073 st.


Linköping i april 2008
Technology Nexus AB (publ)
styrelsen 


Denna information är sådan som Technology Nexus skall offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 9 april 2008 kl 10.00.

Peter Gille, CEO, Technology Nexus AB
Telefon: 08-655 39 00
E-post: peter.gille@nexussafe.com

Björn Johansson, CFO, Technology Nexus AB
Telefon: 08-655 39 00
E-post: bjorn.johansson@nexussafe.com

Om Nexus

Nexus arbetar internationellt med informationssäkerhet. Vår affärsidé är att
erbjuda lösningar, produkter och tjänster som gör rätt information tillgänglig
för rätt personer, vid rätt tid, varhelst i världen de befinner sig. Våra kunder
är större företag och organisationer där IT och Internet är centrala i
hanteringen av känslig information och kunskap. För mer information besök vår
hemsida www.nexussafe.com.