Salcomp Oyj Pörssitiedote 10.4.2008 klo 17.45 SALCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN 2008 PÄÄTÖKSET Salcomp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2008 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkona 0,15 euroa osakkeelta 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta. Osinko maksetaan 22.4.2008 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 15.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen kokoonpanon ennallaan eli vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Mats Heiman, varapuheenjohtajana Kari Vuorialho sekä jäseninä Andreas Tallberg, Jorma Terentjeff ja Peter Hofvenstam. Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot ovat puheenjohtajalle 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 32 000 euroa sekä jäsenille 25 000 euroa. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 3,8 miljoonan osakkeen hankkimisesta julkisen kaupankäynnin kautta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään enintään 3,8 miljoonan osakkeen luovuttamisesta. Yhtiökokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjoilla 39 osakasta, jotka edustivat 32 328 834 osaketta eli 82,95 prosenttia koko osakekannasta. Kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Mikko Heinonen. SALCOMP OYJ Markku Hangasjärvi toimitusjohtaja p. 040 7310 114 Jakelu: Pohjoismainen Pörssi, Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.salcomp.com