Kallelse till Årsstämma i VBG GROUP AB

Kallelse till Årsstämma i VBG GROUP AB  

Aktieägarna i VBG GROUP AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13
maj 2008
kl 17.00 i bolagets lokaler på Herman Kreftings gata 4, Vänersborg.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
• dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast
den 7 maj 2008
• dels göra anmälan till bolaget senast kl 16.00 den 9 maj 2008. 
Anmälan kan ske skriftligen under adress VBG GROUP AB (publ), Box 1216, 462 28
Vänersborg, per telefon 0521-27 77 00, per fax 0521-27 77 93 eller via e-post
inger.vilhelmson@vbggroup.com. Anmälan skall innehålla namn och person- eller
organisationsnummer.
För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Den som företräder juridisk person skall förete kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig
firmatecknare.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 7
maj 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn (ägarregistrering).

ÄRENDEN
1. Val av ordförande vid stämman 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 
3. Godkännande av dagordning 
4. Val av en eller två justeringsmän 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisions-   berättelse 
7. Beslut om 
a) fastställelse av resultat- och balansräkningar samt koncernresultaträkningar
och koncernbalansräkningar 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen 
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisorer och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 
10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och
revisorssuppleanter
11. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor till ledande befatt-ningshavare
12. Bemyndigande från stämman till styrelsen att använda egna aktier som
betalning vid företagsförvärv
13. Utseende av ledamöter till valberedning 
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

UTDELNING (punkt 7)
Styrelsen föreslår en utdelning om 2:50 kronor per aktie med avstämningsdag den
16 maj 2008. Om års-stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas
utdelningen komma att sändas ut av VPC med början den 21 maj 2008.
ARVODE (punkt 9)
Arvode till styrelsen föreslås utgå med 130 000 kr till styrelseordförande, 110
000 kr till vice styrelseord-förande och 95 000 kr vardera till övriga
styrelseledamöter, tillsammans 525 000 kr, jämte 5 000 kr per bevistat möte.
Arvode till revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

FÖRSLAG TILL VAL AV STYRELSE OCH REVISORER (punkt 10)
Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Peter Hansson, Anders Birgersson,
Johnny Alvarsson, och Staffan Ekelund samt nyval av Helene Richmond och Peter
Augustsson. Peter Hansson föreslås bli styrel-sens ordförande och Johnny
Alvarsson vice ordförande. Richard Persson och Victoria Wikström har av-böjt
omval. Richard Persson har av styrelsen utsetts till hedersordförande. 
Helene Richmond, född 1960, civilingenjör, är sedan 2006 Director Global
Accounts inom SKF:s indu-stridivision. Hon har arbetat internationellt i olika
befattningar inom SKF sedan 1985.
Peter Augustsson, född 1955, civilingenjör, tidigare VD SAAB Automobile AB.
Numera verksam genom eget affärsutvecklingsbolag. Ordförande i Metallfabriken
Ljunghäll AB och Automotive Business Deve-lopment AB.  Ledamot i Wallenius Lines
AB, NovaCast Technologies AB och Ortic 3D AB.
Valberedningen föreslår val av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB till till revisor, med auktoriserade revisorn Bror Frid som huvudansvarig för
tiden till slutet av årsstämman 2012 och auktoriserad revisor Gunnar Hjalmarsson
till revisorssuppleant för samma period.
Aktieägare som representerar över 65% av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget stöder förslagen.

BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA
ANSTÄLLNINGSVILLKOR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare i hu-vudsak innebärande att för koncernledningen skall
tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställ-ningsvillkor. Utöver fast
årslön skall koncernledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara
begrän-sad och baseras på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med
fastställda mål.

BEMYNDIGANDE (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att intill nästa
årsstämma 2009 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om överlåtelse av
förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas före-trädesrätt och att
betalning för överlåtna aktier skall kunna ske med annat än pengar (apport).
Motivet till förslaget är att ge styrelsen möjlighet att använda egna aktier som
betalning vid företagsförvärv.

VALBEREDNING (punkt 13)
Aktieägare som representerar över 65% av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget föreslår att Reidar Öster  tillsammans med Richard Persson, Staffan
Ekelund och Åke Persson utgör valberedning.

ÖVRIGT
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls
tillgängligt på bolagets kontor med adress VBG GROUP AB, Box 1216, 462 28
Vänersborg minst två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så
önskar och uppger sin postadress.

Vänersborg i april 2008 
Styrelsen i VBG GROUP AB (publ)