AÐALFUNDUR LANDSBANKA ÍSLANDS HF. VERÐUR HALDINN Á GRAND HÓTEL, SIGTÚNI 38, 105 REYKJAVÍK MIÐVIKUDAGINN 23. APRÍL 2008 KL. 16. Dagskrá: 1. Skýrsla bankaráðs um starfsemi bankans sl. starfsár 2. Ársreikningur fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðenda lagður fram til staðfestingar 3. Ákvörðun um meðferð hagnaðar á síðastliðnu reikningsári 4. Ákvörðun um lækkun hlutafjár með niðurfellingu eigin bréfa 5. Ákvörðun um hækkun hlutafjár með útgáfu jöfnunarhlutabréfa 6. Kosning bankaráðs 7. Kosning endurskoðenda 8. Tillaga um að heimila bankanum að kaupa eða taka að veði allt að 10% af eigin bréfum 9. Tillögur um breytingar á samþykktum 10.Tillaga um Starfskjarastefnu Landsbanka Íslands hf. lögð fram til endurstaðfestingar 11.Tillaga bankaráðs um framlag í Menningarsjóð Landsbanka Íslands hf. fyrir árið 2008 og um breytta skipulagsskrá Menningarsjóðs Landsbanka Íslands hf. lögð fram til samþykktar 12. Ákvörðun um þóknun til bankaráðsmanna fyrir næsta kjörtímabil 13. Önnur mál, löglega fram borin Tillögur frá hluthöfum, sem bera á fram á aðalfundi, skulu hafa borist í hendur stjórnar með skriflegum hætti eigi síðar en sjö dögum fyrir aðalfund. Tilkynna skal skriflega um framboð til bankaráðs eigi síðar föstudaginn 18. apríl kl. 16. Dagskrá, endanlegar tillögur, skýrsla bankaráðs, ársreikningur félagsins, ásamt skýrslu endurskoðenda liggja frammi í Aðalbanka Landsbankans, Austurstræti 11, Reykjavík, hluthöfum til sýnis viku fyrir aðalfund. Á sama stað munu upplýsingar um framboð til bankaráðs liggja frammi tveimur dögum fyrir aðalfund. Einnig er hægt að nálgast þessi gögn á www.landsbanki.is Gerð er tillaga um að aðalfundur samþykki lækkun hlutafjár Landsbankans um kr. 300.000.000.- að nafnvirði með niðurfellingu á eigin hlutum Landsbankans. Jafnframt er gerð tillaga um að aðalfundur samþykki hækkun hlutafjár með útgáfu jöfnunarhluta um kr. 300.000.000.- að nafnvirði. Gerðar eru eftirfarandi tillögur um breytingar á samþykktum félagsins; að aðalfundur samþykki heimild til hækkunar hlutafjár Landsbankans um allt að kr. 1.200.000.000, með útgáfu nýrra hluta. Hluthafar falla frá forgangsrétti sínum vegna nýju hlutanna, skv. 34. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Gerð er tillaga um orðalagsbreytingu í 2. máls. 4. mgr. 7. gr. samþykktanna, að arður skuli greiddur þeim sem skráðir verða í hlutaskrá eftir að uppgjör viðskipta við lok aðalfundardags hefur farið fram. Þá er gerð tillaga um að aðalfundur samþykki heimild til útgáfu breytanlegra skuldabréfa um allt að kr. 60.000.000.000.- og jafnframt hækkun hlutafjár um allt að kr. 1.500.000.000.- að nafnverði í tengslum við slíka útgáfu. Hluthafar falla frá forgangsrétti sínum til nýrra hluta vegna breytanlegra skuldabréfa, skv. 34. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög. Loks er gerð tillaga um að ný málsgrein bætist við 11. gr. samþykktanna um heimild til rafrænna samskipta við hluthafa. Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent við inngang í upphafi fundar. Hluthöfum er gefinn kostur á að greiða atkvæði um tillögur á dagskrá aðalfundar með rafrænum hætti, sjá nánar á heimasíðu Landsbankans, www.landsbanki.is /adalfundur2008. Hluthöfum er bent á að kynna sér tillögurnar fyrir fundinn. Nánari upplýsingar gefur Gunnar Viðar, forstöðumaður Lögfræðiráðgjafar í síma 410-7740