Kommuniké från årsstämma i XANO Industri AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i XANO Industri AB (publ)

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 8 maj
2008.

UTDELNING
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 2,50 SEK per aktie i ordinarie
utdelning samt 1,00 SEK i extra utdelning, innebärande totalt 23 601 200 SEK.
Avstämningsdagen fastställdes till den 13 maj 2008. Utdelningen beräknas
utsändas genom VPC den 16 maj 2008.

STYRELSE, ORDFÖRANDE OCH REVISORER
Till styrelseledamöter omvaldes Johan Rapp, Stig-Olof Simonsson, Fredrik Rapp,
Eva Nilsson och Thord Johansson samt nyvaldes Christer Dahlström. Till
styrelseordförande omvaldes Thord Johansson. Vidare utsågs auktoriserade
revisorerna Stefan Engdahl och Cecilia Skirhammar, Ernst & Young Jönköping, till
revisorer för perioden fram till slutet av årsstämman 2012.

VALBEREDNING
Stämman beslutade att till valberedning utse Johan Rapp som ordförande, Petter
Johansson och Lars Persson.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av upp
till tio procent av antalet utestående aktier och överlåtelse av egna aktier.
Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete
med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra
eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier.
Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att
verkställas före årsstämman 2009.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för
ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
Styrelsens förslag innebär att ersättnings- och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga.

EMISSION AV KONVERTIBLER TILL ANSTÄLLDA
Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till emission av konvertibler
till anställda med följande huvudsakliga villkor: 
Emissionen omfattar högst 250 000 st konvertibler om sammantaget nominellt högst
35 000 000 kr. Konvertiblerna löper från och med den 1 juli 2008 till och med
den 30 juni 2012. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda i XANO
Industri AB (publ) och dess dotterbolag. Konvertiblerna skall tecknas från och
med den 26 maj till och med den 5 juni 2008. Betalning för tecknade och
tilldelade konvertibler skall ske kontant senast den 30 juni 2008.
Emissionskursen skall vara nominellt belopp. Konvertiblerna skall löpa med en
räntesats som fastställs särskilt för varje ränteperiod och skall utgöra STIBOR
med tillägg av 1,5 procentenheter. Konvertering till aktier av serie B kan ske
från och med den 1 maj till och med den 15 juni 2012. Konverteringskursen skall
motsvara 120-125 procent av den för aktier av serie B på Stockholmsbörsens
officiella kurslista noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden
från och med den 12 maj till och med den 16 maj 2008. Konverteringskursen skall
dock vara lägst 95 kr. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med
högst 1 250 000 kr. Under förutsättning av full konvertering av XANO Industri
Konvertibla skuldebrev 2005/2008 och med hänsyn tagen till återköpta aktier,
motsvarar detta en utspädning med cirka 3,5 procent av aktiekapitalet och 1,0
procent av röstetalet.


EKONOMISK INFORMATION
XANO Industri AB (publ) avser att lämna följande information för verksamhetsåret
2008.

Delårsrapport 1 januari - 30 juni lämnas fredagen den 11 juli 2008
Delårsrapport 1 januari - 30 september lämnas torsdagen den 6 november 2008
Bokslutskommuniké lämnas i februari 2009
Årsredovisning publiceras i mars/april 2009
Årsstämma avhålls i april/maj 2009

Jönköping den 8 maj 2008

Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
»   Sune Lantz, VD XANO Industri AB, tel 036-31 22 00.

XANOs affärsidé är att utveckla, förvärva och driva tillverkande företagsgrupper
med unika och/eller marknadsledande produkter. Verksamheten bedrivs i Sverige,
Estland, Finland, Norge och Kina inom två områden; Industri och Automation.

Industri omfattar företag som tillhandahåller avancerade tillverknings- och
utvecklingstjänster avseende främst industriprodukter. Tillverkning sker genom
rotationsgjutning, formsprutning och extrudering av plast samt maskinbearbetning
av plast och metall. Företagen levererar såväl kundspecifika komponenter och
system som egenutvecklade produkter inom flera användningsområden.

Automation utgörs av företag som arbetar med utveckling och produktion av
automationsutrustning inom flera områden; systemleveranser till livsmedels- och
medicinteknisk industri, förpackningsmaskiner som hanterar lock/bottnar till
dryckes- och andra livsmedelsförpackningar och ett egenutvecklat
bokhanteringssystem för bibliotek.

XANO-koncernen sysselsätter 1 000 personer och omsättningen uppgår till ca 1,5
miljarder SEK.