Lugupeetud AS-i Starman aktsionär Teatame teile, et AS-i Starman, registrikood 10069659, asukoht Akadeemia tee 28, Tallinn, aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 19. juunil 2008.a. kell 10.00 Tallinnas, Akadeemia tee 28, asuvas AS-i Starman kontoris II korrusel. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse aktsiaraamatu alusel 9. juunil 2008.a. kell 23:59. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 19. juunil 2008.a. Tallinnas, Akadeemia tee 28 II korrusel, kell 9.30. Registreerimiseks palume: · Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud volikiri; · Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel koopia Äriregistri B-kaardist, mis ei ole vanem kui 15 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja isikut tõendav dokument; juhul, kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, siis lisaks registriväljavõttele tuleb esitada nõuetekohaselt vormistatud volikiri (tehinguga antud volitus) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid (v.a. volikiri) peavad olema EV Välisministeeriumis või EV välisesinduses legaliseeritud või kinnitatud apostilliga. 2007. majandusaasta aruandega, audiitori järeldusotsusega, põhikirja projektiga ja nõukogu kirjaliku aruandega majandusaasta aruande kohta saab tutvuda alates 16. maist 2008.a. veebiaadressil http://www.starman.ee ja AS-i Starman asukohas aadressil Akadeemia tee 28, Tallinn, tööpäeviti kell 10.00-14.00. Üldkoosolekuga seonduvaid küsimusi saab esitada telefonil 6 779 977, veebiaadressil http://www.starman.ee või e- posti aadressil henri.treude@starman.ee. AS-i STARMAN NÕUKOGU POOLT 15. MAIL 2008.a. KINNITATUD ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD JA NÕUKOGU ETTEPANEKUD PÄEVAKORRAPUNKTIDE OSAS 1. AS-i Starman konsolideerimisgrupi 2007. aasta majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada AS-i Starman konsolideerimisgrupi 2007. aasta majandusaasta aruanne juhatuse poolt ettevalmistatud kujul. 2. Kasumi jaotamise otsustamine Kinnitada AS-i Starman 2007. aasta kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt: · Eelmiste aastate jaotamata kasum: 54 349 tuhat krooni. · 2007. aasta puhaskasum: 37 467 tuhat krooni. · Kokku jaotamata kasum seisuga 31.12.2007: 91 816 tuhat krooni. · Eraldis kohustuslikku reservkapitali: 1 873 tuhat krooni. · Ülejäänud akumuleeritud puhaskasum 89 943 tuhat krooni jätta jaotamata. 3. Audiitori valimine Nimetada AS-i Starman audiitoriks 2008. aasta majandusaastaks Ernst & Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukoht Rävala pst 4, audiitorite nimekirja sissekanne nr 58) ning tasuda audiitorile vastavalt juhatuse poolt sõlmitavale lepingule. 4. Põhikirja muutmise kinnitamine Kinnitada uuesti 15. juunil 2007.a. peetud aktsionäride üldkoosoleku poolt kinnitatud AS-i Starman põhikirja tehtud muudatused.