CashGuard AB: Kallelse till extra bolagsstämma i CashGuard AB (publ)

Aktieägarna i CashGuard AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 10 juni 2008, klockan 15.00, på Täby Park
Hotel, Kemistvägen 30 i Täby.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman skall anmäla sig
till bolaget senast torsdagen den 5 juni 2008, under adress CashGuard
AB, Box 2960, 187 29 Täby. Anmälan kan också ske per telefon 08-732
22 00, fax 08-732 22 80 eller e-post till bolagsstamma@cashguard.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud
som önskar medföra en eller två biträden skall anmäla detta samtidigt
med ovan nämnda anmälan. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör
denna insändas i samband med anmälan om deltagande i den extra
bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i
stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets
hemsida www.cashguard.se.

Rätt att deltaga

Rätt att deltaga i den extra bolagsstämman har endast de aktieägare
som är införda i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 3 juni
2008. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i
god tid dessförinnan tillse att aktierna ovan nämnda dag är
tillfälligt inregistrerade hos VPC i aktieägarens eget namn.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Beslut om fusion mellan PSI Group ASA och CashGuard AB (publ).
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och
    styrelsesuppleanter.
 8. Val av styrelseledamöter.
 9. Fastställande av styrelsearvoden.
10. Övriga ärenden
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Fusion (punkten 6)

Styrelsen föreslår att CashGuard AB ska fusioneras med PSI Group ASA.
Den föreslagna fusionen innebär att CashGuard AB upplöses utan
likvidation och att CashGuard ABs samtliga tillgångar och skulder
överförs till PSI Group ASA. Aktieägare i CashGuard AB kommer som
vederlag för sina aktier i CashGuard att erhålla aktier i PSI Group
ASA.

PSI Group ASA kommer fortsättningsvis att ha sin primärnotering i
Norge, och avser att ansöka om sekundärnotering i Sverige i
omedelbart samband med fusionens genomförande. Det föreslagna namnet
för bolaget är PSI Group ASA.

Vid fusionens genomförande kommer 7,3320 CashGuard B-aktier att ge 1
PSI-aktie och 6,9829 CashGuard A-aktier att ge 1 PSI-aktie (omvänt
kommer 1 CashGuard B-aktie att ge 0,136389 PSI-aktier och 1 CashGuard
A-aktie att ge 0,143208 PSI-aktier). Aktierna som lämnas som vederlag
ges ut genom en höjning av aktiekapitalet i PSI, vilka i sin helhet
kommer att tillfalla CashGuards aktieägare.

Fraktioner av aktier kommer inte att utges som fusionsvederlag. Det
antal aktier i PSI Group ASA som varje aktieägare i CashGuard AB är
berättigad till kommer därför att avrundas uppåt eller nedåt enligt
sedvanliga avrundningsregler, innebärande att aktieägare med innehav
av aktier i CashGuard AB som enligt ovan angivna utbytesförhållanden
skulle berättiga till en fraktion om 0,5 aktier i PSI Group ASA eller
mer (utöver de eventuella heltal vederlagsaktier som aktieägaren i
fråga är berättigad till) kommer att vara berättigade till en (1) hel
aktie i PSI Group ASA och att aktieägare med innehav av aktier i
CashGuard AB som enligt ovan angivna utbytesförhållanden skulle
berättiga till mindre än 0,5 aktier i PSI Group ASA (utöver de
eventuella heltal vederlagsaktier som aktieägaren i fråga är
berättigad till) inte kommer att vara berättigade till något vederlag
för dessa aktier, dvs. sådana fraktioner kommer att inlösas utan
kompensation.

Fusionen förväntas genomföras före utgången av augusti 2008.

För bifall till förslaget om fusion krävs att förslaget biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Kopior av fusionsplan inklusive bilagor kan kostnadsfritt erhållas
från CashGuard AB, samt från CashGuard ABs hemsida, www.cashguard.se.

Mer information om PSI Group ASA finns på www.psi.no.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
fastställande av styrelsearvoden och val av styrelseledamöter
(punkterna 7-9)

Enligt fusionsplanen föreslås att PSI Group ASAs styrelse efter
fusionen ska bestå av fem ledamöter, med Leif Flemming Bakke som
styrelseordförande samt Erik Pinnås, Bente Holm Mejdell, Mats-Olof
Ljungkvist och Annika Sten Pärsson som styrelseledamöter.

För att säkerställa kontinuitet under fusionsprocessen föreslås att
de nämnda ledamöterna ska väljas till styrelse i CashGuard AB före
fusionen. I enlighet därmed föreslås att styrelsen i CashGuard AB ska
bestå av fem (5) ledamöter och noll (0) suppleanter.

Som styrelseordförande för CashGuard AB föreslås Leif Flemming Bakke.
Som styrelseledamöter föreslås Erik Pinnås, Bente Holm Mejdell,
Mats-Olof Ljungkvist samt Annika Sten Pärsson.
Det föreslås att styrelsearvoden skall utgå med totalt 950.000
kronor, på årsbasis, varav 350.000 kronor till ordförande och 150.000
kronor till övriga ledamöter.

Beskrivning av de föreslagna nya styrelsemedlemmarna

Erik Pinnås,
Erik Pinnås började sin karriär som servicetekniker hos
Scanvekt-Antonsen AS 1980. Därefter arbetade han med försäljning i
Pinnås System AS och som försäljningschef för UBI AS. 1993 respektive
1997 startade han Pinnås System Industri AS och Pinnås System
International AS. Erik Pinnås var verkställande direktör för PSI
Group ASA från 1997 till mars 2006. Utöver detta har han varit
ordförande i valberedningen för PSI Group ASA. Övriga
styrelseuppdrag: PSI Finance AS, Hvaler Gjestehavn AS, Arepo Eiendom
AS, Opera Finans AS, Diamond Holding AS, Probitas AS, Pinnås Eiendom
AS, Trolls Village AS och Kroksand Eiendom AS

Bente Holm Mejdell,
Bente Holm Mejdell har en bakgrund som verkställande direktör i Norsk
Kontantservice AS - NOKAS. För närvarande är hon enhetschef för
sjukvårdsenheten i Oslo kommun samt styrelseordförande för Buskeruds
sjukhus. Bente Holm Mejdell har också varit verkställande direktör i
HR and HMS in Dyno och distriktschef för Norges Bank. Bente Holm
Mejdell är civilingenjör och har en bachelor examen i ekonomi. Övriga
styrelseuppdrag: Blefjell Sykehus HF, Sykehuset Asker og Bærum HF,
Fossheim Industrier AS och Sykehuset Buskerud HF.

Annika Sten Pärson,
Annika Sten Pärson, nuvarande försäljnings- och marknadschef på
ComHem har tidigare arbetat som strategikonsult hos Lowe Plus,
distriktschef på Coop Forum, affärsutvecklare på Föreningssparbanken
och marknadschef på Candelia.

Antalet aktier och röster
Per avstämningsdagen för rätt att deltaga i bolagsstämman (den 3 juni
2008) uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 99 205 633,
varav 1 000 000 aktier av serie A och 98 205 633 aktier av serie B,
och det totala antalet röster till 108 205 633.



Täby i maj 2008
CashGuard AB (publ)
Styrelsen