Kallelse till årsstämma i DTG Sweden AB

Kallelse till årsstämma i DTG Sweden AB (publ) 
Stockholm, 30 maj 2008

Aktieägarna i DTG Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 27
juni 2008 kl. 14.00 på Engelbrektsplan 2 i Stockholm. 

Rätt att deltaga 
För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i
den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 19 juni 2008, dels till bolaget
anmäla sitt deltagande vid stämman senast torsdagen den 19 juni 2008 kl. 16.00.
Anmälan skall ske skriftligen till bolaget under adress DTG Sweden AB, Box
5339, 102 47 Stockholm, per telefon +45 62 23 11 10 eller per fax +45 62 23 17
75. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress,
telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden
som skall delta. 

Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas att i god tid före stämman
inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt
att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos
VPC AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste
vara verkställd tisdagen den 19 juni 2008, vilket innebär att aktieägarna i god
tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. 
Förslag till dagordning 
1.	Val av ordförande vid stämman
2.	Upprättande och godkännande av röstlängd
3.	Godkännande av dagordning
4.	Val av en eller två justeringsmän
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.	Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande
fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 
7.	Beslut om
a.	fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande
fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 
b.	dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, samt 
c.	ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8.	Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman. 
9.	Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10.	Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter revisorer och
revisorssuppleanter 
11.	Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)
eller bolagsordningen. 
Beslutsförslag
Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Gunnar Nilsson väljs till ordförande för årsstämman.

Punkt 7b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen för 2007 
Styrelsen och VD föreslår att årets resultat, - 15.585 TSEK, avräknas mot
överkursfonden samt att de balanserade vinstmedlen, -613.083 SEK, balanseras i
ny räkning. Bolaget föreslår således inte någon utdelning. 

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Aktieägare som tillsammans representerar mer än 51 procent av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman kommer att rösta
för att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex stycken utan
styrelsesuppleanter. 

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Styrelsen föreslår att arvode till styrelsens ledamöter (ej anställda i
bolaget) fastställs till 200.000 SEK per år och att styrelseordförandes arvode
fastställs till 50.000 SEK per år. 

Styrelsen föreslår att arvode till revisor utgår enligt överenskommen räkning.

Punkt 10 - Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter revisorer och
revisorssuppleanter 
Aktieägare som representerar mer än 50 procent föreslår att omval sker av
styrelseledamöterna Johan von Kantzow, Steen Højgaard, Mads V. Jørgensen samt
att nyval sker av Adam Cowburn och Philip Kjær, med Mads V. Jørgensen som
styrelsens ordförande. Styrelsens nuvarande ordförande Gunnar Nilsson har
undanbett sig omval. 

Styrelsen föreslår nyval av Patrik Andersson, Andersson & Norberg KB som
revisor för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma. 

Punkt 11 - Annat ärende

Ny Bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman antar ny bolagsordning, med ändring av bolagets
räkenskapsår till mellan 1 juli och 30 juni enligt Bilaga 1. 

Bemyndigande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen
att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller
utan företrädesrätt för aktieägare, fatta beslut om ökning av Bolagets
aktiekapital med totalt högst 8 500 000 kronor fördelat på högst 8 500 000
aktier i Bolaget genom nyemission av aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. 
Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2007
samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 8 - 11 hålls
tillgängliga hos bolaget från och med den 19 juni 2008 samt sänds till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 
Stockholm i maj 2008
DTG Sweden AB (publ)
Styrelsen


Glitnir Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser på First North. 

För ytterligare information vänligen, kontakta:

Joacim von Bodungen, verkställande direktör
tel: +45 62231110

DTG Sweden AB (publ) är en av världens största arrangörer av jaktresor och
marknadsförs under namnet Diana samt Diana Jagt- og Fiskerejser. 

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange
Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att
följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk
anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag