Kallelse

Kallelse

Aktieägarna i RNB RETAIL AND BRANDS AB (”RNB”) kallas härmed till extra
bolagsstämma måndagen den 25 augusti 2008 klockan 10.00 på bolagets kontor,
Regeringsgatan 29, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare, som önskar deltaga på årsstämman, skall
dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast tisdagen den 19 augusti
2008, 
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 19 augusti 2008
klockan 16.00 under adress Box 16142, 103 23  Stockholm, eller per telefon
08-410 520 00 eller per telefax 08-410 522 90 eller via e-mail: info@rnb.se. Vid
anmälan skall uppges aktieinnehav, namn, personnummer, adress, telefonnummer
samt uppgift om eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild
fondhandlare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB.
Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om
detta i god tid före den 19 augusti 2008, då sådan omregistrering måste vara
verkställd.

Antal aktier och röster
I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 57.078.832 aktier utestående
med en röst vardera.

Förslag till dagordning
1 Stämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordningen.
5 Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7 Förslag till ändring av bolagsordningen
8 Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets
aktieägare
9 Stämmans avslutande

Förslag under punkten 7
Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning (§4 och §5) ändras från att
tidigare ha angivit att bolagets aktiekapital respektive antalet aktier skall
vara lägst 20.000.000 och högst 80.000.000 till att framöver ange att bolagets
aktiekapital respektive antalet aktier skall vara lägst 60.000.000 och högst
240.000.000. Bolagsordningsändringen villkoras av att emission under punkten 8
genomförs.

Förslag under punkten 8
Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets
aktieägare innefattande bemyndigande för styrelsen, eller den som styrelsen
utser inom sig, att senast den 21 augusti 2008 besluta om vilket belopp som
bolagets aktiekapital skall ökas med, det antal aktier som skall ges ut och
vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie. Rätt att teckna nya aktier
med företrädesrätt skall tillkomma bolagets aktieägare. Avstämningsdag för rätt
att delta i nyemissionen skall vara den 28 augusti 2008. Teckning av aktier
skall ske under tiden från och med den 2 september till och med den 18 september
2008. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkten 7
ovan.

Vissa större aktieägare och medlemmar i bolagets styrelse och företagsledning,
representerande sammanlagt cirka 39 procent av aktierna i bolaget, ställer sig
positiva till emissionen och har uttryckt sin avsikt att, förutom att rösta för
godkännande av nyemissionen på den extra bolagsstämman, även utnyttja samtliga
på grund av sitt aktieägande mottagna teckningsrätter för nyteckning av aktier.
Därutöver har vissa aktieägare och andra uttryckt sin avsikt att garantera
teckning av aktier till ett sammanlagt värde om 213 Mkr, motsvarande cirka 61
procent av nyemissionen. Därmed finns avsikter att teckna 100 procent av
nyemissionen. Ovan nämnda avsiktsförklaringar har avgivits under förutsättning
att de slutliga villkoren för nyemissionen bedöms vara tillfredställande.


För giltigt beslut av bolagsstämman under punkt 7 erfordras att bolagsstämmans
beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag enligt ärende 7 och 8 ovan innefattande
handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på
adress Regeringsgatan 29, Stockholm samt på bolagets hemsida www.rnb.se från och
med den 11 augusti 2008 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

Blankett för fullmakt finns att hämta på www.rnb.se/fullmakt.


RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)

Stockholm i juli 2008
Styrelsen