I henhold til vedtægternes § 4 indkaldes hermed til ordinær
generalforsamling i Euroinvestor.com A/S
Tirsdag den 7. oktober 2008 Kl. 17,00
På adressen:
Scandic
Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Lyngby.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbende
år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til
godkendelse.
3. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold
til den godkendte årsrapport.
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær.
1. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade
selskabet erhverve egne aktier.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, der har løst
adgangskort senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Adgangskort kan løses via selskabets hjemmeside
www.euroinvestor.dk/investor i aktionærportalen hvor også fuldmagt
til bestyrelsen eller 3. mand kan afgives. Adgang til
aktionærportalen sker ved brug af depotnummer og internetkode som
anført øverst på denne indkaldelse. Vi opfordrer Dem til at gemme
disse oplysninger, så De altid kan få adgang til vores
aktionærportal.
Dagsordenen, de fuldstændige forslag, der skal fremsættes for
generalforsamlingen samt den reviderede årsrapport underskrevet af
direktionen og bestyrelsen er i de sidste 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse fremlagt på selskabets kontor til
eftersyn for aktionærerne.
Aktiekapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut
Selskabets aktiekapital udgør kr. 18.316.956 fordelt på aktier a' kr.
1,00. Hvert aktiebeløb på kr. 1,00 giver én stemme på selskabets
generalforsamling.
Selskabet har udpeget Jyske Bank som kontoførende pengeinstitut.
Selskabets aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle
rettigheder.
På vegne af
EUROINVESTOR.COM A/S
Søren Alminde
CEO
