Referat fra ordinær generalforsamling i Euroinvestor den 7. oktober
2008.
År 2007/2008, den 7. oktober, afholdes ordinær generalforsamling i
Euroinvestor A/S, CVR-nr 28 07 87 80 (selskabet) på adressen Scandic
Eremitage i Lyngby.
1. Beretning om selskabets virksomhed.
1. Fremlæggelse af årsrapporten.
1. Forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold
til den godkendte årsrapport.
1. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær.
1. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade
selskabet erhverve egne aktier.
1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
1. Valg af revisor
1. Eventuelt.
Til dirigent havde bestyrelsen udpeget advokat Dan Terkildsen, der
konstaterede at 52,9 % af aktiekapitalen var repræsenteret og med den
repræsenterede aktiekapitals samtykke, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i enhver henseende med henblik
på den foreliggende dagsorden.
Ad 1:
Euroinvestor aflagde beretningen om selskabets virksomhed i det
forløbende regnskabsår.
Ad 2:
Årsrapporten med revisionspåtegning blev forelagt til
generalforsamlings godkendelse.
Årsrapporten blev godkendt enstemmigt.
Ad 3:
Bestyrelsen fremlagde forslag om, at overskuddet på DKK 8.351.335
overføres til næste regnskabsår.
Forslaget blev godkendt.
Ad 4:
Bestyrelsen fremlagde forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at
træffe beslutning om at lade selskabet, i medfør af
aktieselskabslovens § 48, erhverve op til 10 % af selskabets egne
aktier. Bemyndigelsen skal være gældende indtil næste ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen skal være bemyndig til i henhold til ovenstående at
træffe beslutning om at lade erhverve selskabets aktier til den
enhver tid gældende børskurs +/- 5%.
Forslaget blev godkendt.
Ad 5:
Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af de nuværende
bestyrelsesmedlemmer:
Troels brammer Rygaard
Claus Abildstrøm
Søren Carrit Alminde
Forslaget blev godkendt.
Ad 6:
Bestyrelsen stillede forslag om genvalg af selskabets nuværende
revisor:
Pryds Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
Forslaget blev godkendt
Ad 7:
Der forelå ingen forslag under dette punkt.
Generalforsamlingen bemyndigede herefter advokat Dan Terkildsen til i
relevant omfang at lade det vedtagne registrere og til at foretage
sådanne redaktionelle ændringer i dette protokollat, som Erhvervs- og
selskabsstyrelsen måtte forlange betingelse for registrering.
Som dirigent: Dan Terkildsen, Advokat
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Søren Alminde
CEO
SA@euroinvestor.com